四川長虹電器股份有限公司第六屆董事會第五十九次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤 導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
四川長虹電器股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第五十九次會議通知于 2008 年 1 月 28 日以電子郵件的方式送達全體董事，會議于 2008 年 1月30日以現場并結合通訊方式召開，應出席董事11名，實際出席董事11名，其中現場出席 5 名，董事鄔江先生、獨立董事馮冠平先生、黃朝暉先生、張玉卿先生、李彤女士、高朗先生以通訊方式參加會議。公司監事長、董事會秘書及部分高級管理人員列席了會議，會議由董事長趙勇先生主持，會議的召開符合《公司法》及本公司章程的規定。會議經充分討論后形成了如下決議： 一、審議通過《關于向合肥美菱股份有限公司轉讓合肥長虹美菱制冷有限公司 90%股權的議案》
為徹底解決公司控股子公司合肥長虹美菱制冷有限公司（以下簡稱“長虹美菱制冷”）與合肥美菱股份有限公司（以下簡稱“美菱電器”）在委托冰箱加工和代理冰箱銷售方面的關聯交易和同業競爭問題，同時為盡快履行公司在收購美菱電器時關于解決關聯交易和同業競爭的相關承諾，同意公司通過協議轉讓的方式將持有的長虹美菱制冷90%股權轉讓給美菱電器，股權轉讓完成后，本公司將不再持有長虹美菱制冷股權。
根據 2008 年 1 月 25 日四川華衡資產評估有限公司出具的川華衡評報[2008]17 號《合肥長虹美菱制冷有限公司股權轉讓項目資產評估報告書》，以 2007年12月31日為基準日，長虹美菱制冷股東權益賬面價值2,014.07萬元，調整后賬面價值 2,014.07 萬元，評估價值 2,263.04 萬元，評估增值 248.97 萬元，增值率12.36%。經與美菱電器協商，雙方同意并確認長虹美菱制冷90%股權的轉讓價款以評估值為基礎確定為2,036.74萬元。
授權公司經營班子負責辦理本次股權轉讓相關事宜。
表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票。
二、審議通過《關于組建四川虹信軟件有限責任公司的議案》
為進一步提高公司信息化建設和服務水平，拓展新的IT服務產業，同意公司與本公司控股子公司四川長虹創新投資有限公司（以下簡稱“創投公司”）共同出資組建四川虹信軟件有限責任公司（暫定名，以下簡稱：“虹信軟件”），虹信軟件擬注冊資本500萬元人民幣，其中本公司現金出資400萬元人民幣，占注冊資本的80%，創投公司現金出資100萬元人民幣，占注冊資本的20%。
虹信軟件經營范圍（最終以工商核準登記為準）：管理咨詢與實施服務，信息系統規劃、咨詢、實施與運營維護服務；公共軟件及其它軟件的開發、銷售與服務；計算機、自動化、網絡通訊系統及軟硬件產品的研究、設計、開發、制造、集成及相應的外包、維修、咨詢等服務。
授權公司經營班子負責辦理本次虹信軟件組建相關事宜。
表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票。
三、審議通過《四川長虹電器股份有限公司獨立董事年報工作制度》
為強化公司內部控制建設，進一步完善公司治理機制和提高公司信息披露質量，充分發揮獨立董事在信息披露方面的支持和監督作用，根據中國證監會的相關要求以及《四川長虹電器股份有限公司章程》、《四川長虹電器股份有限公司獨立董事制度》、《四川長虹電器股份有限公司信息披露制度》等有關規定，同時結合公司具體情況，同意公司制定的《四川長虹電器股份有限公司獨立董事年報工作制度》，具體內容詳見上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)。
表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票。
四、審議通過《關于公司應收款項壞賬核銷的議案》
根據企業會計準則及公司內部控制制度《壞賬核銷管理辦法（暫行）》有關規定，本著謹慎性原則，同意公司將部分應收款項壞賬在 2007 年年度報告中予以核銷，壞賬核銷金額總計人民幣18,684,601.72元，美元126,326.57元。
表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票。
五、審議通過《關于參與無錫市國聯發展（集團）有限公司公開協議轉讓持有的小天鵝股權的議案》
2008 年 1 月 28 日無錫小天鵝股份有限公司（以下簡稱“小天鵝”）發布了 《無錫小天鵝股份有限公司董事會關于控股股東征集股權協議受讓方的公告》，公司有意拓展洗衣機產業，同意公司作為意向受讓方參與本次無錫國聯公開協議轉讓小天鵝24.01%股權的征集。
授權公司經營班子辦理公開征集相關事宜。
表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票。
鑒于本公司作為意向受讓方參與協議受讓小天鵝股權事項存在較大不確定性，若本公司在參與該事項過程中涉及信息披露事宜，本公司將及時按照有關規定履行信息披露義務，敬請廣大投資者注意投資風險。
四川長虹電器股份有限公司董事會
二○○八年二月一日
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本文標題：長虹：第6屆董事會第59次會議公告
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