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春蘭:08年第一次臨時股東大會決議公告

作者: 來源:IT新聞網 2011-12-29 17:12:26 閱讀 我要評論 直達商品

  證券代碼:600854 股票簡稱:*ST春蘭 編號:臨2008-029

  江蘇春蘭制冷設備股份有限公司

  2008年第一次臨時股東大會決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  重要內容提示:

  1、本次會議沒有否決或修改提案的情況;

  2、本次會議沒有新提案提交表決。

  一、會議召開和出席情況:

  公司2008年第一次臨時股東大會于2008年8月18日在春蘭集團泰州賓館召開,出席會議的股東及股東授權委托代表共9人,代表股權數255,870,280股,占公司有表決權股份總數的49.26%,符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

  本次股東大會由公司董事會召集,公司應出席董事8人,實際出席董事7人,朱偉獨立董事因公出差,委托沈巖獨立董事代為出席并行使表決權。公司監事、高級管理人員及江蘇世紀同仁律師事務所律師出席了本次股東大會。大會由沈華平副董事長主持,會議采用記名表決方式,審議通過了全部議案。

  二、提案審議情況:

  會議以記名投票表決方式逐項審議并通過全部議案,具體表決情況如下:

  1、同意選舉許承業先生為公司董事

  同意255,870,280股,占出席會議有表決權股份總數的100%;0股反對;0股棄權。

  2、同意選舉盧復元先生為公司監事

  同意255,870,280股,占出席會議有表決權股份總數的100%;0股反對;0股棄權。

  3、審議通過了《關于修改公司章程的議案》

  同意255,870,280股,占出席會議有表決權股份總數的100%;0股反對;0股棄權。

  修改后的公司章程詳見上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)。

  三、律師鑒證情況:

  本次股東大會經江蘇世紀同仁律師事務所律師現場鑒證,并出具了法律意見書,認為公司本次會議的召集、召開程序、出席會議人員的資格、本次會議的提案以及表決方式和表決程序,均符合法律、法規、規范性文件和公司《章程》的規定,本次會議形成的表決結果和決議合法有效。上一頁 1 2 3 4 下一頁單頁閱讀


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