廣東美的電器股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)于 2008 年 8 月 22 日以專人送達、電子郵件或電話通知方式向各位監(jiān)事發(fā)出召開第六屆監(jiān)事會第十一次會議通知，并于2008年8月27 日上午在公司總部召開會議，應到監(jiān)事3人，實到監(jiān)事3人。符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。會議由監(jiān)事會召集人袁利群女士主持，經(jīng)會議認真討論，形成如下決議：

　　一、以3票同意、0票反對、0票棄權審議通過《2008年半年度報告》及《2008年半年度報告摘要》

　　監(jiān)事會關于2008年半年度報告的書面審核意見如下：

　　1、公司2008年半年度報告及其摘要的編制和審議程序符合法律法規(guī)、公司章程等相關制度的規(guī)定。

　　2、公司2008年半年度報告及其摘要的內容和格式符合中國證券監(jiān)督管理委員會及深圳證券交易所的各項規(guī)定，所包含的信息能從各個方面真實反映出公司2008年半年度的經(jīng)營業(yè)績與財務狀況等事項。

　　3、在監(jiān)事會提出本意見前，未發(fā)現(xiàn)參與公司2008年半年度報告及其摘要編制與審議人員存在違反保密規(guī)定的行為。

　　二、以 3 票同意、0 票反對、0 票棄權審議通過《關于為下屬控股子公司提供擔保的議案》

　　三、以 3 票同意、0 票反對、0 票棄權審議通過《關于物業(yè)租賃的關聯(lián)交易議案》。

　　推薦閱讀

　　九陽股份(002242)：豆?jié){機絕無代工

針對有關報道中提出的產(chǎn)能質疑，九陽股份(002242,股吧)方面向記者表示，“豆?jié){機絕對不存在代工”。而記者了解到，質疑不斷的背后，是一些機構對該公司所宣稱的“高成長性”的疑慮。 九陽股份中報顯示，前十大流通股>>>詳細閱讀

本文標題：美的：第六屆監(jiān)事會第11次會議決議公告

地址：http://m.sdlzkt.com/a/04/20111229/135383.html

 1/2    1  2 下一頁