祖國大陸７個省區市、臺灣１１個縣市警察同時出擊，集中圍捕犯罪嫌疑人４５１名。這是迄今為止最大規模的兩岸聯合打擊犯罪行動，今年以來我國最大的網絡詐騙案被一舉破獲。
克隆網購、假扮客服、冒充司法人員，這個公司化運作的詐騙團伙，橫跨海峽兩岸，設置１２４處地下窩點和洗錢點，行騙金額約合人民幣３０００萬元。
網絡陷阱 詐人騙財
在武漢市刑偵局，新華社“中國網事”記者看到一摞臺灣警方轉來的受害人報案資料：
——臺北縣陳女士接到自稱是法院工作人員電話，稱其賬戶金額是不法勾當非法所得，后被一自稱“檢察官”的人騙走新臺幣１４１萬元；
——臺北縣劉女士在奇摩拍賣網上拍得一款果汁機，匯款新臺幣１．６萬元，未收到貨；
——臺北市陳女士今年８月接到自稱奇摩商城“會計”來電，稱“由于系統失誤將其全額付款設定為分期付款”，再接到“銀行客服”電話，讓她在ＡＴＭ機上按指令操作，不料卡上新臺幣２９．９萬元不翼而飛……
短短兩年間，臺灣民眾被騙走約３０００萬元人民幣。臺灣警方順藤摸瓜，發現一個利用網絡手段實施詐騙的特大犯罪團伙，這個團伙不僅在臺灣極為活躍，而且在大陸多省市活動詭異。
案情重大，兩岸警方通力合作。根據線索，公安部決定此案由武漢市公安局主偵，廣東福建等地公安機關配合。武漢市公安局成立專案組，先后出動３００多名調查人員，查詢賬號１０００多個，并赴廣東、福建等地，獲取大量犯罪證據，基本摸清了該團伙的作案方式、犯罪特點及團伙成員的各自作用和活動軌跡。
據專案組介紹，這一團伙詐騙手段主要有三種：
一是網購失誤詐騙法。冒充網絡商戶的銷售員及銀行客服，稱因網店計費系統錯誤等原因，顧客網購支付出現問題，誘導受害人在ＡＴＭ機上錯誤操作，將款項騙走。這是用得最多的詐騙手法。
二是虛假網購詐騙法。在知名購物網站上貼圖出售虛假商品，誘騙客戶付款后不發貨，或者以種種理由拒絕使用第三方安全支付工具，誘騙受害人先匯款后交貨，客戶付款后卻收不到商品。
三是司法恐嚇詐騙法。冒充臺灣司法人員，以賬號涉及洗錢、販毒等名義，打電話給受害人稱金錢需做處理否則會吃官司。若受害人不信，就派假司法人員手持偽造的法律文書上門，當面打消受害人顧慮，誘騙受害人到ＡＴＭ機上按其提示操作，將資金轉賬至其控制的賬戶。
受害人損失的不僅僅是一張銀行卡。詐騙團伙成員有時恐嚇受害人稱，“因為你在ＡＴＭ機上錯誤操作，損害了價值３００多萬新臺幣的系統終端機，必須再刷至少１萬元，才能避免承擔法律責任”，從而讓受害人“連環受騙”。
行騙頭目 倉皇落網
“我老板叫羅元剛，臺灣人”“我師父在武漢，叫羅文”“我上線是羅世剛，在臺灣”，在案件偵查過程中，兩岸警方發現許多線索都指向一個人：羅世剛，臺灣網絡詐騙的頭面人物。
從臺灣警方提供的情況來看，羅世剛的作案占臺灣同類詐騙案的４０％以上。２００４年，羅世剛在珠海因詐騙被遣送回臺灣，在取保候審期間棄保潛逃，不知所蹤。
武漢警方排查發現，“羅文”“羅元剛”都是羅世剛的化名，今年３４歲，已在武漢娶妻生子，并購買了多處房產。
８月１０日，兩岸警方共商案件偵查對策，研究同步打擊行動事宜。按照“打平臺、打窩點、打團伙、打賬號”的思路，兩岸警方實施集中抓捕。
８月２５日，公安部刑偵局一聲令下，安徽、福建、湖南、湖北、廣東、廣西、重慶公安機關迅速對詐騙窩點進行圍捕。同時，臺灣警方也在臺北縣、新竹市、臺中縣、臺中市、彰化縣、南投縣、嘉義縣、臺南市、高雄市等地展開行動。
８月２５日上午９時，武漢警方讓物業人員敲開羅世剛所住房間，方頭闊臉、渾身文身的羅世剛一臉驚愕。與此同時，羅世剛設在江景大廈的詐騙窩點也被警方端掉。在現場截獲的６臺電腦屏幕上，顯示著正在實施中的詐騙記錄。
在湖南長沙，警察進入詐騙窩點時，團伙成員紛紛從電腦里拔出Ｕ盤，丟到辦公樓下，被守在樓下的警察一一撿起。在廣東一詐騙窩點，警方趕到時，女話務員正微笑著拿著電話在“編故事”。
具有諷刺意味的是，以行騙為業的羅世剛，處心積慮糾集團伙，讓一個個無辜民眾深受其害，可他的客廳掛著一條幅，上書“世界上有兩件事不能等待，一是行孝，二是行善”。
專業詐騙 淆亂視聽
“８·２５”行動共抓獲４５１名犯罪嫌疑人，其中臺灣籍１８６人，作案人員橫跨大陸臺灣兩地，專門詐騙臺灣人。武漢市公安局辦案警官劉文說，羅世剛團伙是一個由臺灣籍人員主謀，人員眾多，分工明確，公司化運作，有著嚴格管理制度的高智能、專業化詐騙集團。
據介紹，這個特大網絡詐騙集團由三個相對獨立的犯罪平臺組成，流水線作業：
一是設在福建廈門的網絡技術支撐平臺。該平臺由“東邪——黃藥師”（網名）搭建，負責提供電話改號顯示、群撥群呼、落地對接等“網上技術服務”，出租給撥打詐騙電話的窩點使用，并收取高額費用。
二是以信息咨詢公司為掩護撥打詐騙電話的平臺，分設在安徽、湖南、湖北、廣東、重慶等地，這些公司招用大量話務員，從事具體操作。
三是打著資金管理服務招牌，轉移提取贓款的地下錢莊及“車手”。一旦款項騙到其在臺灣的賬號，遍布臺灣和大陸的“車手”在幾分鐘之內就將款劃走。 上一頁1 2 下一頁進入論壇>>
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本文標題：跨海峽特大網絡詐騙案追蹤 行騙團伙落網
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