股票簡(jiǎn)稱：合肥三洋　　　股票代碼：600983　　　公告編號(hào)：臨2009－002　　合肥榮事達(dá)三洋電器股份有限公司

　　董事會(huì)決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　合肥榮事達(dá)三洋電器股份有限公司2009年第一次臨時(shí)董事會(huì)于2009年1月20日以通訊表決的方式召開，應(yīng)有12名董事表決，實(shí)際有12名董事參與表決。本次會(huì)議召開程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，經(jīng)全體董事表決，一致通過以下決議：

　　1、12票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)，審議通過了《關(guān)于調(diào)整董事會(huì)各專門委員會(huì)成員組成的議案》。

　　戰(zhàn)略委員會(huì)：由董事金友華、森幸一，獨(dú)立董事孫素明組成；

　　金友華任主任；

　　審計(jì)委員會(huì)：由獨(dú)立董事潘立生、孫素明，董事肖鳳生組成；

　　潘立生主任；

　　提名、薪酬與考核委員會(huì)：由獨(dú)立董事李惠陽(yáng)、潘立生，董事高祥組成；李惠陽(yáng)任主任。

　　特此公告

　　合肥榮事達(dá)三洋電器股份有限公司董事會(huì)

　　2009年1月20日

　　推薦閱讀

　　美的電器：子公司入選高新技術(shù)企業(yè)

公司是我國(guó)最大的家用空調(diào)生產(chǎn)商之一，在業(yè)內(nèi)具備明顯的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。據(jù)悉，公司新增6家控股子公司入選國(guó)家級(jí)高新技術(shù)企業(yè)并進(jìn)行公示，該六家控股子公司為合肥美的榮事達(dá)電冰箱有限公司、合肥華凌股份有限公司、廣東美的>>>詳細(xì)閱讀

本文標(biāo)題：合肥榮事達(dá)三洋電器：董事會(huì)決議公告

地址：http://m.sdlzkt.com/a/04/20111229/133860.html

 1/2    1  2 下一頁(yè)