當(dāng)前境外賭博集團(tuán)向我境內(nèi)滲透，網(wǎng)絡(luò)賭博活動(dòng)滲透到全國(guó)各地，特別是我國(guó)境內(nèi)部分地區(qū)網(wǎng)絡(luò)賭博活動(dòng)呈現(xiàn)快速蔓延的態(tài)勢(shì)，加上南非世界杯足球賽期間，網(wǎng)絡(luò)賭博這一新興犯罪活動(dòng)再次成為各界關(guān)注的焦點(diǎn)。今年初公安部等八部委決定組織開展集中整治網(wǎng)絡(luò)賭博專項(xiàng)行動(dòng)，以嚴(yán)厲打擊網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪活動(dòng)，遏制網(wǎng)絡(luò)賭博在我國(guó)境內(nèi)蔓延的態(tài)勢(shì)。江蘇省蘇州市公安局在廣東珠海、深圳公安機(jī)關(guān)的配合下，破獲了一起特大網(wǎng)絡(luò)賭博案件。
2010年2月初，江蘇省蘇州市公安局網(wǎng)警支隊(duì)在打擊網(wǎng)絡(luò)賭博專項(xiàng)行動(dòng)中，抓獲了一名為境外賭博網(wǎng)站做代理的犯罪嫌疑人汪天寶。警方發(fā)現(xiàn)，在汪天寶代理的多家境外賭博網(wǎng)站中，有一家名叫“樂天堂”的賭博網(wǎng)站異常火爆。
王晉（蘇州市公安局網(wǎng)監(jiān)支隊(duì)偵查員）：它建立的賽事體系非常全，有足球、賽馬、籃球包括曲棍球還有網(wǎng)球都可以進(jìn)行下注賭博。這個(gè)網(wǎng)站的話兩塊最大的項(xiàng)目體育博彩和娛樂場(chǎng)，相對(duì)來說娛樂場(chǎng)它的那個(gè)賭民包括它這些賭資金額相對(duì)是最大的。
“樂天堂”是境外一家賭博集團(tuán)開設(shè)的一個(gè)專門針對(duì)我國(guó)境內(nèi)網(wǎng)民的賭博網(wǎng)站，為了吸引參賭的會(huì)員，樂天堂在中國(guó)境內(nèi)廣泛招募代理，汪天寶就是其中的一個(gè)。他的主要任務(wù)就是每天通過在網(wǎng)上群發(fā)“樂天堂”網(wǎng)站鏈接的方式為其發(fā)展參賭會(huì)員。
汪天寶 （犯罪嫌疑人）：客戶輸?shù)腻X當(dāng)中他可以分提成，就是分傭金。像我們做代理最主要幫他拉客戶，他按照比例，輸?shù)腻X越多，你就是代理得到的比例就越多一點(diǎn)，差不多能拿到30%就是所謂的錢（傭金）。
據(jù)王天寶交代，賭博公司給他的傭金每月會(huì)定時(shí)打到他的銀行卡上。而自2009年10月起到被抓獲，他替賭博公司發(fā)展了400多名會(huì)員，累計(jì)賭資達(dá)1000多萬元，非法獲利90多萬元。案件偵辦至此，似乎就是一個(gè)普通的網(wǎng)絡(luò)賭博案件，然而蘇州警方在偵查中發(fā)現(xiàn)一個(gè)了奇怪的現(xiàn)象：汪天寶本人雖然被抓了，但賭博公司還在不停地給他匯代理費(fèi)用，其中一個(gè)月的總金額達(dá)到了8萬余元。
李晶 （蘇州市公安局網(wǎng)監(jiān)處副處長(zhǎng)）：按照以往的打擊網(wǎng)絡(luò)賭博，最起碼把代理抓了以后，會(huì)員就很清楚，相對(duì)的發(fā)展他作為代理總代理或者股東這種范圍也會(huì)受到遏制，不過從這個(gè)犯罪體系來看，雖然抓了一個(gè)代理，整個(gè)會(huì)員賭博包括這個(gè)賭博公司整個(gè)運(yùn)行沒有受到任何影響。
對(duì)于銀行卡里匯入的賭資回扣，汪天寶自己也說不清楚確切的來源。但警方通過偵查，終于找到了問題所在。
李晶：我們一查詢汪天寶的銀行卡就發(fā)現(xiàn)了問題，這筆錢來自于第三方支付平臺(tái)，是第三方支付公司給他的，我們就把我們下一步工作重點(diǎn)轉(zhuǎn)移到了第三方支付公司。
警方很快查明，汪天寶銀行卡里的資金全都來自于上海的一家第三方支付平臺(tái)----快錢公司。警方在調(diào)查后發(fā)現(xiàn)，與汪天寶的賭資回扣有關(guān)的共有五個(gè)虛擬賬戶，這五個(gè)虛擬帳戶支出的銀行賬號(hào)達(dá)8萬多個(gè)，收付總金額竟然高達(dá)36億元人民幣！
李晶：我們當(dāng)時(shí)在辦理這個(gè)案件時(shí)候也覺得很驚奇，我們偵察員當(dāng)時(shí)也覺得是不是看花眼了，是不是真的有這些數(shù)量，在我們后邊整個(gè)辦案過程中證明了這個(gè)數(shù)字是真實(shí)存在的。
