青島海信電器股份有限公司 　　四屆二十七次董事會(huì)決議公告 　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。 　　青島海信電器股份有限公司（下稱(chēng)“本公司”）董事會(huì)四屆二十七次會(huì)議于2008 　　年 6 月 11 日在海信大廈會(huì)議室召開(kāi)，于會(huì)議召開(kāi)前十日通知全體董事。應(yīng)到會(huì)董事七人、實(shí)際到會(huì)四人，獨(dú)立董事徐向藝、汪平、王吉法以通訊方式表決，三位監(jiān)事、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和董事會(huì)秘書(shū)列席會(huì)議。會(huì)議由董事長(zhǎng)于淑珉主持，參會(huì)人數(shù)和召開(kāi)程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。 　　會(huì)議審議通過(guò)以下議案：一、 2008 年度日常關(guān)聯(lián)交易議案（修訂） 　　本公司董事會(huì)于2008 年4 月25 日審議通過(guò)《2008 年度日常關(guān)聯(lián)交易議案》，刊登在2008 年4 月29 日的《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》上。根據(jù)公司業(yè)務(wù)運(yùn)作的調(diào)整，現(xiàn)對(duì)上述議案修訂如下： 　　關(guān)聯(lián)交易 按產(chǎn)品或勞務(wù)等 預(yù)計(jì)的 去年的 　　關(guān)聯(lián)人 　　類(lèi)別 進(jìn)一步劃分 總金額 總金額 　　采購(gòu)機(jī)殼、遙控器、模具加工等 海信模具 30471 　　采購(gòu)原材 委托電視電路板加工 海信通信 19500 　　299571 　　料 采購(gòu)屏等進(jìn)口件 海信進(jìn)出口 230000 　　采購(gòu)集成電路、屏等進(jìn)口件 海信香港 70000 　　銷(xiāo)售電視電路板材料 海信通信 15900 　　銷(xiāo)售產(chǎn)品 　　銷(xiāo)售光纖到戶(hù)接入設(shè)備 海信寬帶 34500 366259 　　或商品 　　代理銷(xiāo)售部分電視 海信進(jìn)出口 269894 　　接受勞務(wù) 委托電視、機(jī)頂盒等維修 賽維家電 5990 3837 　　該議案內(nèi)容詳見(jiàn)《2008 年度日常關(guān)聯(lián)交易公告（修訂）》。 　　表決結(jié)果：四票同意、零票反對(duì)、零票棄權(quán)，關(guān)聯(lián)董事于淑珉、周厚健、林瀾回避表決，該議案尚須提交股東大會(huì)審議。二、 關(guān)于變更董事的議案 　　鑒于工作安排調(diào)整，同意張大飛先生辭去董事職務(wù)，并對(duì)其在任職期間為本公司所作出的貢獻(xiàn)表示感謝。根據(jù)提名委員會(huì)提名，同意肖建林先生為董事候選人。簡(jiǎn)歷如下： 　　肖建林，曾在貴州會(huì)計(jì)學(xué)院會(huì)計(jì)系任教，歷任青島海信集團(tuán)公司經(jīng)管中心副主任，海信集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)中心主任、計(jì)財(cái)部部長(zhǎng)、總裁助理、副總裁，廣東科龍電器股份有限公司副總裁、董事，海信集團(tuán)有限公司總審計(jì)師兼審計(jì)部部長(zhǎng)，2008 　　年 1 月至今擔(dān)任海信集團(tuán)有限公司副總裁。 　　表決結(jié)果：七票同意、零票反對(duì)、零票棄權(quán)，該議案尚須提交股東大會(huì)審議。三、 關(guān)于變更審計(jì)委員會(huì)委員的議案 　　同意張大飛先生辭去審計(jì)委員會(huì)委員職務(wù)，同意肖建林先生任審計(jì)委員會(huì)委員。 　　表決結(jié)果：七票同意、零票反對(duì)、零票棄權(quán)。四、 關(guān)于變更薪酬委員會(huì)委員的議案 　　同意于淑珉女士辭去薪酬委員會(huì)委員職務(wù)，同意汪平先生任薪酬委員會(huì)委員。 　　表決結(jié)果：七票同意、零票反對(duì)、零票棄權(quán)。五、 關(guān)于召開(kāi)2008 年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案 　　本公司董事會(huì)定于2008 年6 月30 日召開(kāi)2008 年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)。 　　該議案內(nèi)容詳見(jiàn)《關(guān)于召開(kāi)2008 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。 　　表決結(jié)果：七票同意、零票反對(duì)、零票棄權(quán)。 　　特此公告。 　　青島海信電器股份有限公司董事會(huì) 　　2008 年6 月 12 日

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本文標(biāo)題：海信電器：四屆二十七次董事會(huì)決議公告

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