本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
青島海信電器股份有限公司（下稱“公司”）董事會五屆一次會議于2009年5月31日召開，于會議召開前十日通知全體董事。應到會董事八人、實際到會董事八人。會議由董事于淑珉女士召集和主持，公司監(jiān)事列席會議。參會人數(shù)和召開程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會議形成以下決議：
一、關(guān)于選舉公司董事長的議案選舉于淑珉為第五屆董事會董事長。
表決結(jié)果：八票同意、零票反對、零票棄權(quán)。
二、關(guān)于聘任公司高管的議案
根據(jù)董事長提名，聘任董事劉洪新為總經(jīng)理、夏峰為董事會秘書。
根據(jù)總經(jīng)理提名，聘任張繼任、張大飛、岡本貞二為副總經(jīng)理、劉鑫為財務負責人。王俊昌、戰(zhàn)嘉瑾不再擔任公司副總經(jīng)理。
表決結(jié)果：八票同意、零票反對、零票棄權(quán)。
三、關(guān)于股票期權(quán)激勵計劃授予相關(guān)事項的議案確定公司股票期權(quán)激勵計劃授權(quán)日為2009年5月27日，該授權(quán)日符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法（試行）》、《國有控股上市公司（境內(nèi)）實施股權(quán)激勵試行辦法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件，以及《公司股票期權(quán)激勵計劃》中關(guān)于授權(quán)日的相關(guān)規(guī)定，同時本次授權(quán)也符合《公司股票期權(quán)激勵計劃》中關(guān)于激勵對象獲授股票期權(quán)的條件。詳見臨2009-19號公告。
表決結(jié)果：五票同意、零票反對、零票棄權(quán)，公司董事于淑珉、周厚健、劉洪新屬于本激勵計劃的受益人，對本議案回避表決。附：個人簡歷
特此公告。
青島海信電器股份有限公司
董事會
2009年6月2日
個人簡歷：
1. 于淑珉：歷任青島市電子儀表工業(yè)總公司黨委副書記，海信集團公司黨委副書記、副總裁、執(zhí)行總裁；2001年至今任海信集團有限公司總裁、本公司董事長，2006年6月起任海信科龍電器股份有限公司董事。
2. 劉洪新：歷任本公司西安分公司總經(jīng)理、兼鄭州分公司總經(jīng)理，貴陽海信電子有限公司總經(jīng)理，本公司副總經(jīng)理、兼銷售公司總經(jīng)理、兼任貴陽海信電子有限公司總經(jīng)理；2006年1月至今任本公司總經(jīng)理、2006年6月至今任本公司董事。
3. 張繼任：歷任貴陽海信電子有限公司副總經(jīng)理，本公司設備儀表部經(jīng)理、總經(jīng)理助理；2001年至今任本公司副總經(jīng)理。
4. 張大飛：歷任海信集團有限公司技改處處長、總經(jīng)辦副主任，海信光學有限公司總經(jīng)理，海信集團有限公司戰(zhàn)略發(fā)展部部長、總裁助理，2007年1月至2009年1月任海信集團有限公司副總裁，2007年5月至2008年5月任本公司董事，現(xiàn)任本公司副總經(jīng)理。
5. 岡本貞二：博士，曾在日立制作所的家電研究所任職，從事VIDEOTEX、MPEG 技術(shù)，DVD 技術(shù)的開發(fā)等，歷任日立制作所數(shù)字電視開發(fā)部主管工程師，2008年起任本公司多媒體研發(fā)中心總經(jīng)理，現(xiàn)任本公司副總經(jīng)理。
6. 劉 鑫：歷任北京海信數(shù)碼科技有限公司財務經(jīng)理、本公司計劃財務部副經(jīng)理；
2007年6月起任本公司財務中心總監(jiān)，2007年8月至今任本公司財務負責人。
7. 夏 峰：歷任海信集團有限公司資本運營部主管，青島海信空調(diào)有限公司市場部副經(jīng)理，本公司證券部副經(jīng)理、證券事務代表；2005年1月至今任本公司董事會秘書。
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本文標題：海信電器：五屆一次董事會決議公告
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