由法庭委托、負責清算美國金融巨騙伯納德·麥道夫破產(chǎn)公司資產(chǎn)的托管人10日向法庭爆料，稱麥道夫在奧地利有一女性“犯罪知己”，在過去20多年間，她屢屢協(xié)助麥道夫金融詐騙，是這幕“龐氏騙局”中重要一員。
托管人同日對這名“犯罪知己”及另外55個合謀被告提起訴訟，要求支付總計196億美元的賠償金。美國檢方先前認定，麥道夫?qū)а莸?ldquo;龐氏騙局”詐騙總額達650億美元，但托管人經(jīng)審計后在今年10月將這一數(shù)字修改為“超過212億美元”。
“大騙局的策劃者”
12月11日是麥道夫服刑兩周年，也是法律規(guī)定的同案相關(guān)訴訟的最終期限。
現(xiàn)已破產(chǎn)的伯納德·L·麥道夫投資證券公司資產(chǎn)清算托管人歐文·皮卡德10日在紐約向美國破產(chǎn)法院提起訴訟，指控奧地利女銀行家索尼婭·科恩與麥道夫合謀金融詐騙。
在這份161頁的起訴書中，皮卡德描述科恩為“大騙局的策劃者”，指控科恩伙同他人從事洗錢、金融造假等勾當，協(xié)助麥道夫完成騙局。
按控方說法，麥道夫與科恩相識在1985年，那一年，也是麥道夫設(shè)下“龐氏騙局”的初始。皮卡德說，在后來的日子里，科恩幫助麥道夫“拉客戶”，利用新投資者的錢“回饋”老投資者，而她本人則從中牟取“好處費”至少6200萬美元。
皮卡德說，科恩聯(lián)系潛在投資者，借助設(shè)在奧地利、意大利等地的基金、銀行等，把詐騙所得90多億美元提供給麥道夫。“索尼婭·科恩……麥道夫的犯罪知己。”皮卡德說，“她(科恩)貪婪……和他(麥道夫)一樣。”
女銀行家變被告
科恩現(xiàn)年62歲，1985年在紐約與麥道夫相識后成為生意伙伴。調(diào)查發(fā)現(xiàn)，麥道夫2008年12月11日落網(wǎng)后，科恩再未去過紐約。
皮卡德的法律顧問蒂莫西·普法伊費爾說，科恩偽造身份，借“虛假投資實體構(gòu)成的國際網(wǎng)絡(luò)”策劃騙局，既幫麥道夫造假，也為自己的金融網(wǎng)絡(luò)牟利。
托管人在調(diào)查過程中一度試圖傳喚科恩及其他相關(guān)人員，但對方借美國憲法第五修正案授予的沉默權(quán)選擇不予合作。
奧地利當局也曾因麥道夫一案訊問科恩，但她否認與麥道夫關(guān)系密切。對此，皮卡德指責科恩“不誠實”，隱瞞事實。
除科恩外，一并被告的還包括科恩的丈夫、子女和母親。此外，意大利聯(lián)合信貸銀行及其子銀行奧地利銀行、科恩創(chuàng)建的梅迪西銀行等多家歐洲金融投資機構(gòu)也被推上了被告席。
原告向包括個人和機構(gòu)在內(nèi)的總計56個被告索賠196億美元。
自辯為“受害者”
按控方說法，麥道夫落網(wǎng)后，科恩繼續(xù)利用虛假投資實體從事洗錢活動，且至今仍“在繼續(xù)”。
奧地利當局眼下也在對科恩洗錢活動展開調(diào)查。不過，科恩自辯為“麥道夫騙局的受害者之一”。在美國破產(chǎn)法院坐上被告席的奧地利銀行10日也回應(yīng)說，將作自我辯護。“我們決定徹底拒絕這一指控，”奧地利銀行發(fā)言人馬丁·哈拉馬告訴奧地利新聞社記者，“在進一步溝通之前，我們不作評論。”哈拉馬說，奧地利銀行同樣是這場“龐氏騙局”的受害者，而非同謀。
在狀告科恩一伙的同時，皮卡德10日還對美國會計師弗蘭克·阿韋利諾、邁克爾·別內(nèi)斯和他們的家人提起訴訟，索賠金額超過9億美元。托管人認為，兩名會計師協(xié)助麥道夫運作公司旗下第一只“支線基金”，參與詐騙。
自受命接管麥道夫資產(chǎn)清算工作以來，皮卡德及其團隊先后向個人投資者、對沖基金、金融機構(gòu)等提起多樁訴訟。詐騙案受害者已獲賠約26億美元。
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本文標題：麥道夫有位女性“犯罪知己” 屢次協(xié)助詐騙
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