“電話組成員穿著時(shí)髦，住高檔小區(qū)，他們今年就撥打詐騙電話50萬次以上，成功作案超過1000起。”昨日上午，禪城公安分局通報(bào)：歷時(shí)半年打掉一個(gè)特大電信詐騙團(tuán)伙，抓獲42嫌犯，涉案金額2000多萬元。這是佛山公安機(jī)關(guān)近年來破獲的最大電信系列詐騙案。目前21名嫌疑人已執(zhí)行逮捕。
6個(gè)電信詐騙團(tuán)伙被打掉
昨日上午的新聞發(fā)布會(huì)上，被警方繳獲的該團(tuán)伙銀行卡、電話卡、個(gè)人身份證、手機(jī)、轉(zhuǎn)賬U盾等鋪滿了會(huì)議桌，有數(shù)千張之多，有一張身份證后夾了多家銀行的銀行卡，辦案民警表示這是套卡。記者注意到，多張身份證顯示，其擁有者是90后的年輕人。
辦案民警透露，今年初，禪城每月電話詐騙的警情有近150宗。經(jīng)摸查，專案民警發(fā)現(xiàn)一伙茂名電白籍人員有嫌疑，隨后打掉6個(gè)電信詐騙團(tuán)伙。隨著主犯楊某的落網(wǎng)，其巨大的電話詐騙犯罪網(wǎng)絡(luò)浮出水面。
最終收網(wǎng)是在7月5日，專案民警兵分5路，在電白、廣州、順德等地抓獲鐘某德等20名嫌犯，起獲贓款21萬多元，銀行卡600多張。
涉案金額從3000元到數(shù)十萬
“這個(gè)涉案資金達(dá)數(shù)千萬元的跨區(qū)域電信詐騙集團(tuán)，竟然是從幾起涉案金額3000元到數(shù)十萬元不等的案件做起的。”辦案民警說，其中被一香港人就被騙了60多萬元。
這一犯罪網(wǎng)絡(luò)在今年內(nèi)，打詐騙電話50萬次以上，成功作案超過1000起，詐騙資金數(shù)千萬元。警方打掉6個(gè)電信詐騙團(tuán)伙，抓獲42嫌犯，繳獲作案用個(gè)人信息20000多條，銀行卡3400多張、個(gè)人身份證1100多張、手機(jī)100多臺(tái)、賬簿20多本，贓款人民幣50多萬元，經(jīng)估算，涉案金額2000多萬元。
案例
嫖娼被抓借擔(dān)保費(fèi)？騙你沒商量
今年2月，禪城的歐先生(化名)接到自稱是其朋友阿強(qiáng)的電話，男子稱他有5個(gè)朋友在廣州嫖娼，被公安查獲，要繳8000元擔(dān)保。歐先生匯入8000元。后對(duì)方稱還需要10000元。歐先生又存入6000元。無獨(dú)有偶，身在新加坡的事主DANNY (化名)稱其在今年2月8日被1名男子打電話冒充其朋友詐騙35萬元。
警方揭秘
電信詐騙團(tuán)伙如何運(yùn)作？
“他們分電話組、取款組。每組人均有1個(gè)上線，即幕后老板。電話組老板(楊某術(shù)、楊某德)與取款組老板(鐘某德、鐘某軒)單線聯(lián)系，每人操縱七八個(gè)電話或取款的小組，各小組成員不相熟。”禪城公安刑偵大隊(duì)副大隊(duì)長(zhǎng)熊偉說。
警方透露，順德容桂抓獲的電話組老板楊某術(shù)、楊某道、楊某德；取款組中的鐘某德、鐘某軒都是親兄弟。小組成員中，還有多名是親屬、裙帶關(guān)系，一旦其中有一個(gè)人賺得錢后，他們就會(huì)拉其他親屬入伙。
電話組：每人每天打300個(gè)詐騙電話
電話組成員先通過非法途徑獲得目標(biāo)當(dāng)事人的個(gè)人信息，打電話謊稱自己是熟人某某，因更換了聯(lián)系方式，打電話來提醒當(dāng)事人改存號(hào)碼。如果當(dāng)事人毫無察覺，犯罪分子便會(huì)過一段時(shí)間再次撥打電話，稱在某某地方因嫖娼(或車禍)被抓獲，急需交納罰款，但又不想讓家人知道。
“電話組一般租住的是高檔小區(qū)，一般只住10-15天，不停地?fù)Q地方。每人一間房，保證打電話要安靜。每人每天大約要打300個(gè)電話。”熊偉說，他們穿著時(shí)髦，有時(shí)還一起到外面搞活動(dòng)。
取款組：每人持有150-200張銀行卡
騙到事主后，電話組老板聯(lián)系取款組負(fù)責(zé)人，后者發(fā)短信給取款組的成員，取款組成員立即到柜員機(jī)取錢。整個(gè)過程短的不到10分鐘，長(zhǎng)的也不到半小時(shí)。據(jù)悉，取款組成員每人持有150-200張銀行卡，并編號(hào)存放好。
該團(tuán)伙最后會(huì)將騙到的贓款按“技術(shù)難度”分成。騙到錢后，取款組老板會(huì)留下10%贓款，而取款者會(huì)留下3%；剩下贓款的87%由電話組成員與電話組老板平分。打電話的成員一般年紀(jì)較輕，培訓(xùn)一周后，就能“上崗”。
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