證券代碼：600854 股票簡(jiǎn)稱：*ST春蘭 編號(hào)：臨2008-029

　　江蘇春蘭制冷設(shè)備股份有限公司

　　2008年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　1、本次會(huì)議沒有否決或修改提案的情況；

　　2、本次會(huì)議沒有新提案提交表決。

　　一、會(huì)議召開和出席情況：

　　公司2008年第一次臨時(shí)股東大會(huì)于2008年8月18日在春蘭集團(tuán)泰州賓館召開，出席會(huì)議的股東及股東授權(quán)委托代表共9人，代表股權(quán)數(shù)255,870,280股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的49.26%，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，公司應(yīng)出席董事8人,實(shí)際出席董事7人，朱偉獨(dú)立董事因公出差，委托沈巖獨(dú)立董事代為出席并行使表決權(quán)。公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員及江蘇世紀(jì)同仁律師事務(wù)所律師出席了本次股東大會(huì)。大會(huì)由沈華平副董事長(zhǎng)主持，會(huì)議采用記名表決方式，審議通過(guò)了全部議案。

　　二、提案審議情況：

　　會(huì)議以記名投票表決方式逐項(xiàng)審議并通過(guò)全部議案，具體表決情況如下：

　　1、同意選舉許承業(yè)先生為公司董事

　　同意255,870,280股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；0股反對(duì)；0股棄權(quán)。

　　2、同意選舉盧復(fù)元先生為公司監(jiān)事

　　同意255,870,280股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；0股反對(duì)；0股棄權(quán)。

　　3、審議通過(guò)了《關(guān)于修改公司章程的議案》

　　同意255,870,280股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；0股反對(duì)；0股棄權(quán)。

　　修改后的公司章程詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

　　三、律師鑒證情況：

　　本次股東大會(huì)經(jīng)江蘇世紀(jì)同仁律師事務(wù)所律師現(xiàn)場(chǎng)鑒證,并出具了法律意見書,認(rèn)為公司本次會(huì)議的召集、召開程序、出席會(huì)議人員的資格、本次會(huì)議的提案以及表決方式和表決程序，均符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司《章程》的規(guī)定，本次會(huì)議形成的表決結(jié)果和決議合法有效。上一頁(yè) 1 2 3 4 下一頁(yè)單頁(yè)閱讀

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本文標(biāo)題：春蘭：08年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

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