[關聯交易]TCL集團(000100)獨立董事對關聯交易事項的事前認可函 　　TCL 集團股份有限公司

　　獨立董事對關聯交易事項的事前認可函

　　根據《深圳證券交易所股票上市規則》（2006年修訂）、《公司章程》和《獨立董事議事規則》。我們作為TCL集團股份有限公司（下稱“公司”）的獨立董事，對公司修改與李東生先生簽訂的《非公開發行股份認購協議》的關聯交易事項進行了事前審核，我們認為：

　　在當前的市場環境下，為了有利于公司本次非公開發行成功，經過慎重研究，對發行方案進行了調整，其中向關聯方李東生先生發行股份條件的修改是依照本次發行總體方案的修改進行的，李東生先生不僅按照與其他投資者相同的價格認購公司發行的股份，且所持有股份的鎖定期間為3年，向李東生先生發行股份的條件是公允的，沒有對上市公司獨立性構成影響，沒有發現有侵害中小股東利益的行為和情況，符合中國證監會和深交所的有關規定。同意提交公司董事會通過后提交股東大會審議。

　　獨立董事：

　　曾憲章 陳盛沺 葉月堅 丁 遠

　　二零零八年七月十三日

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本文標題：TCL：獨董對關聯交易事項的事前認可函

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