股票簡稱：小天鵝 A 小天鵝 B 股票代碼：000418 200418 公告編號：2008-39
無錫小天鵝股份有限公司
第五屆董事會第二十四次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
無錫小天鵝股份有限公司第五屆董事會第二十四次會議于2008年10月16日以書面或傳真方式發(fā)出通知，于2008年10月21日在公司會議室召開。會議應(yīng)出席董事9名，實際出席董事9名。本次會議符合《公司法》及公司《章程》的有關(guān)規(guī)定。會議審議通過了以下議案：
1、以9票同意，9票回避，0票反對，0票棄權(quán)審議通過了《公司2008年第三季度報告》及其摘要；
2、以 8 票同意，1 票回避，0 票反對，0 票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于增持兩控股子公司股權(quán)的議案》；
本議案關(guān)聯(lián)董事吳干平先生回避了表決。相關(guān)情況詳見本公司同日公告 “2008-41”。
3、以 6 票同意，3 票回避，0 票反對，0 票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于公司 2008
年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》；
本議案關(guān)聯(lián)董事方洪波先生、栗建偉先生、王建國先生回避了表決。關(guān)聯(lián)交易
情況詳見本公司同日公告“2008-40”。
4、以 9 票同意，0 票回避，0 票反對，0 票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于修訂〈董事會審計委員會實施細(xì)則〉的議案》；
具體內(nèi)容詳見本公司同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)的（www.cninfo.com.cn）《無錫小天鵝股份有限公司董事會審計委員會實施細(xì)則》（2008年修訂）。
5、以 9 票同意，0 票回避，0 票反對，0 票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于修改〈公司章程〉的議案》。
原第十三條 經(jīng)依法登記，公司的經(jīng)營范圍：家用電器及附件、工業(yè)陶瓷產(chǎn)品、環(huán)保型干洗設(shè)備、清洗機械設(shè)備、后續(xù)整理設(shè)備及零配件的制造、銷售及售后服務(wù)；洗滌服務(wù)；機械加工；經(jīng)營本公司產(chǎn)品及技術(shù)的出口業(yè)務(wù)；經(jīng)營生產(chǎn)所需原輔材料、機械設(shè)備及技術(shù)的進口業(yè)務(wù)；開展對外合資經(jīng)營合作生產(chǎn)及“三來一補”業(yè)務(wù)。家電技術(shù)服務(wù)。承包境外機電行業(yè)工程及境內(nèi)國際招標(biāo)工程，上述境外工程所需的設(shè)備、材料出口，對外派遣實施上述境外工程所需的勞務(wù)人員。
現(xiàn)修改為第十三條 經(jīng)依法登記，公司的經(jīng)營范圍：家用電器、工業(yè)陶瓷產(chǎn)品、環(huán)保型干洗設(shè)備、清洗機械設(shè)備、后續(xù)整理設(shè)備及零配件的制造、銷售及售后服務(wù)；洗滌服務(wù)；機械加工；自營和代理各類商品及技術(shù)的進出口業(yè)務(wù)（但國家限定公司經(jīng)營或禁止進出口的商品或技術(shù)除外）；家電技術(shù)服務(wù)；對外承包工程（憑有效資質(zhì)證書經(jīng)營）。
上述第3、5項議案需提交股東大會審議，股東大會的召開時間將另行通知。
特此公告。
無錫小天鵝股份有限公司
董 事 會
二零零八年十月二十五日
推薦閱讀
美菱電器：受益家電下鄉(xiāng) 技術(shù)金叉出現(xiàn)
經(jīng)過一年試點，財政部、商務(wù)部近期出臺了家電下鄉(xiāng)新政，隨著試點范圍擴大，冰箱銷售有望大幅上升，對公司構(gòu)成重大利好。目前該股KDJ及MACD等多項指標(biāo)出現(xiàn)金叉，同時出現(xiàn)多重底背離，股價嚴(yán)重低估，值得投資者重點關(guān)注>>>詳細(xì)閱讀
本文標(biāo)題：小天鵝:第5屆董事會第24次會議決議公告
地址：http://m.sdlzkt.com/a/04/20111229/134880.html
網(wǎng)友點評
精彩導(dǎo)讀
科技快報
品牌展示