股票簡(jiǎn)稱：青島海爾     股票代碼：600690 編號(hào)：臨2008-010　　青島海爾股份有限公司第六屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　青島海爾股份有限公司第六屆董事會(huì)第六次會(huì)議于2008年6月4日上午在青島市海爾路1號(hào)海爾工業(yè)園中心大樓305C召開(kāi)，應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事8人，獨(dú)立董事洪瑛女士因出差未能出席會(huì)議，委托獨(dú)立董事徐國(guó)君先生代為表決，符合公司章程規(guī)定的法定人數(shù)。本次會(huì)議通知于2008年6月2日以書面形式發(fā)出，公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了會(huì)議，會(huì)議的通知和召開(kāi)符合《公司法》與《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議由董事長(zhǎng)楊綿綿女士主持。本次董事會(huì)會(huì)議決議合法有效。經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，通過(guò)了以下議案：

　　一、《關(guān)于股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)對(duì)外公益性、救濟(jì)性捐贈(zèng)額度的議案》（表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票）

　　為了更好的履行社會(huì)責(zé)任，規(guī)范公司的捐贈(zèng)行為，維護(hù)公司的形象和股東的利益，同意公司每年累計(jì)額度在1000萬(wàn)元人民幣以內(nèi)（含1000萬(wàn)元）的公益性、救濟(jì)性捐贈(zèng)由董事會(huì)批準(zhǔn)；并提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)決定每年累計(jì)額度在1000萬(wàn)元人民幣以內(nèi)（含1000萬(wàn)元）的公益性、救濟(jì)性捐贈(zèng)；提請(qǐng)股東大會(huì)同意董事會(huì)授權(quán)總經(jīng)理決定在總額度范圍內(nèi)單筆不高于200萬(wàn)元人民幣（含200萬(wàn)元）的公益性、救濟(jì)性捐贈(zèng)。

　　二、《關(guān)于青島海爾股份有限公司擬收購(gòu)海爾電器集團(tuán)有限公司20.10%股份事宜的議案》（表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票）

　　從整合白色家電的戰(zhàn)略考慮出發(fā),公司董事會(huì)認(rèn)為投資于海爾電器集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“海爾電器”，香港聯(lián)合交易所上市公司，證券交易代碼“1169”）對(duì)公司具有戰(zhàn)略價(jià)值。

　　董事會(huì)同意公司擬收購(gòu)德意志銀行所持有的海爾電器392,677,482股股份（約占海爾電器已發(fā)行股份總數(shù)的20.10%）的計(jì)劃，并以自有資金或融資資金支付股份收購(gòu)對(duì)價(jià)；同意將本議案報(bào)公司股東大會(huì)審議。上述方案須經(jīng)國(guó)家有關(guān)部門批準(zhǔn)后方可實(shí)施。

　　三、《關(guān)于提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理青島海爾股份有限公司收購(gòu)海爾電器集團(tuán)有限公司20.10%股份事宜的議案》（表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票）

　　董事會(huì)同意提請(qǐng)公司股東大會(huì)授予公司董事會(huì)全權(quán)處理青島海爾股份有限公司收購(gòu)海爾電器集團(tuán)有限公司20.10%股份的一切相關(guān)事宜，包括決定收購(gòu)的具體方案、收購(gòu)價(jià)格及支付方式、先決條件及相關(guān)條款；代表公司正式簽署相關(guān)的《股份買賣協(xié)議》；簽署和呈報(bào)向有關(guān)政府部門、證券交易所和證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)提交的文件及其他與本次收購(gòu)有關(guān)的任何文件；辦理海爾電器的股份交割及過(guò)戶事宜；辦理與本次收購(gòu)相關(guān)的其他必需事宜。同意將本議案提交公司股東大會(huì)審議。

　　以上三項(xiàng)議案均須提請(qǐng)公司2008年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議，具體會(huì)議通知另行公告。

　　青島海爾股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2008年6月4日

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