青島海爾股份有限公司于2008年4月23日召開六屆四次董、監事會，會議審議通過如下決議：

    一、通過公司2007年年度報告及其摘要。      二、通過公司2007年度利潤分配預案：以公司2007年末股本1338518770股為基數，每10股派2元(含稅)。

    三、通過續聘山東匯德會計師事務所有限公司為公司2008年度審計機構的報告。

    四、通過公司日常關聯交易的報告。

    五、通過修改公司章程的報告。

    六、通過關于修改募集資金使用管理辦法的報告。

    七、通過關于提名增補公司董事會成員的報告。

    八、通過關于調整公司部分高管人員的議案：其中，李吉慶不再擔任公司證券事務代表職務；聘任劉甲坤為公司證券事務代表。

    九、通過關于調整公司2007年期初資產負債表相關項目及其金額的議案。

    十、同意公司與河南日日順電器有限公司(統一歸口下)成立合資銷售公司，注冊資本為500萬元，其中公司出資255萬元，占51%的股權。

    十一、通過公司2008年第一季度報告。

    董事會決定于2008年5月20日上午召開2007年度股東大會，審議以上有關及其它事項。

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本文標題：青島海爾：公布董監事會決議暨召開股東大會公告

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