福建福日電子股份有限公司第三屆董事會2008年第五次臨時會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
福建福日電子股份有限公司第三屆董事會2008年第五次臨時會議通知于2008年5月13日以書面文件或電子郵件形式送達，并于2008年5月16日在福州以通訊方式召開。會議由公司董事長劉捷明先生召集，會議應到董事9名，實到董事9名，符合《公司法》等有關法律、法規、規章和《公司章程》的有關規定。會議審議并通過了以下決議：
一、審議通過《關于為控股子公司福建福日實業發展有限公司提供500萬元人民幣擔保的議案》（9票同意，0票棄權，0票反對）；
同意為控股子公司福建福日實業發展有限公司（以下簡稱“福日實業”）提供500萬元人民幣的連帶責任擔保，作為“福日實業”開展鋼材購銷業務的保證。同時，授權公司董事長劉捷明先生全權代表公司簽署與之有關的各項法律性文件。
“福日實業”系由福建福日信息家電有限公司更名而至，法定代表人：陳富貴，注冊資本為7,000萬元人民幣，本公司占97.14%股權。經營范圍：電視機、顯示器、電子計算機及配件、通訊設備、電子產品及電子器件，電視機配件、家用電器的制造、銷售、維修；光學儀器、電器機械及器材的銷售與維修；應用軟件、化工材料、建筑材料、鋼鐵及其制品、其他金屬材料、紡織品、化妝品、工藝美術品、化學原料、礦產品、石油制品（不含成品油）、機械設備、儀器儀表、五金交電、橡膠及其制品、塑料制品、玻璃儀器、皮革制品、玩具、服裝及鞋帽、鐘表及配件、家具的批發、零售；汽車（不含小轎車）的銷售；對外貿易。
截止2007年12月31日，“福日實業”經審計的總資產為26,167.16萬元，凈資產為9,292.44萬元，資產負債率64.49%； 2007年度實現營業總收入25,467.25萬元，凈利潤-1,124.10萬元。
截止2008年3月31日，“福日實業”未經審計的總資產為28,575.68萬元，凈資產為9,413.90萬元，資產負債率67.06%； 2008年第一季度實現營業總收入7,605.29萬元，凈利潤121.46萬元。
截止2008年5月15日，本公司已為“福日實業”提供擔保金額合計6,667萬元人民幣。本公司對控股子公司的擔保余額為9,851.32萬元人民幣，本公司及控股子公司的對外擔保余額為1,000萬元人民幣，本公司的擔保總額為10,851.32萬元人民幣。
二、審議通過《關于向中國工商銀行福州五一支行申請2,400萬元人民幣流動資金借款的議案》（9票同意，0票棄權，0票反對）；同時，授權公司董事長劉捷明先生全權代表公司簽署與之有關的各項法律性文件。
三、審議通過《關于向中國農業銀行福建省分行營業部申請短期借款13,000萬元人民幣和國際貿易融資額度440萬美元的議案》（9票同意，0票棄權，0票反對）；同時，授權公司董事長劉捷明先生全權代表公司簽署與之有關的各項法律性文件。
四、審議通過《關于授權公司總裁郭建先生簽署公司在中國農業銀行福建省分行營業部的信用證開證合同的議案》（9票同意，0票棄權，0票反對）；同意授權公司總裁郭建先生全權代表公司簽署與之有關的各項法律性文件。
特此公告。
福建福日電子股份有限公司
董 事 會
2008年5月16日
證券代碼：600203 股票簡稱：福日電子 編號：臨2008—029
福建福日電子股份有限公司重大事項進展情況公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
由于股價異常波動，本公司股票于2007年5月21日起停牌。此前，本公司曾公告：經向相關關聯單位問詢情況，獲悉本公司的參股公司正在論證重大事項。至本公告日，本公司正在對有關事項進行進一步論證，因該事項的方案存在不確定性，本公司股票將繼續停牌，直至相關事項披露后復牌。
特此公告。
福建福日電子股份有限公司董事會
2008年5月16日
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重要提示 1、本次九陽股份有限公司（以下簡稱“發行人”）首次公開發行不超過6,700 萬股人民幣普通股（A 股）（以下簡稱“本次發行”）的申請已獲中國證券監督管理委員會證監許可[2008]601號文核準。 2、本次發行采用>>>詳細閱讀
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