證券簡稱：蘇寧電器 蘇寧電器股份有限公司第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
蘇寧電器股份有限公司第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議于2010年7月23日(星期五)以電子郵件方式發(fā)出會(huì)議通知，2010年7月27日下午14時(shí)在本公司會(huì)議室召開。會(huì)議應(yīng)出席董事9名，實(shí)際出席董事9名。與會(huì)董事一致推舉張近東先生主持會(huì)議，會(huì)議的召開符合《公司法》和公司《章程》的規(guī)定。會(huì)議審議并通過了如下決議：
一、以8票同意，0票反對，0票棄權(quán)的結(jié)果通過了《關(guān)于選舉公司董事長的議案》;
會(huì)議選舉張近東先生為公司第四屆董事會(huì)董事長。
關(guān)聯(lián)董事張近東先生在審議該議案時(shí)回避表決。
二、基于公司長遠(yuǎn)發(fā)展的需要，并為進(jìn)一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，公司擬設(shè)副董事長崗位，協(xié)助董事長開展戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃的相關(guān)工作。根據(jù)《公司法》及相關(guān)法規(guī)要求，公司擬對《章程》以及《股東大會(huì)議事規(guī)則》的部分條款進(jìn)行相應(yīng)修改。
1、以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)的結(jié)果一致通過了《關(guān)于修改公司<章程>的議案》;公司《章程》作如下修改：
(1)原第四章第七十二條中：“股東大會(huì)由董事長主持。董事長不能履行職務(wù)或不履行職務(wù)時(shí)，由半數(shù)以上董事共同推舉的一名董事主持”修改為：
“股東大會(huì)由董事長主持。董事長不能履行職務(wù)或不履行職務(wù)時(shí)，由副董事長主持(兩位或兩位以上副董事長的，由半數(shù)以上董事共同推舉的副董事長主持)，副董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)時(shí)，由半數(shù)以上董事共同推舉的一名董事主持”。
(2)原第五章第一百一十九條：“公司設(shè)董事長一名，由公司董事?lián)危匀w董事的過半數(shù)選舉產(chǎn)生和罷免。”修改為：
“公司設(shè)董事長一名，可以設(shè)副董事長。董事長和副董事長由董事會(huì)以全體董事的過半數(shù)選舉產(chǎn)生和罷免。”
(3)原第五章第一百二十一條“ 董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上
董事共同推舉一名董事履行職務(wù)。”修改為：
“公司副董事長協(xié)助董事長工作，董事長不能履行職務(wù)或不履行職務(wù)的，由副董事長履行職務(wù)(公司有兩位或兩位以上副董事長的，由半數(shù)以上董事共同推舉的副董事長履行職務(wù));副董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事履行職務(wù)”。
修改后的公司《章程》(草案)全文詳見巨潮資訊網(wǎng)站www.cninfo.com.cn。
該議案需提交公司最近一次股東大會(huì)審議。
2、以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)的結(jié)果審議通過了《關(guān)于修改公司<股東大會(huì)議事規(guī)則>的議案》;
《股東大會(huì)議事規(guī)則》修改情況如下：
原第二十七條“股東大會(huì)由董事長主持。董事長不能履行職務(wù)或不履行職務(wù)時(shí)，由半數(shù)以上董事共同推舉的一名董事主持。”修改為：
“股東大會(huì)由董事長主持。董事長不能履行職務(wù)或不履行職務(wù)時(shí)，由副董事長主持(兩位或兩位以上副董事長的，由半數(shù)以上董事共同推舉的副董事長主持);副董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)時(shí)，由半數(shù)以上董事共同推舉的一名董事主持。”
修改后的《股東大會(huì)議事規(guī)則》(草案)全文詳見巨潮資訊網(wǎng)站www.cninfo.com.cn。該議案需提交公司最近一次股東大會(huì)審議。
公司董事會(huì)擬選舉孫為民先生為公司副董事長，相關(guān)的選舉程序?qū)⒃诠尽墩鲁獭方?jīng)股東大會(huì)審議通過后啟動(dòng)。
三、以8票同意，0票反對，0票棄權(quán)的結(jié)果通過了《關(guān)于聘任公司總裁的議案》;
同意聘任金明先生為公司總裁，全面負(fù)責(zé)公司的運(yùn)營管理。
關(guān)聯(lián)董事金明先生在審議該議案時(shí)回避表決。
四、以7票同意，0票反對，0票棄權(quán)的結(jié)果通過了《關(guān)于聘任公司副總裁的議案》;
同意聘任孟祥勝先生為公司副總裁，分管公司戰(zhàn)略規(guī)劃、組織體系建設(shè)以及人力資源管理工作;
同意聘任任峻先生為公司副總裁，分管公司財(cái)務(wù)戰(zhàn)略與規(guī)劃、信息體系建設(shè)工作。
關(guān)聯(lián)董事孟祥勝先生、任峻先生在審議該議案時(shí)回避表決。
五、以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)的結(jié)果通過了《關(guān)于續(xù)聘公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的議案》;同意續(xù)聘朱華女士為公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。
