證券代碼：000651 證券簡(jiǎn)稱：格力電器 公告編號(hào)：2008-06 珠海格力電器股份有限公司2008年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、重要提示
本次會(huì)議召開期間無增加、否決或變更提案的情況。
二、會(huì)議召開的情況
5. 主持人：董事長(zhǎng)朱江洪先生
6. 會(huì)議的召集、召開符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》、《公司章程》及《股東大會(huì)議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定。
三、會(huì)議的出席情況
參加本次股東大會(huì)的股東及股東代理人共97名，代表股份547,683,541股，占公司有表決權(quán)總股份的65.60%。
四、提案審議和表決情況
表決情況：由于本議案交易屬于關(guān)聯(lián)交易，按照《股票上市規(guī)則》、《股東大會(huì)議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，關(guān)聯(lián)方珠海格力集團(tuán)公司（持有本公司股份188,535,675股）和珠海格力房產(chǎn)有限公司（持有本公司股份15,251,625股）回避表決，其所持有表決權(quán)的股份不計(jì)入本議案出席會(huì)議有表決權(quán)的股份總數(shù)，出席會(huì)議所有股東有表決權(quán)的股份為343,896,241股。其中同意341,035,376股，占出席會(huì)議所有股東有表決權(quán)股份99.17％；反對(duì)2,664,365股，占出席會(huì)議所有股東有表決權(quán)股份0.77％；棄權(quán)196,500股，占出席會(huì)議所有股東有表決權(quán)股份0.06％。
以上決議第1項(xiàng)為特別決議，第2項(xiàng)為普通決議。
五、律師出具的法律意見
2.律師姓名：謝春璞
3.結(jié)論性意見：公司2008年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)召集及召開程序、出席會(huì)議人員的資格及本次會(huì)議的表決程序均符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定,公司本次會(huì)議通過的決議合法有效。
珠海格力電器股份有限公司
董事會(huì)
二ＯＯ八年元月三十日
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