股票簡稱：合肥三洋 股票代碼：600983 公告編號： 2008－009 合肥榮事達三洋電器股份有限公司
三屆五次董事會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
合肥榮事達三洋電器股份有限公司第三屆董事會第五次會議于2008年5月17日9:00以投票表決的方式在公司五樓會議室召開，應有12名董事表決，實際有7名董事到會，董事竹內(nèi)創(chuàng)成、松本雅和、濱道久因事不能到會，分別書面委托董事森幸一代為參加代為表決；董事錢軍鋒因事不能到會，書面委托董事長金友華代為參加代為表決；獨立董事徐曉青因事不能到會，書面委托獨立董事孫素明代為參加代為表決。
本次會議召開程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，經(jīng)全體董事表決，一致通過以下決議：
1、12票贊成，0票棄權，0票反對，審議通過了《關于調(diào)整公司2008年事業(yè)計劃的議案》。公司決定將08年銷售收入目標上調(diào)為12億元，相對年初計劃上調(diào)幅度增加40.3%，相對去年增幅為89.36%；凈利潤目標上調(diào)為1億元，相對年初計劃上調(diào)幅度為30.3%，相對去年增幅為47.1%；。
2、12票贊成，0票棄權，0票反對，審議通過了《關于調(diào)整部分募集資金項目的議案》。公司認為目前工業(yè)洗衣機項目不具備實施條件，決定不再進行投入。
3、12票贊成，0票棄權，0票反對，審議通過了《關于更換部分董事的議案》。決定推選奧俊一郎先生為董事候選人，提交股東大會選舉通過。
4、12票贊成，0票棄權，0票反對，審議通過了《關于董事、監(jiān)事年度補貼的議案》。擬確定為：公司董事年度補貼標準五萬元（含稅）/年，獨立董事薪酬標準五萬元（含稅）/年，公司監(jiān)事年度補貼標準一萬元（含稅）/年。
5、12票贊成，0票棄權，0票反對，審議通過了《關于續(xù)聘證券事務代表的議案》。決定繼續(xù)聘任孫亞萍女士為公司證券事務代表。
6、12票贊成，0票棄權，0票反對，審議通過了《關于調(diào)整公司部分組織結(jié)構(gòu)及經(jīng)營層分工的議案》。
7、12票贊成，0票棄權，0票反對，審議通過了《將上述一、二、三、四議案提交2008第二次臨時股東大會審議》。
特此公告
合肥榮事達三洋電器股份有限公司董事會
二OO八年五月一十七日
股票簡稱：合肥三洋 股票代碼：600983 公告編號：臨2008－010
合肥榮事達三洋電器股份有限公司
第三屆監(jiān)事會第五次決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
合肥榮事達三洋電器股份有限公司第三屆監(jiān)事會第五次會議于2008年5月17日8：30以投票表決的方式在公司三樓會議室召開，應有5名監(jiān)事表決，實際有5名監(jiān)事到會。
本次會議召開程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，經(jīng)全體監(jiān)事表決，一致通過以下決議：
一、5票贊成，0票棄權，0票反對，審議通過了審議《關于調(diào)整部分募集資金項目的議案》。
二、5票贊成，0票棄權，0票反對，審議了《將上述議案一提交2008第二次臨時股東大會審議》。
特此公告
合肥榮事達三洋電器股份有限公司
二OO八年五月一十七日
股票簡稱：合肥三洋 股票代碼：600983 公告編號： 2008－011
合肥榮事達三洋電器股份有限公司
關于調(diào)整部分募集資金項目的公告
特別提示
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的|虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
重要內(nèi)容提示
·原項目概述：“工業(yè)洗衣機項目”是對市場細分后的機電一體化高新產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化項目。經(jīng)安徽省發(fā)展計劃委員會計外資[2001]980號文批準。根據(jù)當初的可行性報告，項目達產(chǎn)后預計年初1600臺工業(yè)洗衣機，新增營業(yè)收入（含稅）7840萬元，凈利潤1432.35萬元，投資利潤率31.84%，內(nèi)部收益率26.85%，投資回收期4.95年（含建設期1年）。
一、募集資金使用總體概況：2004年公司募集資金22,100萬元，扣除發(fā)行費用，實際募集資金20,091.65萬元。到目前為止，用于超聲波環(huán)保洗衣機項目已累計使用115,913,088.15元，無轉(zhuǎn)盤底部微波饋送系列微波爐項目已累計使用34,115,833.40元，市場網(wǎng)絡建設項目已累計使用10,717,357.47元。三個項目共累計使用165,950,837.96元。
