股票簡稱：合肥三洋　　　股票代碼：600983　　　公告編號(hào)： 2008－009　　合肥榮事達(dá)三洋電器股份有限公司

　　三屆五次董事會(huì)決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　合肥榮事達(dá)三洋電器股份有限公司第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議于2008年5月17日9:00以投票表決的方式在公司五樓會(huì)議室召開，應(yīng)有12名董事表決，實(shí)際有7名董事到會(huì)，董事竹內(nèi)創(chuàng)成、松本雅和、濱道久因事不能到會(huì)，分別書面委托董事森幸一代為參加代為表決；董事錢軍鋒因事不能到會(huì)，書面委托董事長金友華代為參加代為表決；獨(dú)立董事徐曉青因事不能到會(huì)，書面委托獨(dú)立董事孫素明代為參加代為表決。

　　本次會(huì)議召開程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，經(jīng)全體董事表決，一致通過以下決議：

　　1、12票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)，審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司2008年事業(yè)計(jì)劃的議案》。公司決定將08年銷售收入目標(biāo)上調(diào)為12億元，相對(duì)年初計(jì)劃上調(diào)幅度增加40.3%，相對(duì)去年增幅為89.36%；凈利潤目標(biāo)上調(diào)為1億元，相對(duì)年初計(jì)劃上調(diào)幅度為30.3%，相對(duì)去年增幅為47.1%；。

　　2、12票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)，審議通過了《關(guān)于調(diào)整部分募集資金項(xiàng)目的議案》。公司認(rèn)為目前工業(yè)洗衣機(jī)項(xiàng)目不具備實(shí)施條件，決定不再進(jìn)行投入。

　　3、12票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)，審議通過了《關(guān)于更換部分董事的議案》。決定推選奧俊一郎先生為董事候選人，提交股東大會(huì)選舉通過。

　　4、12票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)，審議通過了《關(guān)于董事、監(jiān)事年度補(bǔ)貼的議案》。擬確定為：公司董事年度補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)五萬元（含稅）/年，獨(dú)立董事薪酬標(biāo)準(zhǔn)五萬元（含稅）/年，公司監(jiān)事年度補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)一萬元（含稅）/年。

　　5、12票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)，審議通過了《關(guān)于續(xù)聘證券事務(wù)代表的議案》。決定繼續(xù)聘任孫亞萍女士為公司證券事務(wù)代表。

　　6、12票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)，審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司部分組織結(jié)構(gòu)及經(jīng)營層分工的議案》。

　　7、12票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)，審議通過了《將上述一、二、三、四議案提交2008第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議》。

　　特此公告

　　合肥榮事達(dá)三洋電器股份有限公司董事會(huì)

　　二OO八年五月一十七日

　　股票簡稱：合肥三洋　　股票代碼：600983　　　公告編號(hào)：臨2008－010

　　合肥榮事達(dá)三洋電器股份有限公司

　　第三屆監(jiān)事會(huì)第五次決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　合肥榮事達(dá)三洋電器股份有限公司第三屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議于2008年5月17日8：30以投票表決的方式在公司三樓會(huì)議室召開，應(yīng)有5名監(jiān)事表決，實(shí)際有5名監(jiān)事到會(huì)。

　　本次會(huì)議召開程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，經(jīng)全體監(jiān)事表決，一致通過以下決議：

　　一、5票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)，審議通過了審議《關(guān)于調(diào)整部分募集資金項(xiàng)目的議案》。

　　二、5票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)，審議了《將上述議案一提交2008第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議》。

　　特此公告

　　合肥榮事達(dá)三洋電器股份有限公司

　　二OO八年五月一十七日

　　股票簡稱：合肥三洋　　股票代碼：600983　　　公告編號(hào)： 2008－011

　　合肥榮事達(dá)三洋電器股份有限公司

　　關(guān)于調(diào)整部分募集資金項(xiàng)目的公告

　　特別提示

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的|虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示

　　·原項(xiàng)目概述：“工業(yè)洗衣機(jī)項(xiàng)目”是對(duì)市場細(xì)分后的機(jī)電一體化高新產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目。經(jīng)安徽省發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)計(jì)外資[2001]980號(hào)文批準(zhǔn)。根據(jù)當(dāng)初的可行性報(bào)告，項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后預(yù)計(jì)年初1600臺(tái)工業(yè)洗衣機(jī)，新增營業(yè)收入（含稅）7840萬元，凈利潤1432.35萬元，投資利潤率31.84%，內(nèi)部收益率26.85%，投資回收期4.95年（含建設(shè)期1年）。

　　一、募集資金使用總體概況：2004年公司募集資金22,100萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用，實(shí)際募集資金20,091.65萬元。到目前為止，用于超聲波環(huán)保洗衣機(jī)項(xiàng)目已累計(jì)使用115,913,088.15元，無轉(zhuǎn)盤底部微波饋送系列微波爐項(xiàng)目已累計(jì)使用34,115,833.40元，市場網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目已累計(jì)使用10,717,357.47元。三個(gè)項(xiàng)目共累計(jì)使用165,950,837.96元。

