本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、重要提示

　　本次股東大會(huì)召開(kāi)期間，沒(méi)有增加或變更提案，沒(méi)有提案被否決。

　　二、會(huì)議召開(kāi)的情況

　　１、召開(kāi)時(shí)間：２００９年９月１５日上午９：００

　　２、召開(kāi)地點(diǎn)：本公司會(huì)議室

　　３、召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票

　　４、召集人：公司第五屆董事會(huì)

　　５、主持人：方洪波先生

　　６、會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》。

　　三、會(huì)議的出席情況

　　１、出席的總體情況：

　　股東及代理人５名（代表股東２０名），代表股份２３７，０７８，７３９股，占公司有表決權(quán)總股數(shù)的４３．２９％。

　　２、Ａ股股東出席情況：

　　Ａ股股東４名（代理人４名），代表股份１３９，６０４，９７５股， 占公司Ａ股股東表決權(quán)股份總數(shù)的３９．１５％。

　　３、Ｂ股股東出席情況：

　　Ｂ股股東１４名（代理人３名， ２名代理人同時(shí)也是Ａ股股東代理人），代表股份９７，４７３，７６４股，占公司Ｂ股股東表決權(quán)股份總數(shù)的５１．０２％ 。

　　四、提案審議和表決情況

　　１、以投票表決方式審議通過(guò)《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的議案》

　　董事的選舉采用累積投票制表決。出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)為２３７，０７８，７３９股，有效表決票數(shù)為２，１３３，７０８，６５１票，其中同意２，１２６，２０５，８０１票；反對(duì)７，５０２，８５０票。具體投票表決情況如下：

　　方洪波先生同意２３４，６４５，０８９票、反對(duì)８３３，６５０票、棄權(quán)０票。

　　栗建偉先生同意２３４，６４５，０８９票、反對(duì)８３３，６５０票、棄權(quán)０票。

　　柴新建先生同意２３４，６４５，０８９票、反對(duì)８３３，６５０票、棄權(quán)０票。

　　張趙鋒先生同意２３４，６４５，０８９票、反對(duì)８３３，６５０票、棄權(quán)０票。

　　梁秉聰先生同意２４４，２４５，０８９票、反對(duì)８３３，６５０票、棄權(quán)０票。

　　吳干平先生同意２３４，６４５，０８９票、反對(duì)８３３，６５０票、棄權(quán)０票。

　　趙曙明先生同意２３６，２４５，０８９票、反對(duì)８３３，６５０票、棄權(quán)０票。

　　葉永福先生同意２３６，２４５，０８９票、反對(duì)８３３，６５０票、棄權(quán)０票。

　　俞麗輝女士同意２３６，２４５，０８９票、反對(duì)８３３，６５０票、棄權(quán)０票。

　　根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，方洪波先生、栗建偉先生、柴新建先生、張趙鋒先生、梁秉聰先生、吳干平先生、趙曙明先生、葉永福先生、俞麗輝女士當(dāng)選為本公司第六屆董事會(huì)董事， 任期自２００９年９月１５日至２０１２年９月１４日為止。

　　２、以投票表決方式審議通過(guò)《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》

　　監(jiān)事的選舉采用累積投票制表決。出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)為２３７，０７８，７３９股，有效表決票數(shù)為４７４，１５７，４７８票，其中同意４７２，４９０，１７８票；反對(duì)１，６６７，３００票。具體投票表決情況如下：

　　樂(lè)湘安先生同意２３６，２４５，０８９票、反對(duì)８３３，６５０票、棄權(quán)０票。

　　姜華方先生同意２３６，２４５，０８９票、反對(duì)８３３，６５０票、棄權(quán)０票。

　　根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，樂(lè)湘安先生、姜華方先生當(dāng)選為本公司第六屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事， 任期自２００９年９月１５日至２０１２年９月１４日為止。

　　３、以投票表決方式審議通過(guò)《關(guān)于向合肥榮事達(dá)洗衣設(shè)備制造有限公司銷(xiāo)售商品暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

　　本議案關(guān)聯(lián)方回避表決，有表決權(quán)的股份共計(jì)７４，７１７，０１４股，其中贊成７４，７１７，０１４股，占出席會(huì)議所有有表決權(quán)的股東所持表決權(quán)１００％；反對(duì)０股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)０％；棄權(quán)０股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)０％。