警方認(rèn)定，快錢賬戶中的這些巨額資金都是境外賭博公司收付的賭資，而操控這筆巨額賭資的，是珠海市一家名叫“谷中城”的信息咨詢有限公司。隨著調(diào)查的不斷深入，與“谷中城”公司往來甚密的深圳“星宇訊”科技有限公司和“星樂源”廣告?zhèn)髅焦疽策M(jìn)入了偵查員的視線。原來，這三家公司正是境外賭博集團(tuán)“樂天堂”在中國(guó)境內(nèi)設(shè)立的分支機(jī)構(gòu)。
李晶：這是這個(gè)公司的核心就是谷中城公司，這個(gè)公司是整個(gè)賭博集團(tuán)的一個(gè)財(cái)會(huì)部，他們就是相當(dāng)于一個(gè)小的支付平臺(tái)，專門為那些賭博，賭徒進(jìn)行資金的流轉(zhuǎn)和資金的收付。
那么“谷中城”公司究竟是怎樣利用第三方支付平臺(tái)，為境外賭博集團(tuán)進(jìn)行資金收付的呢？
犯罪嫌疑人（珠海谷中城公司員工）：因?yàn)榈谌街Ц抖际沁@樣一個(gè)概念，就是說像國(guó)內(nèi)的有一幫像快錢，就是（參賭）用戶先在網(wǎng)上他自己網(wǎng)上銀行他要存錢，然后存了錢之后銀行跟這些快錢結(jié)算，然后快錢跟我們結(jié)算，就是說就像網(wǎng)絡(luò)，網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物是一樣的。
第三方支付，就是一些與各大銀行簽約、并具備一定實(shí)力和信譽(yù)保障的第三方獨(dú)立機(jī)構(gòu)提供的交易支持平臺(tái)。在通過第三方支付平臺(tái)的交易中，買方選購(gòu)商品后，使用第三方平臺(tái)提供的賬戶進(jìn)行貨款支付，由第三方通知賣家貨款到達(dá)、進(jìn)行發(fā)貨；買方檢驗(yàn)物品后通知付款給賣家，第三方再將款項(xiàng)轉(zhuǎn)至賣家賬戶。由于第三方支付不需要買賣雙方進(jìn)行面對(duì)面的交易，與傳統(tǒng)的資金支付結(jié)算方式相比更加方便快捷，因而發(fā)展迅猛。2001年我國(guó)第三方網(wǎng)上支付平臺(tái)市場(chǎng)規(guī)模只有1.6億元人民幣，2004年增長(zhǎng)到23億元，而到了2009年，這個(gè)數(shù)字就已經(jīng)超過了5800億元。業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì)，到2012年，我國(guó)第三方支付市場(chǎng)的規(guī)模有望達(dá)到12000億元。在迅猛發(fā)展的同時(shí)，第三方支付的風(fēng)險(xiǎn)也逐漸顯現(xiàn)。由于第三方支付平臺(tái)并不是真正的金融機(jī)構(gòu)，而現(xiàn)有法規(guī)又相對(duì)滯后，缺乏監(jiān)管的第三方支付平臺(tái)很可能會(huì)成為資金非法轉(zhuǎn)移和套現(xiàn)的工具。
李晶 （蘇州公安局網(wǎng)監(jiān)處副處長(zhǎng)）：當(dāng)?shù)谌街Ц镀脚_(tái)為賭博公司服務(wù)以后，它就把整個(gè)賭博的范圍給擴(kuò)大化了，因?yàn)榈谌街Ц镀脚_(tái)它有一個(gè)全國(guó)網(wǎng)上銀行收支這樣一個(gè)功能，換句話說他就可以，利用它就可以把整個(gè)的會(huì)員布及到全國(guó)各地。只要通過幾分鐘你就可以把這個(gè)賭資打入賭博公司賬號(hào)，同時(shí)你也可以幾分鐘獲取賭博的非法獲利，你不需要再通過匯款傳統(tǒng)模式或者當(dāng)面交易這種模式，非常快捷也很方便，只要坐在家里跟置身賭場(chǎng)是一樣的。
正是通過第三方支付平臺(tái)，谷中城公司為境外賭博集團(tuán)在我國(guó)境內(nèi)建立起了一個(gè)龐大的賭資收付系統(tǒng)，隨心所欲地操縱和運(yùn)作巨額賭資。截止案發(fā)，谷中城公司每個(gè)月的轉(zhuǎn)賬金額在2億元左右，短短兩年時(shí)間里，共計(jì)收付賭資達(dá)50億元。
李晶 ：及時(shí)到賬及時(shí)支付，甚至于比去賭場(chǎng)還要方便，因?yàn)橘�場(chǎng)你還要去購(gòu)買籌碼，現(xiàn)在你只需要一臺(tái)上網(wǎng)的電腦就完成了整個(gè)收支過程，錢都在你的網(wǎng)上銀行跟第三方支付平臺(tái)賭博公司之間這三方進(jìn)行了一個(gè)流轉(zhuǎn)，完成一個(gè)很便捷的渠道，整個(gè)網(wǎng)絡(luò)賭博就簡(jiǎn)單講就變成了一個(gè)網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物行為。
