公司簡稱：ＴＣＬ集團 股票代碼：000100 公告編號：2008－057

　　ＴＣＬ集團股份有限公司

　　第三屆董事會第七次會議決議公告

　　ＴＣＬ集團股份有限公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　ＴＣＬ集團股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）第三屆董事會第七次會議于2008年12月19日以電子郵件和傳真形式發出通知，并于2008年12月22日以通訊方式召開。本次董事會應參與表決董事11人，實際參與表決董事11人。會議以記名投票方式表決。本次會議的召開符合《公司法》及本公司《章程》的有關規定。

　　會議以 11票贊成， 0票棄權， 0票反對 審議并通過《關于購買惠州市冠邦置業投資有限公司股權的議案》

　　詳情見與本決議公告同日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮網ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的《ＴＣＬ集團股份有限公司關于購買惠州市冠邦置業投資有限公司股權的關聯交易公告》。

　　特此公告。

　　ＴＣＬ集團股份有限公司

　　董事會

　　二○○八年十二月二十二日

　　公司簡稱：ＴＣＬ集團 股票代碼：000100 公告編號：2008－058

　　ＴＣＬ集團股份有限公司關于

　　購買惠州市冠邦置業投資有限公司

　　股權的關聯交易公告

　　ＴＣＬ集團股份有限公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　釋義

　　在本關聯交易公告中，除非文義載明，下列簡稱具有如下含義：

　　簡稱

　　含義

　　公司、本公司、ＴＣＬ集團

　　ＴＣＬ集團股份有限公司

　　中國證監會、證監會

　　中國證券監督管理委員會

　　深交所

　　深圳證券交易所

　　上市規則

　　深圳證券交易所股票上市規則

　　萬通新創

　　天津萬通新創工業資源投資有限公司

　　冠邦置業

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