　　２）Ａ股股東的表決情況：

　　同意８，０９４，９６４股，占出席會(huì)議Ａ股股東所持表決權(quán)１００％；反對(duì)０股，占出席會(huì)議Ａ股股東所持表決權(quán)０％；棄權(quán)０股，占出席會(huì)議Ａ股股東所持表決權(quán)０％。

　　３）Ｂ股股東的表決情況：

　　同意６６，６２２，０５０股，占出席會(huì)議Ｂ股股東所持表決１００％；反對(duì)０股，占出席會(huì)議Ｂ股股東所持表決權(quán)０％；棄權(quán)０股，占出席Ｂ股股東所持表決權(quán)０％。

　　五、律師出具的法律意見(jiàn)

　　１、律師事務(wù)所名稱(chēng)：上海市廣發(fā)律師事務(wù)所

　　２、律師姓名：宋琳琳 孫磊

　　３、結(jié)論性意見(jiàn)：公司２００９年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》等法律法規(guī)、其他規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議召集人及出席會(huì)議人員的資格合法有效，會(huì)議表決程序、表決結(jié)果合法有效。

　　六、備查文件目錄

　　１、２００９年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議；

　　２、法律意見(jiàn)書(shū)。

　　無(wú)錫小天鵝股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二零零九年九月十六日

　　股票代碼：０００４１８ ２００４１８ 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：小天鵝Ａ 小天鵝Ｂ 公告編號(hào)：２００９－３４

　　無(wú)錫小天鵝股份有限公司

　　第六屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　無(wú)錫小天鵝股份有限公司第六屆董事會(huì)第一次會(huì)議于２００９年９月１０日以書(shū)面或傳真方式發(fā)出通知，于２００９年９月１５日以現(xiàn)場(chǎng)與通訊方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)出席董事９名，實(shí)際出席董事９名，董事梁秉聰先生以通訊方式參加本次會(huì)議。本次會(huì)議符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議審議通過(guò)了以下議案：

　　１、以９票同意，０票反對(duì)，０票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司董事長(zhǎng)的議案》；

　　選舉方洪波先生為公司第六屆董事會(huì)董事長(zhǎng)。

　　２、以９票同意，０票反對(duì)，０票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》；

　　聘任柴新建先生為公司總經(jīng)理。

　　３、以９票同意，０票反對(duì)，０票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》；

　　聘任殷必彤先生、許莉女士、李宏先生為公司副總經(jīng)理，聘任張趙鋒先生為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。

　　４、以９票同意，０票反對(duì)，０票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書(shū)的議案》；

　　聘任周斯秀女士為公司董事會(huì)秘書(shū)。

　　５、以９票同意，０票反對(duì)，０票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》；

　　聘任姚硯峰先生為公司證券事務(wù)代表。

　　６、以９票同意，０票反對(duì)，０票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于對(duì)公司董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)委員換屆選舉的議案》；

　　戰(zhàn)略委員會(huì)： 方洪波先生（主任委員）、柴新建先生、栗建偉先生、梁秉聰先生、葉永福先生。

　　審計(jì)委員會(huì)：俞麗輝女士（主任委員）、趙曙明先生、吳干平先生。

　　薪酬與考核委員會(huì)：趙曙明先生（主任委員）、俞麗輝女士、張趙鋒先生。

　　７、以９票同意，０票反對(duì)，０票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于轉(zhuǎn)讓寧波新樂(lè)電器有限公司３２％股權(quán)的議案》；

　　內(nèi)容詳見(jiàn)《關(guān)于轉(zhuǎn)讓寧波新樂(lè)電器有限公司３２％股權(quán)的公告》（公告編號(hào)：２００９－３５，刊登在２００９年９月１６日的《證券時(shí)報(bào)》、《大公報(bào)》、巨潮資訊網(wǎng)站（網(wǎng)址ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　８、以７票同意，０票反對(duì)，０票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于公司２００９年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》；

　　內(nèi)容詳見(jiàn)《關(guān)于公司２００９年度日常關(guān)聯(lián)交易公告》（公告編號(hào)：２００９－３６，刊登在２００９年９月１６日的《證券時(shí)報(bào)》、《大公報(bào)》、巨潮資訊網(wǎng)（網(wǎng)址ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　本議案關(guān)聯(lián)董事方洪波先生、栗建偉先生回避了表決。

　　９、以９票同意，０票反對(duì)，０票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于授權(quán)董事長(zhǎng)行使董事會(huì)部分職權(quán)的議案》；