2010年6月13日，公安部網(wǎng)站對(duì)案情進(jìn)行了通報(bào)：蘇州警方在“樂天堂”開設(shè)賭場(chǎng)案中，抓獲第三方支付平臺(tái)“快錢”公司的高級(jí)管理人員梅某。經(jīng)查，梅某與境外賭博集團(tuán)勾結(jié)，協(xié)助境外賭博集團(tuán)流轉(zhuǎn)資金30余億元。消息一出，涉案的第三方支付平臺(tái)“快錢”公司被推到了輿論的風(fēng)口浪尖。
記者：塊錢公司在和谷中城公司簽訂支付服務(wù)一系列的協(xié)議過程當(dāng)中，沒有發(fā)現(xiàn)對(duì)方是在從事非法的交易嗎？
關(guān)國(guó)光 （快錢公司CEO）：快錢我們跟商戶之間簽署的合同，應(yīng)該說是一個(gè)正規(guī)的商務(wù)性的合同，提供的服務(wù)應(yīng)該說也是一個(gè)合法的這樣一個(gè)支付服務(wù)，那么這個(gè)商戶本身，其實(shí)他并不是一個(gè)這個(gè)賭博的網(wǎng)站，那么有可能出現(xiàn)的問題在于就是說這個(gè)商戶可能采取了，我想一定的惡意的蒙蔽的手段，當(dāng)然也利用了互聯(lián)網(wǎng)的便利性來從事了非法的交易。
調(diào)查過程中警方還發(fā)現(xiàn)，在“樂天堂”網(wǎng)絡(luò)賭博案件中，為境外賭博公司提供了資金收付服務(wù)的第三方支付平臺(tái)，并不僅僅只有上海快錢公司一家。
警察：除了快錢公司以外，你們還跟國(guó)內(nèi)哪些支付公司合作？
犯罪嫌疑人（谷中城公司業(yè)務(wù)主管）： 易寶，yeepay。
警察：能記得的還有什么？
犯罪嫌疑人（谷中城公司業(yè)務(wù)主管）：匯付天下。
根據(jù)珠海谷中城公司負(fù)責(zé)人交代，此次樂天堂案件涉及的境內(nèi)第三方支付平臺(tái)近十家，除了快錢公司，還有北京首信、收匯寶、易寶、云網(wǎng)、環(huán)迅支付、財(cái)付通、網(wǎng)匯通等，幾乎全是目前活躍在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上的第三方支付公司。
犯罪嫌疑人（谷中城公司業(yè)務(wù)主管）：其實(shí)，有很多這些支付公司都知道的。知等于不知，知等于知，就是這樣的東西。然后這個(gè)時(shí)候肯定是整個(gè)球都會(huì)踢到我們身上，他們很清楚的。其實(shí)他們這些合同都是他們叫我們?cè)趺慈プ龅模趺葱问皆趺春灐Ｋ麄兌记宄摹?/p>
近年來，圍繞第三方支付平臺(tái)的盜卡、網(wǎng)絡(luò)釣魚、詐騙、涉黃涉毒涉賭案件層出不窮，國(guó)內(nèi)各大第三方支付平臺(tái)幾乎無一幸免。
2008年6月，歐洲杯足球賽期間，第三方支付平臺(tái)“快錢”、“易寶支付”、“環(huán)訊支付”等先后被曝為網(wǎng)絡(luò)賭球提供資金流轉(zhuǎn)服務(wù)；
2009年9月，第三方支付平臺(tái)“深圳NPS”為上百家境外淫穢網(wǎng)站和賭博網(wǎng)站提供支付結(jié)算服務(wù)的消息曝光，人民日?qǐng)?bào)的報(bào)道稱，該公司70%以上收入來自于非法網(wǎng)站的業(yè)務(wù)提成。
2010年4月，在江蘇偵破的“明陞”網(wǎng)站賭博案，犯罪嫌疑人通過“易寶”、“匯付天下”等第三方支付平臺(tái)，為參賭人員結(jié)算賭資，短短兩個(gè)月時(shí)間就有5萬多人提取錢款1.3億多元。
2010年5月，在湖北警方通報(bào)的一起“裸聊”案件中，第三方支付平臺(tái)“易寶支付”為黃色網(wǎng)站提供支付服務(wù)并收取傭金。 上一頁(yè)1 2 下一頁(yè)進(jìn)入論壇>>（責(zé)任編輯：原野）聲明：IT商業(yè)新聞網(wǎng)登載此文出于傳遞更多信息之目的，并不意味著贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其描述。文章內(nèi)容僅供參考。新聞咨詢：(010)68023640.
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本文標(biāo)題：央視揭網(wǎng)絡(luò)賭博幕后推手 多家支付公司染指
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