股票代碼：600898 股票名稱：*ST三聯(lián) 公告編號：臨2010-34

　　三聯(lián)商社股份有限公司

　　第七屆董事會第二十一次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　三聯(lián)商社股份有限公司(下稱“公司”)于2010年8月12日以電子郵件形式向公司全體董事發(fā)出了召開第七屆董事會第二十一次會議的通知，并于8月18日以傳真形式召開了此次會議。應參會董事七名，實際參會董事七名。會議由公司董事長王俊洲先生召集、主持，符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)會議審議通過如下議案：

　　一、關(guān)于注銷公司部分分公司的議案

　　會議以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于注銷公司部分分公司的議案》。公司滕州家電分公司、泰安家電分公司以及煙臺家電分公司已經(jīng)分別于2006年6月、2008年7月和2009年5月閉店。考慮到滕州、泰安及煙臺三地的市場情況，公司近期內(nèi)沒有在上述三地的開店規(guī)劃，同時為節(jié)約相應的人工及物業(yè)成本，董事會同意注銷三聯(lián)商社股份有限公司滕州家電分公司、三聯(lián)商社股份有限公司泰安家電分公司和三聯(lián)商社股份有限公司煙臺家電分公司三家已閉店分公司，三家注銷分公司的債權(quán)債務由公司承擔。

　　二、關(guān)于公司2010年半年度報告的議案

　　會議以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《公司2010年半年度報告》。

　　特此公告

　　三聯(lián)商社股份有限公司董事會

　　二〇一〇年八月十九日

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本文標題：三聯(lián)商社：董事會第二十一次會議決議公告

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