　　特此公告。

　　無(wú)錫小天鵝股份有限公司

　　董事會(huì)

　　２００９年９月１６日

　　附簡(jiǎn)歷：

　　方洪波先生， ４２歲，碩士。現(xiàn)任本公司董事長(zhǎng)，美的電器(17.51,0.61,3.61%)公司董事局主席、總裁。曾任美的電器空調(diào)事業(yè)部國(guó)內(nèi)營(yíng)銷(xiāo)公司總經(jīng)理、空調(diào)事業(yè)部副總經(jīng)理和總經(jīng)理，美的電器副總裁、董事局副主席和總裁等職務(wù)。

　　柴新建先生， ４６歲，博士。現(xiàn)任本公司董事、總經(jīng)理，曾任無(wú)錫小天鵝股份有限公司技術(shù)中心主任、常務(wù)副總經(jīng)理。

　　殷必彤先生，４１歲，碩士。現(xiàn)任本公司國(guó)內(nèi)營(yíng)銷(xiāo)總經(jīng)理。曾任美的空調(diào)國(guó)內(nèi)營(yíng)銷(xiāo)公司總經(jīng)理助理、市場(chǎng)總監(jiān)、華南大區(qū)總監(jiān)，美的廣州華凌空調(diào)設(shè)備有限公司國(guó)內(nèi)營(yíng)銷(xiāo)總經(jīng)理。

　　許莉女士，３８歲，本科，工程師。現(xiàn)任本公司副總經(jīng)理。曾任無(wú)錫小天鵝股份公司洗衣機(jī)廠工藝科科長(zhǎng)；無(wú)錫小天鵝股份公司品管部部長(zhǎng)；小天鵝通用電器公司副總經(jīng)理。

　　李宏先生，４６歲，博士，工商管理碩士（ＥＭＢＡ），研究員級(jí)高級(jí)工程師。現(xiàn)任本公司副總經(jīng)理。曾任南京理工大學(xué)副教授，無(wú)錫小天鵝股份有限公司洗衣機(jī)工廠廠長(zhǎng)助理，洗衣機(jī)工廠廠長(zhǎng)，質(zhì)量管理者代表，公司技術(shù)中心主任，總經(jīng)理助理。

　　張趙鋒先生，３４歲，碩士。現(xiàn)任本公司董事、財(cái)務(wù)總監(jiān)。曾任家用空調(diào)國(guó)內(nèi)營(yíng)銷(xiāo)財(cái)務(wù)部長(zhǎng)，美的東芝開(kāi)利合資公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、家用空調(diào)事業(yè)部財(cái)務(wù)總監(jiān)、美的電器職工代表監(jiān)事兼家用空調(diào)國(guó)內(nèi)事業(yè)部財(cái)務(wù)部總監(jiān)。

　　周斯秀女士，３６歲，大學(xué)本科，會(huì)計(jì)師。現(xiàn)任本公司董事會(huì)秘書(shū)。曾任無(wú)錫慶豐股份有限公司證券事務(wù)代表、證券投資部副部長(zhǎng)、總經(jīng)理辦公室副主任等職。

　　姚硯峰先生，３１歲，專(zhuān)科學(xué)歷，助理會(huì)計(jì)師。現(xiàn)任本公司董事會(huì)證券事務(wù)代表。曾在無(wú)錫小天鵝股份有限公司財(cái)務(wù)部、證券部工作。

　　股票簡(jiǎn)稱(chēng)：小天鵝Ａ 小天鵝Ｂ 股票代碼：０００４１８ ２００４１８ 公告編號(hào)：２００９－３５

　　無(wú)錫小天鵝股份有限公司

　　關(guān)于轉(zhuǎn)讓寧波新樂(lè)電器有限公司３２％股權(quán)的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、交易概述

　　日前無(wú)錫小天鵝股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本公司”）與寧波富邦(8.32,0.04,0.48%)控股集團(tuán)有限公司及陳偉光等２１名自然人簽定了《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，本公司將持有的寧波新樂(lè)電器有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“寧波新樂(lè)”）３２％股權(quán)以３１３６萬(wàn)元的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給其股東寧波富邦控股集團(tuán)有限公司及陳偉光等２１名自然人。

　　２００９年９月１５ 日公司召開(kāi)了第六屆董事會(huì)第一次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于轉(zhuǎn)讓寧波新樂(lè)電器有限公司３２％股權(quán)的議案》。本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

