證券代碼：000651 證券簡稱：格力電器 公告編號：2008-18　　珠海格力電器股份有限公司

　　七屆十五次董事會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　本公司于2008年5月24日以電子郵件方式發出關于召開七屆十五次董事會的通知，會議于2008年5月29日以通訊表決的方式召開，應參加表決的董事9人，實際參加表決的董事9人。會議符合《公司法》和《公司章程》的規定。

　　會議審議并一致通過以下議案：

　　1、《關于更換公司部分獨立董事的議案》

　　自2002年6月29日起，張新民先生、程秀生先生相繼擔任了本公司第五屆、第六屆、第七屆董事會獨立董事職務。根據中國證監會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》的規定：獨立董事連任時間不得超過六年，張新民先生、程秀生先生不再擔任本公司獨立董事職務。張新民先生、程秀生先生在擔任公司獨立董事期間，勤勉盡責，對公司守法經營、規范管理, 建立和完善內部控制制度，以及制定公司發展戰略等方面做了大量卓有成效的工作，董事會對張新民先生、程秀生先生為公司所做的工作和貢獻表示衷心的感謝和敬意！

　　根據公司董事會提名委員會的提名。經審查，獨立董事候選人朱恒鵬先生、錢愛民女士均符合《公司法》、《公司章程》規定的任職條件，具備中國證監會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》所要求的獨立性。本公司獨立董事就本議案發表了獨立意見，認為：本次公司獨立董事更換提名程序符合有關法律法規和《公司章程》的規定，獨立董事候選人符合上市公司獨立董事任職資格，完全有能力履行相關職責。

　　同意提名朱恒鵬先生、錢愛民女士為公司第七屆董事會獨立董事候選人，任期至2009年5月。根據有交規定，在以上獨立董事候選人經深圳證券交易所審核無異議后，提交公司2007年年度股東大會對獨立董事候選人進行累積投票選舉。（獨立董事候選人簡歷、獨立董事提名人聲明、獨立董事候選人聲明見附件）

　　2、《關于召開2007年年度股東大會的議案》

　　同意公司于2008年6月20日在公司會議室召開2007年年度股東大會，會議詳細通知請參見公司同日披露的《關于召開2007年年度股東大會的通知》（公告編號：2008-19）。

　　特此公告。

　　珠海格力電器股份有限公司董事會

　　二ＯＯ八年五月三十日

　　附件：

　　獨立董事候選人簡歷

　　朱恒鵬，男，1969年9月出生，博士后學歷，中共黨員。

　　1991年7月至1994年8月，萊蕪鋼鐵集團公司任助理工程師；1999年7月至今，中國社會科學院經濟研究所任副研究員、研究員。

　　2006年9月至今，兼任河南大學經濟學院教授。

　　沒有持有本公司股票。沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　錢愛民，女，1970年8月出生，在讀博士，具有注冊會計師資格，會計學副教授，碩士研究生導師。

　　1995年9月至2000年7月，中國金融學院任教師；2000年7月至今，對外經濟貿易大學任教師。

　　2006年6月至今，兼任納稅服務網財稅顧問。

　　沒有持有本公司股票。沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

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本文標題：格力電器：七屆十五次董事會決議公告

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