福建福日電子股份有限公司第三屆董事會2008年第五次臨時會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　福建福日電子股份有限公司第三屆董事會2008年第五次臨時會議通知于2008年5月13日以書面文件或電子郵件形式送達(dá)，并于2008年5月16日在福州以通訊方式召開。會議由公司董事長劉捷明先生召集，會議應(yīng)到董事9名，實到董事9名，符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議審議并通過了以下決議：

　　一、審議通過《關(guān)于為控股子公司福建福日實業(yè)發(fā)展有限公司提供500萬元人民幣擔(dān)保的議案》（9票同意，0票棄權(quán)，0票反對）；

　　同意為控股子公司福建福日實業(yè)發(fā)展有限公司（以下簡稱“福日實業(yè)”）提供500萬元人民幣的連帶責(zé)任擔(dān)保，作為“福日實業(yè)”開展鋼材購銷業(yè)務(wù)的保證。同時，授權(quán)公司董事長劉捷明先生全權(quán)代表公司簽署與之有關(guān)的各項法律性文件。

　　“福日實業(yè)”系由福建福日信息家電有限公司更名而至，法定代表人：陳富貴，注冊資本為7,000萬元人民幣，本公司占97.14%股權(quán)。經(jīng)營范圍：電視機、顯示器、電子計算機及配件、通訊設(shè)備、電子產(chǎn)品及電子器件，電視機配件、家用電器的制造、銷售、維修；光學(xué)儀器、電器機械及器材的銷售與維修；應(yīng)用軟件、化工材料、建筑材料、鋼鐵及其制品、其他金屬材料、紡織品、化妝品、工藝美術(shù)品、化學(xué)原料、礦產(chǎn)品、石油制品（不含成品油）、機械設(shè)備、儀器儀表、五金交電、橡膠及其制品、塑料制品、玻璃儀器、皮革制品、玩具、服裝及鞋帽、鐘表及配件、家具的批發(fā)、零售；汽車（不含小轎車）的銷售；對外貿(mào)易。

　　截止2007年12月31日，“福日實業(yè)”經(jīng)審計的總資產(chǎn)為26,167.16萬元，凈資產(chǎn)為9,292.44萬元，資產(chǎn)負(fù)債率64.49%； 2007年度實現(xiàn)營業(yè)總收入25,467.25萬元，凈利潤-1,124.10萬元。

　　截止2008年3月31日，“福日實業(yè)”未經(jīng)審計的總資產(chǎn)為28,575.68萬元，凈資產(chǎn)為9,413.90萬元，資產(chǎn)負(fù)債率67.06%； 2008年第一季度實現(xiàn)營業(yè)總收入7,605.29萬元，凈利潤121.46萬元。

　　截止2008年5月15日，本公司已為“福日實業(yè)”提供擔(dān)保金額合計6,667萬元人民幣。本公司對控股子公司的擔(dān)保余額為9,851.32萬元人民幣，本公司及控股子公司的對外擔(dān)保余額為1,000萬元人民幣，本公司的擔(dān)保總額為10,851.32萬元人民幣。

　　二、審議通過《關(guān)于向中國工商銀行福州五一支行申請2,400萬元人民幣流動資金借款的議案》（9票同意，0票棄權(quán)，0票反對）；同時，授權(quán)公司董事長劉捷明先生全權(quán)代表公司簽署與之有關(guān)的各項法律性文件。

　　三、審議通過《關(guān)于向中國農(nóng)業(yè)銀行福建省分行營業(yè)部申請短期借款13,000萬元人民幣和國際貿(mào)易融資額度440萬美元的議案》（9票同意，0票棄權(quán)，0票反對）；同時，授權(quán)公司董事長劉捷明先生全權(quán)代表公司簽署與之有關(guān)的各項法律性文件。

　　四、審議通過《關(guān)于授權(quán)公司總裁郭建先生簽署公司在中國農(nóng)業(yè)銀行福建省分行營業(yè)部的信用證開證合同的議案》（9票同意，0票棄權(quán)，0票反對）；同意授權(quán)公司總裁郭建先生全權(quán)代表公司簽署與之有關(guān)的各項法律性文件。

　　特此公告。

　　福建福日電子股份有限公司

　　董 事 會

　　2008年5月16日

　　證券代碼：600203     股票簡稱：福日電子    編號：臨2008—029

　　福建福日電子股份有限公司重大事項進(jìn)展情況公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　由于股價異常波動，本公司股票于2007年5月21日起停牌。此前，本公司曾公告：經(jīng)向相關(guān)關(guān)聯(lián)單位問詢情況，獲悉本公司的參股公司正在論證重大事項。至本公告日，本公司正在對有關(guān)事項進(jìn)行進(jìn)一步論證，因該事項的方案存在不確定性，本公司股票將繼續(xù)停牌，直至相關(guān)事項披露后復(fù)牌。

　　特此公告。

　　福建福日電子股份有限公司董事會

　　2008年5月16日

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