本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。   　　 海信科龍電器股份有限公司（以下簡稱“本公司”、“公司”或“科龍電器”）于２００７年３月２９日實(shí)施了股權(quán)分置改革方案。本公司控股股東青島海信空調(diào)有限公司（以下簡稱“海信空調(diào)”）因未按照股權(quán)分置改革方案中的承諾，在承諾期限內(nèi)完成對本公司的資產(chǎn)重組，觸發(fā)了追送股份的條件。現(xiàn)將實(shí)施追送股份的事宜公告如下：

　　一、控股股東追送股份承諾事項(xiàng)

　　公司的控股股東海信空調(diào)承諾：

　　在科龍電器股權(quán)分置改革的對價(jià)安排執(zhí)行完畢后，將對科龍電器進(jìn)行資產(chǎn)重組，將海信集團(tuán)旗下“白色家電”業(yè)務(wù)的相關(guān)資產(chǎn)通過認(rèn)購科龍電器定向發(fā)行的股份的方式注入科龍電器，將科龍電器打造成為海信集團(tuán)旗下的白色家電業(yè)務(wù)核心企業(yè)，并力爭成為國內(nèi)國際同行業(yè)最有競爭力的企業(yè)之一。

　　如上述資產(chǎn)重組行為未能按時(shí)完成，或在資產(chǎn)重組完成后科龍電器的經(jīng)營業(yè)績無法達(dá)到設(shè)定目標(biāo)，將向在追送股份股權(quán)登記日登記在冊的公司全體無限售條件的Ａ股流通股股東及持有公司流通Ａ股股份的公司董、監(jiān)事及高管人員追送股份。

　　①追送股份的觸發(fā)條件：

　　Ａ：自科龍電器非流通股股東完成對Ａ股流通股股東執(zhí)行對價(jià)安排，科龍電器Ａ股股票在深圳證券交易所復(fù)牌之日起十二個(gè)月內(nèi)，未能完成將海信集團(tuán)旗下“白色家電”業(yè)務(wù)的相關(guān)資產(chǎn)（或股權(quán)）注入科龍電器的資產(chǎn)重組工作。

　　Ｂ：青島海信空調(diào)有限公司對科龍電器完成上述資產(chǎn)重組后的下一個(gè)會計(jì)年度（２００Ｅ年度）科龍電器的每股收益低于０．０８元。

　　科龍電器２００Ｅ會計(jì)年度的凈利潤以按照屆時(shí)國內(nèi)企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則和《企業(yè)會計(jì)制度》而進(jìn)行審計(jì)的審計(jì)結(jié)果為準(zhǔn)。

　　Ｃ：科龍電器２００Ｅ會計(jì)年度被出具非“標(biāo)準(zhǔn)無保留意見”的《年度審計(jì)報(bào)告》。

　　Ｄ：科龍電器未按時(shí)出具２００Ｅ年度的年度報(bào)告。

　　如果發(fā)生上述Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ情況之一（以先發(fā)生的情況為準(zhǔn)），青島海信空調(diào)有限公司將追送股份一次，該次追送股份完成后，此承諾即履行完畢。

　　 ②追送股份數(shù)量：９，７２５，０５０股科龍電器Ａ股股份，相當(dāng)于股權(quán)分置改革方案實(shí)施前，以公司流通Ａ股總數(shù)１９４，５０１，０００股為基礎(chǔ)，每１０股追加送股０．５股。如果期間公司有送股、轉(zhuǎn)增股本或縮股的情況，送股數(shù)量在９，７２５，０５０股的基礎(chǔ)上同比例增減。

　　③追送股份時(shí)間：如觸發(fā)追送股份條件Ａ或Ｄ，公司董事會將在觸發(fā)追送股份條件之日起的二十個(gè)工作日內(nèi)，執(zhí)行承諾人的追送股份承諾；如觸發(fā)追送股份條件Ｂ或Ｃ，公司董事會將在２００Ｅ年度的年度報(bào)告公告后二十個(gè)工作日內(nèi)，執(zhí)行承諾人的追送股份承諾。

　　 ④追送股份對象：觸發(fā)追送股份條件后，在追送股份股權(quán)登記日登記在冊的公司全體無限售條件的Ａ股流通股股東及持有公司流通Ａ股股份的公司董、監(jiān)事及高管人員。

　　 二、追送對價(jià)股份變更登記日：２００８年４月１０日。

　　 三、獲得追送對價(jià)股份的范圍和對象：截止２００８ 年４月１０日下午深圳證券交易所收市后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊公司全體無限售條件的Ａ股流通股股東及持有本公司流通Ａ股股份的本公司董、監(jiān)事及高管人員。

　　四、送股比例：以股權(quán)分置改革方案實(shí)施前，本公司流通Ａ股總數(shù)１９４，５０１，０００股為基礎(chǔ)，每１０股追加送股０．５股。相當(dāng)于股權(quán)分置改革后，以本公司無限售條件Ａ股股份及本公司董、監(jiān)事及高管人員持有的有限售條件的Ａ股股份總數(shù)為基礎(chǔ)，每１０股送股約０．４４６４２９股，實(shí)際送股數(shù)量為９，７２５，０５９股。

　　五、追送對價(jià)股份實(shí)施辦法

　　１、全體無限售條件的Ａ股流通股股東及持有本公司流通Ａ股股份的本公司董、監(jiān)事及高管人員本次獲得的追送對價(jià)股份不需要納稅。

　　２、股東獲得追送對價(jià)股份到賬日期：２００８年４月１１日。

　　３、追送對價(jià)股份上市交易日：２００８年４月１１日。

　　４、追送對價(jià)股份上市流通首日，公司股票不計(jì)算除權(quán)參考價(jià)、不設(shè)漲跌幅限制、不納入指數(shù)計(jì)算。

　　５、本次追送對價(jià)股份，由中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司根據(jù)追送對價(jià)股份承諾事項(xiàng)實(shí)施股份變更登記，獲得追送對價(jià)股份的股東持股數(shù)按比例自動計(jì)入賬戶。每位獲得追送對價(jià)股份股東按所獲追送對價(jià)股份比例計(jì)算后不足一股的部分的處理方法，按照《中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司上市公司權(quán)益分派及配股登記業(yè)務(wù)運(yùn)作指引》中的零碎股處理方法處理。

　　六、實(shí)施追送對價(jià)股份后公司股本結(jié)構(gòu)的變化情況

　　單位：股

　　七、實(shí)施本次追送對價(jià)股份后，公司總股本不變，公司資產(chǎn)、負(fù)債、所有者權(quán)益、每股收益等指標(biāo)全部保持不變。

　　八、實(shí)施本次追送對價(jià)股份后，股權(quán)分置改革變更的有限售條件股東持股變化情況

　　單位：股

　　九、咨詢聯(lián)系辦法

　　聯(lián)系地址：廣東省佛山市順德區(qū)容桂街道容港路８號

    郵政編碼：５２８３０３

    聯(lián)系人：鐘亮、呂焱松

    聯(lián)系電話：０７５７－２８３６２５７０

    傳真：０７５７－２８３６１０５５

    海信科龍電器股份有限公司

    董事會

    ２００８年４月３日

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本文標(biāo)題：海信科龍：股權(quán)分置改革追送對價(jià)方案

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