　　二、交易對(duì)方當(dāng)事人情況？

　　１、寧波富邦控股集團(tuán)有限公司

　　寧波富邦控股集團(tuán)有限公司為全民營(yíng)的有限責(zé)任公司，注冊(cè)資本５４００萬(wàn)元，注冊(cè)地為浙江寧波，法定代表人：宋漢平，營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)：３３０２００００００５４３８４，主要從事工業(yè)實(shí)業(yè)投資和商業(yè)實(shí)業(yè)投資，主要股東為宋漢平、寧波康駿投資有限公司和寧波康德投資有限公司等。截至２００８年末，該公司總資產(chǎn)１０７．６５億元，總負(fù)債７５．１３億元，凈資產(chǎn)３２．５２億元。２００８年銷(xiāo)售收入１１６．７８億元，利潤(rùn)３．５８億元；２００９年７月總資產(chǎn)１２６．９４億，總負(fù)債８３．３４億元，凈資產(chǎn)４３．６億元。２００９年１－７月銷(xiāo)售收入４６．１６億元，利潤(rùn)１．５２億元。

　　２、陳偉光先生，４５歲，大學(xué)本科，１９８６年參加工作，現(xiàn)任寧波新樂(lè)電器有限公司總經(jīng)理。曾任寧波洗衣機(jī)總廠技術(shù)員、寧波市工藝品進(jìn)出口公司部門(mén)經(jīng)理、寧波新樂(lè)電器有限公司副總經(jīng)理等職。

　　本次受讓方寧波富邦控股集團(tuán)有限公司及陳偉光等２１名自然人股東與本公司及本公司前十名股東無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系，最近五年之內(nèi)未受過(guò)行政處罰；未涉及與經(jīng)濟(jì)糾紛有關(guān)的重大民事訴訟或者仲裁。

　　三、交易標(biāo)的基本情況

　　公司名稱(chēng)：寧波新樂(lè)電器有限公司

　　法定代表人：柴新建

　　注冊(cè)資本：２，４００萬(wàn)元

　　注冊(cè)地址：寧波市海曙區(qū)鄞奉路６６１號(hào)

　　經(jīng)營(yíng)范圍：家用電力器具及配件、燃?xì)庥镁撸瑥N房用具、電器報(bào)警器材、計(jì)算機(jī)及其配件、通信終端設(shè)備、汽車(chē)配件、五金件、模具的研究開(kāi)發(fā)、制造、加工、批發(fā)、零售；汽車(chē)貨運(yùn)以及本公司房屋租賃；家用電器維修。

　　本公司持有寧波新樂(lè)３２％的股權(quán)，為其第一大股東，寧波富邦控股集團(tuán)有限公司持有其２５％股權(quán)， 楊鴻鋼、陳偉光等３１位自然人持有其４３％股權(quán)。寧波新樂(lè)股東之間及其余股東與本公司之間不構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系及一致行動(dòng)人關(guān)系。截至２００８年底，寧波新樂(lè)經(jīng)審計(jì)的總資產(chǎn)為３７，４９３．６０萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為６，９８８．８８萬(wàn)元，２００８年?duì)I業(yè)收入８４，８４４．５３萬(wàn)元，凈利潤(rùn)為１，６０８．１９萬(wàn)元。截止２００９年７月３１日，該公司總資產(chǎn)３５，５５２萬(wàn)元，凈資產(chǎn)７，６７０．３０萬(wàn)元，２００９年１－７月?tīng)I(yíng)業(yè)收入３４，６０７．２３萬(wàn)元，凈利潤(rùn)６８１．４２萬(wàn)元。

　　本次交易的標(biāo)的為寧波新樂(lè)３２％的股權(quán)，該交易標(biāo)的不存在抵押、質(zhì)押或者其他第三人權(quán)利，也不存在重大爭(zhēng)議、訴訟或仲裁事項(xiàng)及查封、凍結(jié)等司法措施。

　　四、本次交易的主要內(nèi)容

　　１、轉(zhuǎn)讓價(jià)格：交易雙方協(xié)商確定的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格為３，１３６萬(wàn)元。

　　２、支付方式：本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款以現(xiàn)金方式分兩次支付。２００９年９月７日前支付全部轉(zhuǎn)讓價(jià)款的６０％，２００９年９月１４日前付清剩余股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款。

