本公司及董事局全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、重要提示

　　本次股東會議未出現否決議案。

　　二、會議召開的情況

　　1．現場會議召開時間：2009年3月31日上午9：30

　　2．現場會議召開地點：公司總部二樓會議中心

　　3．召開方式：現場投票

　　4．召集人：本公司董事局

　　5．主持人：董事局主席何享健先生

　　6． 本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合《公司法》及《公司章程》等有關規定。

　　三、會議的出席情況

　　1．出席總體情況

　　參加本次股東會議現場會議的股東及股東代理人共9名，代表股份989，445，354股，占公司有表決權總股份的52．32％。

　　2．公司董事、監事、高級管理人員及公司法律顧問出席了會議。

　　四、每項議案表決方式和表決結果

　　1、審議通過《2008年度董事局工作報告》

　　同意989，445，354股，占出席會議所有股東所持表決權100％；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權0；棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權0％。

　　2、審議通過《2008年度監事會工作報告》

　　同意989，445，354股，占出席會議所有股東所持表決權100％；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權0；棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權0％。

　　3、審議通過《2008年度財務決算報告》

　　同意989，445，354股，占出席會議所有股東所持表決權100％；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權0；棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權0％。

　　4、審議通過《2008年度報告及其摘要》

　　同意989，445，354股，占出席會議所有股東所持表決權100％；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權0；棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權0％。

　　5、審議通過《2008年度利潤分配預案》

　　同意989，445，354股，占出席會議所有股東所持表決權100％；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權0；棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權0％。

　　2008年度的利潤分配方案為：以2008末公司總股本1，891，069，929股為基數，每10股派發現金1．00元（含稅），派發現金共計 189，106，992．90 元，余額213，877，736．98元留待以后年度分配。上一頁 1 2 3 下一頁單頁閱讀

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本文標題：美的：關于2008年度股東大會決議的公告

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