本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　青島海信電器股份有限公司（下稱“公司”）董事會(huì)五屆一次會(huì)議于2009年5月31日召開，于會(huì)議召開前十日通知全體董事。應(yīng)到會(huì)董事八人、實(shí)際到會(huì)董事八人。會(huì)議由董事于淑珉女士召集和主持，公司監(jiān)事列席會(huì)議。參會(huì)人數(shù)和召開程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議形成以下決議：

　　一、關(guān)于選舉公司董事長(zhǎng)的議案選舉于淑珉為第五屆董事會(huì)董事長(zhǎng)。

　　表決結(jié)果：八票同意、零票反對(duì)、零票棄權(quán)。

　　二、關(guān)于聘任公司高管的議案

　　根據(jù)董事長(zhǎng)提名，聘任董事劉洪新為總經(jīng)理、夏峰為董事會(huì)秘書。

　　根據(jù)總經(jīng)理提名，聘任張繼任、張大飛、岡本貞二為副總經(jīng)理、劉鑫為財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。王俊昌、戰(zhàn)嘉瑾不再擔(dān)任公司副總經(jīng)理。

　　表決結(jié)果：八票同意、零票反對(duì)、零票棄權(quán)。

　　三、關(guān)于股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃授予相關(guān)事項(xiàng)的議案確定公司股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃授權(quán)日為2009年5月27日，該授權(quán)日符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法（試行）》、《國(guó)有控股上市公司（境內(nèi)）實(shí)施股權(quán)激勵(lì)試行辦法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件，以及《公司股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃》中關(guān)于授權(quán)日的相關(guān)規(guī)定，同時(shí)本次授權(quán)也符合《公司股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃》中關(guān)于激勵(lì)對(duì)象獲授股票期權(quán)的條件。詳見臨2009-19號(hào)公告。

　　表決結(jié)果：五票同意、零票反對(duì)、零票棄權(quán)，公司董事于淑珉、周厚健、劉洪新屬于本激勵(lì)計(jì)劃的受益人，對(duì)本議案回避表決。附：個(gè)人簡(jiǎn)歷

　　特此公告。

　　青島海信電器股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2009年6月2日

　　個(gè)人簡(jiǎn)歷：

　　1. 于淑珉：歷任青島市電子儀表工業(yè)總公司黨委副書記，海信集團(tuán)公司黨委副書記、副總裁、執(zhí)行總裁；2001年至今任海信集團(tuán)有限公司總裁、本公司董事長(zhǎng)，2006年6月起任海信科龍電器股份有限公司董事。

　　2. 劉洪新：歷任本公司西安分公司總經(jīng)理、兼鄭州分公司總經(jīng)理，貴陽(yáng)海信電子有限公司總經(jīng)理，本公司副總經(jīng)理、兼銷售公司總經(jīng)理、兼任貴陽(yáng)海信電子有限公司總經(jīng)理；2006年1月至今任本公司總經(jīng)理、2006年6月至今任本公司董事。

　　3. 張繼任：歷任貴陽(yáng)海信電子有限公司副總經(jīng)理，本公司設(shè)備儀表部經(jīng)理、總經(jīng)理助理；2001年至今任本公司副總經(jīng)理。

　　4. 張大飛：歷任海信集團(tuán)有限公司技改處處長(zhǎng)、總經(jīng)辦副主任，海信光學(xué)有限公司總經(jīng)理，海信集團(tuán)有限公司戰(zhàn)略發(fā)展部部長(zhǎng)、總裁助理，2007年1月至2009年1月任海信集團(tuán)有限公司副總裁，2007年5月至2008年5月任本公司董事，現(xiàn)任本公司副總經(jīng)理。

　　5. 岡本貞二：博士，曾在日立制作所的家電研究所任職，從事VIDEOTEX、MPEG 技術(shù)，DVD 技術(shù)的開發(fā)等，歷任日立制作所數(shù)字電視開發(fā)部主管工程師，2008年起任本公司多媒體研發(fā)中心總經(jīng)理，現(xiàn)任本公司副總經(jīng)理。

　　6. 劉 鑫：歷任北京海信數(shù)碼科技有限公司財(cái)務(wù)經(jīng)理、本公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部副經(jīng)理；

　　2007年6月起任本公司財(cái)務(wù)中心總監(jiān)，2007年8月至今任本公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。

　　7. 夏 峰：歷任海信集團(tuán)有限公司資本運(yùn)營(yíng)部主管，青島海信空調(diào)有限公司市場(chǎng)部副經(jīng)理，本公司證券部副經(jīng)理、證券事務(wù)代表；2005年1月至今任本公司董事會(huì)秘書。

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本文標(biāo)題：海信電器：五屆一次董事會(huì)決議公告

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