　　３、損益分擔(dān)：本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓為含權(quán)轉(zhuǎn)讓?zhuān)�即本協(xié)議簽署日之前、之后發(fā)生的目標(biāo)股份所對(duì)應(yīng)的目標(biāo)公司損益均由受讓方享有或承擔(dān)。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，本公司不再享有和承擔(dān)目標(biāo)公司相關(guān)股東權(quán)利和義務(wù)，受讓方自股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成之日起即享有和承擔(dān)目標(biāo)股權(quán)對(duì)應(yīng)的目標(biāo)公司股東權(quán)利和義務(wù)。

　　４、其他： 本協(xié)議書(shū)經(jīng)各方簽字、蓋章后成立，經(jīng)本公司董事會(huì)和目標(biāo)公司股東會(huì)表決通過(guò)后生效。

　　五、交易定價(jià)依據(jù)

　　本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓的價(jià)格以目標(biāo)公司截至２００８年末的凈資產(chǎn)作為定價(jià)參考依據(jù)，由交易各方協(xié)商確定。截至２００８年１２月３１日，目標(biāo)公司經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)為６９８８．８８萬(wàn)元，目標(biāo)股權(quán)對(duì)應(yīng)的凈資產(chǎn)為２２３６．４８萬(wàn)元，交易各方協(xié)商確定本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格為３，１３６萬(wàn)元。

　　六、本次交易涉及的其他事項(xiàng)

　　本次交易不涉及人員安置、土地租賃、債務(wù)重組等情況。

　　七、本次交易的目的和對(duì)公司的影響？？

　　本次交易，符合公司全力發(fā)展中高端洗衣機(jī)業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略定位，對(duì)理順公司投資關(guān)系，改善公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)、增加公司現(xiàn)金流入均有積極影響。本次交易的轉(zhuǎn)讓價(jià)較原始購(gòu)入成本價(jià)有１３萬(wàn)元的盈余，但因本公司在過(guò)去兩財(cái)年按照中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則在合并報(bào)表上按持股比例確認(rèn)了約４４０萬(wàn)元的投資收益，所以，本次交易的實(shí)施，將會(huì)導(dǎo)致公司的當(dāng)期利潤(rùn)表內(nèi)將顯示非經(jīng)常損失約４００萬(wàn)元，但不會(huì)對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生重大不利影響，不會(huì)影響公司的持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力。

　　八、備查文件

　　１、公司第六屆一次董事會(huì)決議；

　　２、《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。

　　無(wú)錫小天鵝股份有限公司董事會(huì)

　　二零零九年九月十六日

　　股票代碼：０００４１８ ２００４１８ 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：小天鵝Ａ 小天鵝Ｂ 公告編號(hào)：２００９－３６

　　無(wú)錫小天鵝股份有限公司

　　２００９年度日常關(guān)聯(lián)交易的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　釋義：

　　本公司（或“公司”）：無(wú)錫小天鵝股份有限公司

　　美的電器：廣東美的電器股份有限公司

　　美的微波：佛山市順德區(qū)美的微波電器制造有限公司

　　一、預(yù)計(jì)２００９年度日常關(guān)聯(lián)交易的基本情況

　　二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　１、各關(guān)聯(lián)方基本情況介紹

　　２、與關(guān)聯(lián)方之關(guān)聯(lián)關(guān)系說(shuō)明

　　３、履約能力分析

　　４、各關(guān)聯(lián)人交易金額情況

　　三、定價(jià)政策和定價(jià)依據(jù)

　　根據(jù)董事會(huì)和股東大會(huì)決議簽署的關(guān)聯(lián)交易協(xié)議，公司與關(guān)聯(lián)企業(yè)之間的業(yè)務(wù)往來(lái)按一般市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)規(guī)則進(jìn)行，雙方明確產(chǎn)品采購(gòu)與銷(xiāo)售價(jià)格以市場(chǎng)價(jià)格作為定價(jià)依據(jù)，具體由交易雙方協(xié)商確定。。

　　四、交易目的和交易對(duì)上市公司的影響

　　本次交易，有利于充分利用美的體系內(nèi)優(yōu)勢(shì)資源，對(duì)穩(wěn)定產(chǎn)品質(zhì)量，降低銷(xiāo)售成本等方面有積極的影響，不會(huì)損害本公司利益及對(duì)本公司獨(dú)立性構(gòu)成影響。

