公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。
青島海信電器股份有限公司（下稱“公司”）已于2008年4月29日在《上海證券報》、《中國證券報》、上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）上刊登了《青島海信電器股份有限公司關于召開2007年度股東大會的通知》。本次股東大會將通過上海證券交易所交易系統向社會公眾股股東提供網絡形式的投票平臺，現再次就網絡投票事項發布提示性公告。
一、網絡投票時間
2008年5月28日9:30--11:30、13:00--15:00
二、審議事項
本次股東大會審議的提案如下：
1. 2007年度報告及摘要
2. 2007年度董事會工作報告
3. 2007年度監事會工作報告
4. 2007年度財務決算報告
5. 2007年度利潤分配預案
6. 關于續聘山東匯德會計師事務所的議案
7. 2008年度日常關聯交易議案
三、會議出席對象
1、本次股東大會的股權登記日為2008年5月21日。截至股權登記日15:00上海證券交易所收市后，在中國證券登記結算公司上海分公司登記在冊的公司股東，均有權在規定的時間內參加投票。該等股東均有權參加現場會議或在網絡投票時間內參加網絡投票。該等股東有權委托他人作為代理人持股東本人授權委托書參加會議,該代理人不必為股東。
2、公司董事、監事、高級管理人員、保薦代表人、見證律師等。
四、表決權
同一股份只能選擇現場投票、網絡投票中的一種表決方式，不能重復投票。如果同一表決權出現重復表決，則以第一次表決結果為準。
五、股東參加網絡投票程序事項
請各位股東登陸上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）查詢網絡投票的程序。投票程序比照上海證券交易所買入股票操作，詳見附件。
青島海信電器股份有限公司董事會
2008年5月23日上一頁 1 2 下一頁單頁閱讀
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本文標題：海信：召開07年度股東大會的提示性公告
地址：http://m.sdlzkt.com/a/04/20111229/136847.html
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