　　二、無法實(shí)施原項(xiàng)目的具體原因：

　　1、近年來由于“工業(yè)洗衣機(jī)項(xiàng)目”本身市場技術(shù)條件發(fā)生變化：根據(jù)公司市場調(diào)研結(jié)果表明，近年來工業(yè)洗衣機(jī)市場容量沒有大的增長，國內(nèi)專業(yè)廠家產(chǎn)能擴(kuò)大迅速，競爭加劇，且原材料價(jià)格持續(xù)攀升，公司原定1600臺(tái)年產(chǎn)量已經(jīng)沒有規(guī)模效益，因此“工業(yè)洗衣機(jī)項(xiàng)目”的投入產(chǎn)出比較低，效益一般。

　　2、公司經(jīng)營戰(zhàn)略發(fā)生改變：今后幾年公司將立足主業(yè)，迅速擴(kuò)大規(guī)模，加強(qiáng)營銷力量，擴(kuò)大市場份額，實(shí)現(xiàn)又好又快地發(fā)展。一季度公司凈利潤3,478.1萬元,完成計(jì)劃的142.43% ,比上年同期增長52.49%。實(shí)現(xiàn)銷售收入23,373.35萬元，比上年同期增長35.78%，其中滾筒洗衣機(jī)銷售收入同比增長339.62%。目前銷售仍然保持著增長的良好勢(shì)頭。因此2008年公司將加大對(duì)洗衣機(jī)、微波爐事業(yè)的投入，提高產(chǎn)能，擴(kuò)大規(guī)模，為實(shí)現(xiàn)年銷售收入12億元的目標(biāo)做努力。與此同時(shí)，市場建設(shè)也需加強(qiáng)，通過加大銷售基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的投入，來提升企業(yè)市場形象，拓寬流通渠道，提高利潤空間，從而贏得競爭優(yōu)勢(shì)。

　　3、公司發(fā)行獲得募集資金凈額為200,916,499.87元，募集資金項(xiàng)目所需投資總金額為281,795,900元，與項(xiàng)目的資金需求有一定差距。到目前為止，已累計(jì)使用165,950,837.96元。鑒于今后幾年公司將持續(xù)加大對(duì)洗衣機(jī)、微波爐事業(yè)及市場建設(shè)的投入，此三個(gè)募集資金項(xiàng)目如全部投入需23058.42萬元，已經(jīng)超出募集資金凈額。

　　綜上所述，公司認(rèn)為目前工業(yè)洗衣機(jī)項(xiàng)目不具備實(shí)施條件，決定不再進(jìn)行投入。

　　公司本次部分募集資金投向的改變有利于擴(kuò)大環(huán)保節(jié)能洗衣機(jī)的經(jīng)營規(guī)模,特別是增加高附加值產(chǎn)品的收入及利潤來源,培育公司新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn),創(chuàng)造更好的經(jīng)濟(jì)效益,符合公司及股東長遠(yuǎn)利益。

　　三、獨(dú)立董事意見

　　公司獨(dú)立董事孫素明、徐曉青、潘立生、李惠陽認(rèn)為，本次調(diào)整部分募集資金投向，是公司董事會(huì)面對(duì)實(shí)際作出的選擇，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略的要求，符合公司做大做強(qiáng)家電領(lǐng)域的規(guī)劃，體現(xiàn)了對(duì)公司和全體股東認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度。

　　四、監(jiān)事會(huì)審議程序及意見

　　本次調(diào)整部分募集資金投向議案經(jīng)于2008年5月17日召開的公司第三屆五次監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議通過，與會(huì)監(jiān)事一致同意。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，目前工業(yè)洗衣機(jī)項(xiàng)目不具備實(shí)施條件，暫時(shí)不再進(jìn)行投入的決定，有利于提高公司的競爭能力。

　　五、關(guān)于本次調(diào)整募集資金使用需要提交股東大會(huì)審議的相關(guān)事宜

　　公司三屆五次董事會(huì)審議通過了《關(guān)于調(diào)整部分募集資金項(xiàng)目的議案》，尚須提交2008年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

　　六、保薦機(jī)構(gòu)意見：平安證券有限責(zé)任公司保薦人曾年生、崔嶺對(duì)我公司調(diào)整部分募集資金項(xiàng)目事項(xiàng)進(jìn)行了核查，意見如下：

　　1、合肥三洋此次調(diào)整工業(yè)洗衣機(jī)項(xiàng)目募集資金投向，是建立在進(jìn)行了市場調(diào)查、分析論證和進(jìn)一步明確了公司經(jīng)營戰(zhàn)略的基礎(chǔ)上而制定的。取消該項(xiàng)目投資符合公司發(fā)展戰(zhàn)略的要求，符合公司做大做強(qiáng)家電領(lǐng)域的規(guī)劃。

　　2、合肥三洋此次調(diào)整募集資金投向已經(jīng)履行了相關(guān)的法律程序，遵循了公開、公平、公正的原則，沒有損害上市公司和全體股東利益，符合相關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。

　　七、備查文件目錄

　　1、公司第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議及會(huì)議記錄

　　2、公司第三屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議決議及會(huì)議記錄

　　3、經(jīng)簽字的獨(dú)立董事的意見

　　4、本公司保薦機(jī)構(gòu)意見

　　合肥榮事達(dá)三洋電器股份有限公司董事會(huì)

　　二OO八年五月一十七日

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本文標(biāo)題：合肥三洋：三屆五次董事會(huì)決議公告

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