　　五、審議程序

　　上述關(guān)聯(lián)交易已經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過(guò)，與關(guān)聯(lián)交易議案之相關(guān)關(guān)聯(lián)董事均已回避表決。公司獨(dú)立董事出具了表示同意提交第六屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議的事前認(rèn)可函，并發(fā)表了獨(dú)立董事意見(jiàn)書(shū)，一致認(rèn)為：公司關(guān)聯(lián)董事在審議本次日常關(guān)聯(lián)交易時(shí)進(jìn)行了回避表決，關(guān)聯(lián)交易表決程序符合《深圳證券交易所上市規(guī)則》和公司章程的規(guī)定，關(guān)聯(lián)交易內(nèi)容合法有效、公允合理，沒(méi)有損害非關(guān)聯(lián)股東的利益，符合公司和全體股東的利益，符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深交所的有關(guān)規(guī)定。

　　上述關(guān)聯(lián)交易需提交股東大會(huì)的審議，與該項(xiàng)交易有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)股東將放棄在股東大會(huì)上對(duì)相關(guān)議案的投票權(quán)。

　　六、關(guān)聯(lián)交易協(xié)議簽署情況

　　１、本公司于２００９年９月與美的電器簽訂了《日常經(jīng)營(yíng)關(guān)聯(lián)交易協(xié)議》，協(xié)議主要內(nèi)容如下：

　　甲方：無(wú)錫小天鵝股份有限公司

　　乙方：廣東美的電器股份有限公司

　　交易內(nèi)容及金額：乙方向甲方提供塑料原材料及鋼材類(lèi)原材料等產(chǎn)品最高金額為６，０００萬(wàn)元；

　　結(jié)算方式：甲方在收到乙方供貨后，付給乙方３－６月內(nèi)到期的承兌匯票；

　　生效條件和日期：由甲乙雙方簽字蓋章后經(jīng)雙方有權(quán)機(jī)構(gòu)審核通過(guò)后生效，自２００９年１月１日起執(zhí)行；

　　協(xié)議有效期：有效期限為一年；

　　其他主要條款：

　　合同期間，甲乙雙方經(jīng)協(xié)商一致可變更或解除本合同。但在未解除合同之前，各方仍需嚴(yán)格履行。如因乙方違約而給另一方帶來(lái)經(jīng)濟(jì)損失，違約方必須給予守約方相應(yīng)的賠償。

　　甲方可以授權(quán)甲方下屬經(jīng)營(yíng)單位具體履行本協(xié)議，承擔(dān)相應(yīng)的義務(wù)，享有相應(yīng)的權(quán)利，乙方可以授權(quán)乙方下屬經(jīng)營(yíng)單位具體履行本協(xié)議，承擔(dān)相應(yīng)的義務(wù)，享有相應(yīng)的權(quán)利，并由甲方下屬經(jīng)營(yíng)單位與乙方或乙方下屬經(jīng)營(yíng)單位之間另行簽訂具體采購(gòu)合同。但具體采購(gòu)合同應(yīng)服從本協(xié)議，有任何與本協(xié)議不一致，應(yīng)以本協(xié)議規(guī)定的原則為準(zhǔn)。

　　２、本公司于２００９年９月與美的微波簽訂了《市場(chǎng)贈(zèng)品／宣傳品合同》，協(xié)議主要內(nèi)容如下：

　　甲方：無(wú)錫小天鵝股份有限公司

　　乙方：佛山市順德區(qū)美的微波電器制造有限公司

　　交易內(nèi)容及金額：乙方向甲方提供美的微波組合產(chǎn)品預(yù)計(jì)為６８６．８４萬(wàn)元。

　　結(jié)算方式：甲方在全部驗(yàn)收合格入庫(kù)后６０日內(nèi)，付給乙方銀行承兌匯票；

　　生效條件和日期：由甲乙雙方簽字蓋章后經(jīng)雙方有權(quán)機(jī)構(gòu)審核通過(guò)后生效，自協(xié)議簽訂之日起執(zhí)行；

　　協(xié)議有效期：有效期限至２００９年１２月３１日；

　　截止本公告日， 因本公司實(shí)際與美的微波已發(fā)生交易金額為３９７．６２萬(wàn)元，預(yù)計(jì)２００９年度公司與美的微波日常關(guān)聯(lián)交易總額為１０８４．４６萬(wàn)元。