二、無法實施原項目的具體原因：
1、近年來由于“工業(yè)洗衣機項目”本身市場技術條件發(fā)生變化：根據(jù)公司市場調(diào)研結(jié)果表明，近年來工業(yè)洗衣機市場容量沒有大的增長，國內(nèi)專業(yè)廠家產(chǎn)能擴大迅速，競爭加劇，且原材料價格持續(xù)攀升，公司原定1600臺年產(chǎn)量已經(jīng)沒有規(guī)模效益，因此“工業(yè)洗衣機項目”的投入產(chǎn)出比較低，效益一般。
2、公司經(jīng)營戰(zhàn)略發(fā)生改變：今后幾年公司將立足主業(yè)，迅速擴大規(guī)模，加強營銷力量，擴大市場份額，實現(xiàn)又好又快地發(fā)展。一季度公司凈利潤3,478.1萬元,完成計劃的142.43% ,比上年同期增長52.49%。實現(xiàn)銷售收入23,373.35萬元，比上年同期增長35.78%，其中滾筒洗衣機銷售收入同比增長339.62%。目前銷售仍然保持著增長的良好勢頭。因此2008年公司將加大對洗衣機、微波爐事業(yè)的投入，提高產(chǎn)能，擴大規(guī)模，為實現(xiàn)年銷售收入12億元的目標做努力。與此同時，市場建設也需加強，通過加大銷售基礎設施建設的投入，來提升企業(yè)市場形象，拓寬流通渠道，提高利潤空間，從而贏得競爭優(yōu)勢。
3、公司發(fā)行獲得募集資金凈額為200,916,499.87元，募集資金項目所需投資總金額為281,795,900元，與項目的資金需求有一定差距。到目前為止，已累計使用165,950,837.96元。鑒于今后幾年公司將持續(xù)加大對洗衣機、微波爐事業(yè)及市場建設的投入，此三個募集資金項目如全部投入需23058.42萬元，已經(jīng)超出募集資金凈額。
綜上所述，公司認為目前工業(yè)洗衣機項目不具備實施條件，決定不再進行投入。
公司本次部分募集資金投向的改變有利于擴大環(huán)保節(jié)能洗衣機的經(jīng)營規(guī)模,特別是增加高附加值產(chǎn)品的收入及利潤來源,培育公司新的經(jīng)濟增長點,創(chuàng)造更好的經(jīng)濟效益,符合公司及股東長遠利益。
三、獨立董事意見
公司獨立董事孫素明、徐曉青、潘立生、李惠陽認為，本次調(diào)整部分募集資金投向，是公司董事會面對實際作出的選擇，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略的要求，符合公司做大做強家電領域的規(guī)劃，體現(xiàn)了對公司和全體股東認真負責的態(tài)度。
四、監(jiān)事會審議程序及意見
本次調(diào)整部分募集資金投向議案經(jīng)于2008年5月17日召開的公司第三屆五次監(jiān)事會會議審議通過，與會監(jiān)事一致同意。監(jiān)事會認為，目前工業(yè)洗衣機項目不具備實施條件，暫時不再進行投入的決定，有利于提高公司的競爭能力。
五、關于本次調(diào)整募集資金使用需要提交股東大會審議的相關事宜
公司三屆五次董事會審議通過了《關于調(diào)整部分募集資金項目的議案》，尚須提交2008年第二次臨時股東大會審議批準。
六、保薦機構(gòu)意見：平安證券有限責任公司保薦人曾年生、崔嶺對我公司調(diào)整部分募集資金項目事項進行了核查，意見如下：
1、合肥三洋此次調(diào)整工業(yè)洗衣機項目募集資金投向，是建立在進行了市場調(diào)查、分析論證和進一步明確了公司經(jīng)營戰(zhàn)略的基礎上而制定的。取消該項目投資符合公司發(fā)展戰(zhàn)略的要求，符合公司做大做強家電領域的規(guī)劃。
2、合肥三洋此次調(diào)整募集資金投向已經(jīng)履行了相關的法律程序，遵循了公開、公平、公正的原則，沒有損害上市公司和全體股東利益，符合相關法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。
七、備查文件目錄
1、公司第三屆董事會第五次會議決議及會議記錄
2、公司第三屆監(jiān)事會第五次會議決議及會議記錄
3、經(jīng)簽字的獨立董事的意見
4、本公司保薦機構(gòu)意見
合肥榮事達三洋電器股份有限公司董事會
二OO八年五月一十七日
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本文標題：合肥三洋：三屆五次董事會決議公告
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