證券代碼：００００１６、２０００１６　 證券簡稱：深康佳Ａ、深康佳Ｂ　 公告編號：２００８－２６

　　康佳集團股份有限公司２００８年第一次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事局全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。　　一、重要提示

　　本次會議召開期間沒有增加、否決、變更提案的情形。

　　二、會議召開的情況

　　１．召開時間：２００８年７月１１日（星期五）上午９：３０時－１０：３０時

　　２．召開地點：中國深圳華僑城康佳集團辦公樓一樓中心會議室

　　３．召開方式：現(xiàn)場投票

　　４．召集人：公司董事局

　　５．主持人：董事局主席侯松容先生

　　６．會議的召開符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　三、會議的出席情況

　　１．出席的總體情況：

　　股東（代理人）３人、代表股份２０２，２８１，９４０股，占本公司有表決權(quán)總股份１６．８０％。

　　２．內(nèi)資股股東出席情況：

　　內(nèi)資股股東（代理人）２人、代表股份１９８，４８１，９４０股，占公司內(nèi)資股股東表決權(quán)股份總數(shù)２４．８６％，占本公司有表決權(quán)總股份１６．４９％。

　　３．外資股股東出席情況（適用發(fā)行境內(nèi)、境外上市外資股的公司）：

　　外資股股東（代理人）１人、代表股份３，８００，０００股，占公司外資股股東表決權(quán)股份總數(shù)０．９４％，占本公司有表決權(quán)總股份０．３２％。

　　４、其他人員出席情況：

　　公司董事１人、監(jiān)事２人、高級管理人員４人，公司聘請的律師。

　　四、提案審議和表決情況

　　出席本次股東大會的股東及股東代理人對會議議案進行了審議，經(jīng)過逐項表決，通過了如下決議：

　　１、以特別決議審議通過了《關(guān)于修改公司章程的議案》；

　　總的表決情況：同意２０２，２８１，９４０股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)１００％；反對與棄權(quán)均為０股。

　　內(nèi)資股股東表決情況：同意１９８，４８１，９４０股，占出席會議的內(nèi)資股股東所持表決權(quán)１００％；反對和棄權(quán)均為０股。

　　外資股股東的表決情況：同意３，８００，０００股，占出席會議外資股股東所持表決權(quán)１００％；反對和棄權(quán)均為０股。

　　２、審議通過了《關(guān)于向中國銀行申請綜合授信額度的議案》；

　　總的表決情況：同意２０２，２８１，９４０股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)１００％；反對與棄權(quán)均為０股。

　　內(nèi)資股股東表決情況：同意１９８，４８１，９４０股，占出席會議的內(nèi)資股股東所持表決權(quán)１００％；反對和棄權(quán)均為０股。

　　外資股股東的表決情況：同意３，８００，０００股，占出席會議外資股股東所持表決權(quán)１００％；反對和棄權(quán)均為０股。

　　五、律師出具的法律意見

　　１．律師事務(wù)所名稱：君合律師事務(wù)所深圳分所

　　２．律師姓名：何俊輝、劉洪蛟

　　３．結(jié)論性意見：公司２００８年第一次臨時股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格及表決程序等事宜符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)章以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會表決結(jié)果合法。

　　六、備查文件

　　１、康佳集團股份有限公司２００８年第一次臨時股東大會的通知、決議、公告。

　　２、君合律師事務(wù)所深圳分所關(guān)于本次股東大會的法律意見書。

　　康佳集團股份有限公司董事局

　　二○○八年七月十一日

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本文標題：康佳：08年第一次臨時股東大會決議的公告

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