　　七、備查文件目錄

　　１、第六屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議；

　　２、獨(dú)立董事事前認(rèn)可函；

　　３、獨(dú)立董事獨(dú)立意見(jiàn)書(shū)；

　　４、本公司與美的電器簽訂的《日常關(guān)聯(lián)交易協(xié)議》；

　　５、本公司與美的微波簽訂的《市場(chǎng)贈(zèng)品／宣傳品合同》；

　　無(wú)錫小天鵝股份有限公司董事會(huì)

　　二零零九年九月十六日

　　股票代碼：０００４１８ ２００４１８ 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：小天鵝Ａ 小天鵝Ｂ 公告編號(hào)：２００９－３７

　　無(wú)錫小天鵝股份有限公司

　　關(guān)于選舉職工代表監(jiān)事的公告

　　本公司及監(jiān)事保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　２００９年９月１４日，經(jīng)公司第五屆第五次職工代表團(tuán)（組）長(zhǎng)和專(zhuān)門(mén)小組負(fù)責(zé)人聯(lián)席會(huì)議審議，一致同意選舉李凱先生為公司第六屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事。

　　特此公告。

　　無(wú)錫小天鵝股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　二零零九年九月十六日

　　附職工代表監(jiān)事簡(jiǎn)歷：

　　李凱，男，３３歲，本科，現(xiàn)任本公司人力資源總監(jiān)。曾任美的商用空調(diào)事業(yè)部人力資源經(jīng)理、美的制冷家電集團(tuán)人力資源部績(jī)效薪酬經(jīng)理、美的洗衣機(jī)事業(yè)部（合肥）營(yíng)運(yùn)與人力資源總監(jiān)。

　　股票代碼：０００４１８ ２００４１８ 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：小天鵝Ａ 小天鵝Ｂ 公告編號(hào)：２００９－３８

　　無(wú)錫小天鵝股份有限公司

　　第六屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

　　本公司及監(jiān)事保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　無(wú)錫小天鵝股份有限公司第六屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議于２００９年９月１０日以書(shū)面或傳真方式發(fā)出通知，于２００９年９月１５日以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事３名，實(shí)到３名。符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議審議通過(guò)如下事項(xiàng)：

　　以３票同意，０票反對(duì)，０票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司監(jiān)事會(huì)主席的議案》。

　　選舉李凱先生為公司第六屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事會(huì)主席。

　　特此公告。

　　無(wú)錫小天鵝股份有限公司

　　監(jiān)事會(huì)

　　二零零九年九月十六日

　　附簡(jiǎn)歷：

　　李凱，男，３３歲，本科，現(xiàn)任本公司人力資源總監(jiān)。曾任美的商用空調(diào)事業(yè)部人力資源經(jīng)理、美的制冷家電集團(tuán)人力資源部績(jī)效薪酬經(jīng)理、美的洗衣機(jī)事業(yè)部（合肥）營(yíng)運(yùn)與人力資源總監(jiān)。

　　股票代碼：０００４１８ ２００４１８ 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：小天鵝Ａ 小天鵝Ｂ 公告編號(hào)：２００９－３９

　　無(wú)錫小天鵝股份有限公司

　　關(guān)于辦公地址變更的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　自２００９年１０月１日起，公司將搬至新的辦公地址，新地址及聯(lián)系方式如下：

　　辦公地址：無(wú)錫國(guó)家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)長(zhǎng)江南路１８號(hào)

　　郵政編碼：２１４０２８

　　公司電話(huà)：０５１０－８３７０４００３

　　公司傳真：０５１０－８３７０５００２

　　特此公告。

　　無(wú)錫小天鵝股份有限公司

　　董事會(huì)

　　２００９年９月１６日

　　推薦閱讀

　　海爾：逆市抗跌 一度走高至1.74元

內(nèi)地股市昨日先跌后回升，上證綜指微漲0.15%，但本地中資股仍以個(gè)別發(fā)展為主，當(dāng)中以個(gè)別較冷門(mén)的股份有較佳的表現(xiàn)。五礦建設(shè)(0230)昨攀高至2.17元報(bào)收，升0.3元，升幅達(dá)16%，成交顯增至4,150.5萬(wàn)股，較上周五大增5.>>>詳細(xì)閱讀

本文標(biāo)題：小天鵝：2009年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議

地址：http://m.sdlzkt.com/a/04/20111229/131830.html

 1/2    1  2 下一頁(yè)