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美的:關(guān)于2008年度股東大會決議的公告

作者: 來源:IT新聞網(wǎng) 2011-12-29 16:32:44 閱讀 我要評論 直達(dá)商品

本公司及董事局全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  一、重要提示

  本次股東會議未出現(xiàn)否決議案。

  二、會議召開的情況

  1.現(xiàn)場會議召開時間:2009年3月31日上午9:30

  2.現(xiàn)場會議召開地點(diǎn):公司總部二樓會議中心

  3.召開方式:現(xiàn)場投票

  4.召集人:本公司董事局

  5.主持人:董事局主席何享健先生

  6. 本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合《公司法》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。

  三、會議的出席情況

  1.出席總體情況

  參加本次股東會議現(xiàn)場會議的股東及股東代理人共9名,代表股份989,445,354股,占公司有表決權(quán)總股份的52.32%。

  2.公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及公司法律顧問出席了會議。

  四、每項(xiàng)議案表決方式和表決結(jié)果

  1、審議通過《2008年度董事局工作報告》

  同意989,445,354股,占出席會議所有股東所持表決權(quán)100%;反對0股,占出席會議所有股東所持表決權(quán)0;棄權(quán)0股,占出席會議所有股東所持表決權(quán)0%。

  2、審議通過《2008年度監(jiān)事會工作報告》

  同意989,445,354股,占出席會議所有股東所持表決權(quán)100%;反對0股,占出席會議所有股東所持表決權(quán)0;棄權(quán)0股,占出席會議所有股東所持表決權(quán)0%。

  3、審議通過《2008年度財(cái)務(wù)決算報告》

  同意989,445,354股,占出席會議所有股東所持表決權(quán)100%;反對0股,占出席會議所有股東所持表決權(quán)0;棄權(quán)0股,占出席會議所有股東所持表決權(quán)0%。

  4、審議通過《2008年度報告及其摘要》

  同意989,445,354股,占出席會議所有股東所持表決權(quán)100%;反對0股,占出席會議所有股東所持表決權(quán)0;棄權(quán)0股,占出席會議所有股東所持表決權(quán)0%。

  5、審議通過《2008年度利潤分配預(yù)案》

  同意989,445,354股,占出席會議所有股東所持表決權(quán)100%;反對0股,占出席會議所有股東所持表決權(quán)0;棄權(quán)0股,占出席會議所有股東所持表決權(quán)0%。

  2008年度的利潤分配方案為:以2008末公司總股本1,891,069,929股為基數(shù),每10股派發(fā)現(xiàn)金1.00元(含稅),派發(fā)現(xiàn)金共計(jì) 189,106,992.90 元,余額213,877,736.98元留待以后年度分配。上一頁 1 2 3 下一頁單頁閱讀


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