證券代碼：000527    證券簡(jiǎn)稱(chēng)：美的電器     公告編號(hào)：2008-066

　　廣東美的電器股份有限公司2008年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

　　本公司及董事局全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、重要提示

　　本次會(huì)議召開(kāi)期間未有增加、否決或變更提案。

　　二、會(huì)議召開(kāi)的情況和會(huì)議的

　　1. 會(huì)議名稱(chēng)：2008年第二次臨時(shí)股東大會(huì)

　　2. 召開(kāi)時(shí)間：2008年12月10日

　　3. 召開(kāi)地點(diǎn)：公司總部二樓會(huì)議中心

　　4. 召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票

　　5. 召集人：本公司董事局

　　6. 主持人：董事局主席何享健先生

　　7. 本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　三、會(huì)議的出席情況

　　股東及股東代理人共8人，代表股份994,121,317股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的52.57% 。

　　四、每項(xiàng)議案表決方式和表決結(jié)果

　　審議通過(guò)《關(guān)于公司章程修改的議案》（第六屆董事局第十八次會(huì)議審議稿）；

　　修訂原《公司章程》第一章第四條：

　　原為：

　　公司注冊(cè)名稱(chēng)：廣東美的電器股份有限公司

　　英文名稱(chēng): GUANGDONG MIDEA ELECTRIC APPLIANCES CO.,LTD.

　　修訂為：

　　公司注冊(cè)名稱(chēng)：廣東美的電器股份有限公司

　　英文名稱(chēng): GD MIDEA HOLDING CO.,LTD.

　　修訂原《公司章程》第五章第一百零六條：

　　原為：

　　董事局由9名董事組成，設(shè)董事局主席1人，董事局副主席1人。

　　修訂為：

　　董事局由9名董事組成，設(shè)董事局主席1人，董事局副主席1-2人。

　　修訂原《公司章程》第五章第一百一十一條：

　　原為：

　　董事局設(shè)董事局主席1人，設(shè)董事局副主席1人。董事局主席和董事局副主席由董事局以全體董事的過(guò)半數(shù)選舉產(chǎn)生。

　　修訂為：

　　董事局主席和董事局副主席由董事局以全體董事的過(guò)半數(shù)選舉產(chǎn)生。

　　修訂原《公司章程》第六章第一百二十四條：

　　原為：

　　公司設(shè)總裁1名，由董事局聘任或解聘。

　　公司設(shè)副總裁1名，由董事局聘任或解聘。

　　公司總裁、副總裁、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和董事局秘書(shū)為公司高級(jí)管理人員。

　　修訂為：

　　公司設(shè)總裁1名，由董事局聘任或解聘。

　　公司設(shè)副總裁若干名，由董事局聘任或解聘。

　　公司總裁、副總裁、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和董事局秘書(shū)為公司高級(jí)管理人員。

　　同意994,121,317股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)100%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)0%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決0%。

　　五、律師出具的法律意見(jiàn)

　　1.律師事務(wù)所名稱(chēng)：廣東中信協(xié)誠(chéng)律師事務(wù)所

　　2.律師姓名：楊彬

　　3.結(jié)論性意見(jiàn)：廣東中信協(xié)誠(chéng)律師事務(wù)所律師楊彬先生出席了本次股東大會(huì)并出具了法律意見(jiàn)書(shū)，該法律意見(jiàn)書(shū)認(rèn)為本次股東大會(huì)的召集與召開(kāi)程序符合法律、行政法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議召集人和出席會(huì)議人員均具有合法有效的資格，會(huì)議的表決程序和表決結(jié)果均為合法有效。

　　特此公告。

　　廣東美的電器股份有限公司

　　2008年12月11日

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