對于上述三至五項(xiàng)議案，公司獨(dú)立董事發(fā)表意見如下：
同意聘任金明先生為公司總裁，同意聘任孟祥勝先生、任峻先生為公司副總裁，同意聘任朱華女士為公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。具體陳述詳見公司刊登于巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)的《蘇寧電器股份有限公司獨(dú)立董事對公司聘任高管發(fā)表的獨(dú)立意見》。
六、以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)的結(jié)果通過了《關(guān)于聘任公司內(nèi)部審計(jì)部門負(fù)責(zé)人的議案》;
經(jīng)公司第四屆董事審計(jì)委員會(huì)提名，同意聘任戴志成先生為公司內(nèi)部審計(jì)部門負(fù)責(zé)人。戴志成先生簡歷見附件。
特此公告。
蘇寧電器股份有限公司
董 事會(huì)
2010年7月28日
附件：簡歷
金明先生：中國國籍，1971年出生，漢族，本科學(xué)歷，曾任蘇寧交家電(集團(tuán))有限公司營銷管理中心總監(jiān)，現(xiàn)任蘇寧電器股份有限公司董事兼總裁、江蘇蘇寧貿(mào)易有限公司法人代表、南京蘇寧工程設(shè)備銷售有限公司法人代表、江蘇松橋電器有限公司法人代表、江蘇蘇寧中央空調(diào)工程有限公司法人代表、江蘇酷博睿電器有限公司法人代表、南京蘇寧電器有限公司法人代表、南京白下蘇寧電器有限公司法人代表、香港蘇寧電器有限公司董事、GRANDAMAGIC LIMITED董事、香港蘇寧采購有限公司董事、香港蘇寧鐳射電器有限公司董事、超霸發(fā)展有限公司董事、香港港寧廣告有限公司董事。金明先生與公司其他董事、監(jiān)事、其他高級(jí)管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系，最近五年未在除本公司及控股子公司以外的其他機(jī)構(gòu)擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。截止2010年3月31日，金明先生持有公司1.72%的股份，不存在《公司法》、公司《章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形。
孟祥勝先生：中國國籍，1972年出生，漢族，本科學(xué)歷。孟祥勝先生曾任海爾藥業(yè)浙江市場部經(jīng)理、南京東方智業(yè)管理咨詢顧問公司管理顧問，現(xiàn)任蘇寧電器股份有限公司董事兼副總裁。孟祥勝先生與公司其他董事、監(jiān)事、其他高級(jí)管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系，最近五年未在其他機(jī)構(gòu)擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。未持有公司股份，不存在《公司法》、公司《章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形。
任峻先生：中國國籍，1977年出生，漢族，本科學(xué)歷，現(xiàn)任蘇寧電器股份有限公司董事兼副總裁、董事會(huì)秘書。任峻先生與公司其他董事、監(jiān)事、其他高級(jí)管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系，最近五年未在其他機(jī)構(gòu)擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。未持有公司股份，不存在《公司法》、公司《章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形。
朱華女士：中國國籍，1965年出生，漢族，大專學(xué)歷。曾任中外合作樂富來實(shí)業(yè)有限公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理，蘇寧電器股份有限公司財(cái)務(wù)管理中心常務(wù)副總監(jiān)、第二屆監(jiān)事會(huì)主席，現(xiàn)任公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。朱華女士與公司董事、監(jiān)事、其他高級(jí)管理人員之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系，與持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系，最近五年未在其他機(jī)構(gòu)擔(dān)任董
事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的情況。未持有公司股份，不存在《公司法》、公司《章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司高管的情形。
戴志成先生：中國國籍，1980年出生，漢族，本科學(xué)歷，先后任北京蘇寧電器有限公司財(cái)務(wù)部主管、蘇寧電器股份有限公司財(cái)務(wù)管理中心副部長、流程優(yōu)化中心經(jīng)理助理、財(cái)務(wù)總部辦公室副主任。戴志成先生與公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系，與持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系。
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