證券代碼：000016、200016 證券簡(jiǎn)稱：深康佳A、深康佳B 公告編號(hào)：2008-24

　　康佳集團(tuán)股份有限公司關(guān)于召開2008年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

　　本公司及其董事保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、召開會(huì)議基本情況

　　1.召開時(shí)間：2008年7月11日（星期五）上午9:30時(shí)

　　2.召開地點(diǎn)：中國(guó)深圳康佳集團(tuán)辦公樓一樓中心會(huì)議室

　　3.召 集 人：康佳集團(tuán)股份有限公司董事局

　　4.召開方式：現(xiàn)場(chǎng)投票

　　5.股權(quán)登記日：A股股權(quán)登記日為2008年7月3日（星期四），B股最后交易日為2008年7月3日（星期四），B股股權(quán)登記日為2008年7月8日（星期二）。

　　6.出席對(duì)象：

　　（1）2008年7月3日（星期四）下午收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司A股股東和2008年7月8日（星期二）下午收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的B股股東均可出席股東會(huì)議。股東可以親自出席會(huì)議，也可以委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。

　　（2）本公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；

　　（3）本公司董事局邀請(qǐng)的嘉賓和同意列席的相關(guān)人員。

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　1、提案名稱

　　（1）審議《關(guān)于修改公司章程的議案》；

　　（2）審議《關(guān)于向中國(guó)銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》。

　　2.披露情況：上述議案詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)本公司于2008年6月26日在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、香港《大公報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上刊登的相關(guān)文件。

　　3、特別事項(xiàng)：上述議案中第一項(xiàng)需以特別決議的方式進(jìn)行審議。

　　三、現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)會(huì)議登記方法

　　1.登記方式：

　　（1）個(gè)人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)出示本人身份證或其他能夠表明身份的有效證件或證明、股票賬戶卡、股東持有本公司股份的憑證，憑上述文件辦理登記；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人有效身份證件、股東授權(quán)委托書、授權(quán)股東本人的身份證件復(fù)印件、授權(quán)股東的股票賬戶卡、股東持有本公司股份的憑證，憑上述文件辦理登記。

　　（2）法人股東應(yīng)由法定代表人（境外機(jī)構(gòu)為主要負(fù)責(zé)人）或者法定代表人（境外機(jī)構(gòu)為主要負(fù)責(zé)人）委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人（境外機(jī)構(gòu)為主要負(fù)責(zé)人）出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明（國(guó)內(nèi)法人股東需要），委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位依法出具的書面授權(quán)委托書。

　　（3）異地股東可通過(guò)信函或傳真的方式進(jìn)行登記。

　　2.登記時(shí)間：2008年7月9至10日，9:00-12:00時(shí)，14:00-17:30時(shí)

　　3.登記地點(diǎn)：中國(guó)深圳華僑城康佳集團(tuán)股份有限公司董事局秘書處

　　四、其它事項(xiàng)

　　1.會(huì)議聯(lián)系方式：

　　電 話：（0755）26601139，（0755）61368867；

　　傳 真：（0755）26601139

　　聯(lián)系人：吳勇軍、劉遜

　　郵 編：518053

　　2.會(huì)期半天，與會(huì)人員的住宿及交通費(fèi)用自理。

　　五、授權(quán)委托書

　　委托日期：________________

　　受托人簽名：______________     受托人身份證號(hào)碼：_____________________

　　佳集團(tuán)股份有限公司

　　董 事 局

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