證券簡(jiǎn)稱：＊ＳＴ廈華 證券代碼：６００８７０ 編號(hào)：臨２００８－０１５    　　廈門華僑電子股份有限公司

　　２００７年度股東大會(huì)決議公告

　　特別提示

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　本次股東大會(huì)沒有出現(xiàn)否決和修改提案的情況，也沒有股東提出新提案提交表決。

　　廈門華僑電子股份有限公司２００７年度股東大會(huì)于２００８年５月２０日上午９：３０時(shí)在公司本部一樓多功能廳召開，會(huì)議由董事長(zhǎng)王炎元先生主持。出席會(huì)議的股東及股東代理人１０名，其所持及代表股份數(shù)１６８，５１４，４０４股，占公司股份總數(shù)的４５．４４％，符合《公司法》、公司《章程》的規(guī)定。會(huì)議采取記名表決的方式，審議通過了以下議案：

　　 一、《２００７年度董事會(huì)工作報(bào)告》；

　　二、《２００７年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；

　　三、《２００７年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；

　　四、《２００７年年度報(bào)告》；

　　五、《２００７年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》：

　　２００７年度公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)務(wù)收入６４９，８９２萬元，經(jīng)營(yíng)虧損３８，９９７萬元，未分配利潤(rùn)為－１４６，９８９萬元。根據(jù)公司《章程》規(guī)定，２００７年度不進(jìn)行利潤(rùn)分配。２００７年度公司也不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

　　 六、《關(guān)于聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所及支付報(bào)酬的議案》：

　　公司聘任天健華證中洲（北京）會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為公司專業(yè)審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年，即２００８年１月１日至２００８年１２月３１日。公司支付天健華證中洲（北京）會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司２００７年度報(bào)酬為人民幣１３２萬元。

　　七、《預(yù)計(jì)２００８年度公司與關(guān)聯(lián)方日常關(guān)聯(lián)交易總額》；

　　八、《變更公司部分董事會(huì)成員的議案》：

　　經(jīng)股東大會(huì)表決，選舉陳孔尚、吳越為公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事，任期為兩年。每位獨(dú)立董事在任期內(nèi)將每年獲得人民幣５萬元（含稅）的獨(dú)立董事津貼。選舉鄭毅夫先生為公司第五屆董事會(huì)董事，任期為兩年。

　　九、《變更公司部分監(jiān)事會(huì)成員的議案》：

　　經(jīng)股東大會(huì)表決，選舉王文懷為公司第五屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事，任期二年。

　　十、《關(guān)于設(shè)立董事會(huì)專業(yè)審計(jì)委員會(huì)的議案》：

　　董事會(huì)設(shè)立審計(jì)委員會(huì)，審計(jì)委員會(huì)成員由３名董事組成，具體為：獨(dú)立董事陳孔尚、吳越和董事巫俊毅；并制定《廈門華僑電子股份有限公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)工作細(xì)則》。

　　十一、《關(guān)于重新修訂＜董事會(huì)議事規(guī)則＞的議案》；

　　十二、《關(guān)于修訂公司＜股東大會(huì)議事規(guī)則＞的議案》：

　　十三、《關(guān)于調(diào)整公司經(jīng)營(yíng)范圍的議案》：

　　修改后的公司經(jīng)營(yíng)范圍為：

　　 ⑴各類視聽設(shè)備；

　　 ⑵通信設(shè)備：包括通信終端設(shè)備，移動(dòng)通信及終端設(shè)備，其他通信設(shè)備；

　　⑶電子計(jì)算機(jī)；

　　⑷五金、注塑、模具、變壓器、電路板等基礎(chǔ)配套部件；

　　⑸公司自產(chǎn)產(chǎn)品的維修及銷售服務(wù)；

　　⑹經(jīng)營(yíng)各類商品和技術(shù)的進(jìn)出口（不另附進(jìn)出口商品目錄），但國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品及技術(shù)除外；

　　 ⑺信息家電產(chǎn)品、技術(shù)開發(fā)及轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢和技術(shù)服務(wù)；

　　⑻計(jì)算機(jī)軟件開發(fā)、應(yīng)用；

　　⑼稅控收款機(jī)、稅控打印機(jī)、稅控器、銀稅一體機(jī)的開發(fā)、生產(chǎn)、銷售及服務(wù)。

　　十四、《關(guān)于修改公司＜章程＞部分內(nèi)容的議案》：

　　公司《章程》修訂具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站披露的公司２００７年度股東大會(huì)資料

　　 十五、《關(guān)于轉(zhuǎn)讓位于廈門市湖里區(qū)長(zhǎng)虹路３３號(hào)主廠房的議案》：

　　股東大會(huì)表決通過：公司與廈門象嶼保稅區(qū)管理委員會(huì)簽署廈門市房地產(chǎn)買賣合同，以人民幣９，９７０萬元的價(jià)格轉(zhuǎn)讓公司所有的位于廈門市湖里區(qū)長(zhǎng)虹路３３號(hào)的主廠房。

　　十六、《關(guān)于轉(zhuǎn)讓湖里火炬高新區(qū)廠房的議案》：

　　股東大會(huì)表決通過：公司與火炬高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)財(cái)政服務(wù)中心簽訂《廈門市房地產(chǎn)買賣合同》，出售本公司所有的位于廈門市火炬高新區(qū)新豐路１７６、１７８、１８０號(hào)地產(chǎn)及北側(cè)的土地、簡(jiǎn)易廠房。上述資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓價(jià)格共計(jì)人民幣１７，５００萬元。

　　上述十六項(xiàng)議案除第七項(xiàng)議案外，表決結(jié)果均為：同意１６８，５１４，４０４股，占參會(huì)有效表決票數(shù)的１００％；反對(duì)０股，占參會(huì)有效表決票數(shù)的０％；棄權(quán)０股，占參會(huì)有效表決票數(shù)的０％。

　　議案七因涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東回避表決，表決結(jié)果為：同意５１３，９４１股，占參會(huì)有效表決票數(shù)的１００％；反對(duì)０股，占參會(huì)有效表決票數(shù)的０％；棄權(quán)０股，占參會(huì)有效表決票數(shù)的０％。

　　公司聘請(qǐng)福建力衡律師事務(wù)所律師黃加丹律師出席并見證本次股東大會(huì)，并出具法律意見書。法律意見書認(rèn)為：

　　公司本次股東大會(huì)的出席會(huì)議人員的資格、召集人資格及召集、召開程序，表決程序符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效，本次股東大會(huì)作出決議的程序均符合法律規(guī)定。

　　特此公告

　　備查文件目錄

　　１、股東大會(huì)決議和股東大會(huì)會(huì)議記錄

　　２、律師法律意見書

　　廈門華僑電子股份有限公司

　　２００８年５月２０日

　　證券簡(jiǎn)稱：＊ＳＴ廈華 證券代碼：６００８７０ 公告編號(hào)：臨２００８－０１６

　　廈門華僑電子股份有限公司

　　第五屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議決議公告

　　特別提示：本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　公司第五屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議于２００８年５月２０日在公司本部一樓一號(hào)會(huì)議室召開。會(huì)議應(yīng)到會(huì)監(jiān)事３名，實(shí)際到會(huì)３名。本次會(huì)議選舉王文懷監(jiān)事為公司監(jiān)事會(huì)主席。

　　特此公告。

　　廈門華僑電子股份有限公司

　　２００８年５月２０日

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