珠海格力電器股份有限公司關于增加二ＯＯ八年年度股東大會臨時提案的公告暨二ＯＯ八年年度股東大會的補充通知 2009年05月07日 來源：上海證券報 證券代碼：000651 證券簡稱：格力電器 公告編號：2009-29 珠海格力電器股份有限公司關于增加二ＯＯ八年年度股東大會臨時提案的公告暨二ＯＯ八年年度股東大會的補充通知
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
2009年4月21日，珠海格力電器股份有限公司（以下稱“本公司”或“公司”）董事會發布了《關于召開2008年度股東大會的通知》（公告編號：2009-20，該通知已刊登于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn）定于2009年5月18日以現場投票方式召開公司2008年年度股東大會。
2009年5月5日，公司股東河北京海擔保投資有限公司向公司董事會提交了《關于提名賀小勇為獨立董事候選人的提案》，具體內容如下：鑒于李祖軍先生放棄貴公司第八屆董事會獨立董事候選人提名，我公司提名賀小勇先生（賀小勇先生簡歷、獨立董事候選人聲明以及提名人聲明附后）為貴公司第八屆董事會獨立董事候選人，與其他獨立董事候選人一起提交貴公司2008年年度股東大會用累積投票制進行選舉。
截至本公告發布日，河北京海擔保投資有限公司持有本公司121,890,633股，占公司總股本的9.73%，河北京海擔保投資有限公司提出的臨時提案申請符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》及《公司章程》的有關規定，公司董事會核查了賀小勇先生的個人履歷等相關資料，未發現其有《中華人民共和國公司法》第147條規定的情況，以及被中國證監會確定為市場禁入者，并且禁入尚未解除之現象，任職資格符合《中華人民共和國公司法》、本公司章程中關于高級管理人員任職資格的規定，同意將賀小勇先生作為新的獨立董事候選人提交2008年度股東大會審議。公司獨立董事認真地核實了候選人的資料及提名程序，認為賀小勇先生符合上市公司獨立董事任職資格，完全有能力履行董事職責，提名程序符合相關規定。基于李祖軍先生放棄本公司第八屆董事會獨立董事候選人提名以及上述股東臨時提案的情況，本公司對于2009年4月21日發布的《關于召開2008年度股東大會的通知》中的有關事項進行了調整，調整后的全部內容如下：
一、本次股東大會召開的基本情況：
1、召開時間：2009年5月18日早上9：30，會期半天。
2、股權登記日：2009年5月12日
3、召開地點：珠海前山金雞西路珠海格力電器股份有限公司會議室
4、會議召集人：公司董事會
5、會議方式：現場投票
6、出席對象：
（1）、截止2009年5月12日收市在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司在冊的持有本公司股票的全體股東，因故不能出席者，可委托代理人出席。
（2）、公司董事、監事及高級管理人員。
（3）、公司聘請的律師。
二、本次股東大會審議的議案：
1、 《2008年度董事會工作報告》
2、 《2008年度財務報告》
3、 《2008年度報告》及其《摘要》
4、 《2008年度利潤分配和公積金轉增股本預案》
5、 《續聘中審亞太會計師事務所有限公司為公司2009年審計機構》
6、 《珠海格力集團財務有限責任公司與珠海格力集團公司合作協議》
7、 《2008年度監事會工作報告》
8、 《公司章程修正案》
公司于2008年7月14日實施了《2007年度利潤分配和公積金轉增股本方案》，公司總股本發生了變化，《公司章程》需作相應修正。
（1）、第1.6條原來為：公司注冊資本為人民幣 83493萬元。
現修改為：公司注冊資本為人民幣125239.5萬元。
（2）、第3.1.6條原來為： 公司股份總數為83493萬股，公司的股本結構為：普通股83493萬股。
現修改為：公司股份總數為125239.5萬股，公司的股本結構為：普通股125239.5萬股。
9、 《關于修改公司章程中現金分紅條款的議案》
根據中國證監會《關于修改上市公司現金分紅若干規定的決定》（中國證監會令〔2008〕57號）的規定，現對公司章程第8.1.7條內容進行修訂。
第8.1.7條原來為：公司利潤分配政策為采取現金或者股票方式分配股利。
現修改為：
公司可以采取現金或者股票方式分配股利。
公司保持利潤分配政策的連續性與穩定性，連續三年以現金方式累計分配的利潤不少于最近三年實現的年均可分配利潤的百分之三十。
公司可以進行中期現金分紅。
10、 《公司董事會換屆選舉的議案》（累積投票制）
10.1選舉董事
10.1.1選舉朱江洪先生為公司第八屆董事會董事
10.1.2選舉董明珠女士為公司第八屆董事會董事
10.1.3選舉魯君四先生為公司第八屆董事會董事
10.1.4選舉王剛先生為公司第八屆董事會董事
10.1.5選舉郭書戰先生為公司第八屆董事會董事
10.1.6選舉孫蔣濤先生為公司第八屆董事會董事
10.2選舉獨立董事
10.2.1選舉賀小勇先生為公司第八屆董事會獨立董事
10.2.2選舉朱恒鵬先生為公司第八屆董事會獨立董事
10.2.3選舉錢愛民女士為公司第八屆董事會獨立董事
11、 《公司監事會換屆選舉的議案》（累積投票制）
11.1.1選舉石小磊先生為公司第八屆監事會監事
11.1.2選舉陳輝先生為公司第八屆監事會監事
上述議案8已經公司七屆十七次董事會審議通過，詳細內容請參見本公司2008年8月28日披露的《七屆十七次董事會決議公告》中的有關內容，公告編號：2008-26；議案7已經公司七屆十次監事會審議通過，詳細內容請參見本公司2009年4月21日披露的《七屆十次監事會決議公告》中的有關內容，公告編號：2009-13；其他議案已經公司七屆二十一次董事會審議通過，詳細內容請參見本公司2009年4月21日披露的《七屆二十一次董事會決議公告》中的有關內容，公告編號：2009-12。
上述議案中議案4、議案8、議案9決議為特別決議，應當由出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權的2/3以上通過。其他議案決議均為普通決議，需經出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權的1/2以上通過有效。
上述議案中議案6為關聯交易議案，關聯股東（珠海格力集團公司、珠海格力房產有限公司）需回避表決；按照《公司章程》的規定，議案10、議案11在本次股東大會上將實行累積投票制進行表決，股東每持有一股份擁有與應選董事、獨立董事或者監事人數相同的表決權，股東擁有的表決權可以集中使用，投給一個或一部分董事、獨立董事、監事候選人，也可以分散投給每個董事、獨立董事、監事候選人。根據投票結果，按需要選舉出董事、獨立董事、監事的名額由得選票較多的候選董事、獨立董事、監事當選為董事、獨立董事、監事，但當選董事、獨立董事、監事得票數應超過參加股東大會表決的股東（包括股東代理人）所持有效表決權股份數的二分之一。如得票數超過參加股東大會表決股東所持有效表決權股份數二分之一的候選董事、獨立董事、監事達不到應選董事、獨立董事或者監事人數時，應對其余候選董事、獨立董事、監事進行第二輪投票選舉。上一頁 1 2 下一頁單頁閱讀
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