股票代碼：００２０３２ 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：蘇泊爾 公告編號(hào)：２００８－００７ 浙江蘇泊爾股份有限公司
２００８年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司及其董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
浙江蘇泊爾股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng) “本公司”）２００８年第一次臨時(shí)股東大會(huì)通知于２００８年１月１２日發(fā)出，會(huì)議于２００８年１月２８日上午９：００在杭州濱江召開(kāi)。出席本次會(huì)議的股東及股東代表４名，代表有表決權(quán)的股份數(shù)１９１，６９９，２８１股，占公司股份總數(shù)的８８．７４％。
二、提案審議和表決情況：
本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，公司董事長(zhǎng)蘇顯澤先生主持。公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及見(jiàn)證律師出席了會(huì)議。會(huì)議的召集、召開(kāi)及表決程序符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，出席會(huì)議的股東以記名投票表決的方式，作出如下決議：
１、以累積投票制的方式通過(guò)了《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉的議案》。
本次股東大會(huì)選舉蘇顯澤先生、黃墩清先生、Ｔｈｉｅｒｒｙ ｄｅ ＬＡ ＴＯＵＲ Ｄ’ＡＲＴＡＩＳＥ先生、Ｊａｃｑｕｅｓ ＡＬＥＸＡＮＤＲＥ先生、Ｊｅａｎ－Ｐｉｅｒｒｅ ＬＡＣ先生、Ｆｒéｄéｒｉｃ ＶＥＲＷＡＥＲＤＥ先生擔(dān)任公司內(nèi)部董事；選舉王平心先生、蔡明潑先生、Ｃｌａｕｄｅ ＬＥ ＧＡＯＮＡＣＨ－ＢＲＥＴ（白露）女士擔(dān)任公司獨(dú)立董事。以上九人共同組成公司第三屆董事會(huì)，任期三年。具體表決情況如下：
（１）選舉蘇顯澤先生擔(dān)任公司第三屆董事會(huì)董事；
表決結(jié)果為：同意票１９１，６９９，２８１股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 １００％；反對(duì)票０股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的０％；棄權(quán)票０ 股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的０％。
（２）選舉黃墩清先生擔(dān)任公司第三屆董事會(huì)董事；
表決結(jié)果為：同意票１９１，６９９，２８１股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 １００％；反對(duì)票０股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的０％；棄權(quán)票０ 股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的０％。
（３）選舉Ｔｈｉｅｒｒｙ ｄｅ ＬＡ ＴＯＵＲ Ｄ’ＡＲＴＡＩＳＥ先生擔(dān)任公司第三屆董事會(huì)董事；
表決結(jié)果為：同意票１９１，６９９，２８１股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 １００％；反對(duì)票０股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的０％；棄權(quán)票０ 股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的０％。
（４）選舉Ｊａｃｑｕｅｓ ＡＬＥＸＡＮＤＲＥ先生擔(dān)任公司第三屆董事會(huì)董事；
表決結(jié)果為：同意票１９１，６９９，２８１股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 １００％；反對(duì)票０股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的０％；棄權(quán)票０ 股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的０％。
（５）選舉Ｊｅａｎ－Ｐｉｅｒｒｅ ＬＡＣ先生擔(dān)任公司第三屆董事會(huì)董事；
表決結(jié)果為：同意票１９１，６９９，２８１股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 １００％；反對(duì)票０股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的０％；棄權(quán)票０ 股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的０％。
（６）選舉Ｆｒéｄéｒｉｃ ＶＥＲＷＡＥＲＤＥ先生擔(dān)任公司第三屆董事會(huì)董事；
表決結(jié)果為：同意票１９１，６９９，２８１股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 １００％；反對(duì)票０股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的０％；棄權(quán)票０ 股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的０％。
（７）選舉王平心先生擔(dān)任公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事；
表決結(jié)果為：同意票１９１，６９９，２８１股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 １００％；反對(duì)票０股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的０％；棄權(quán)票０ 股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的０％。
（８）選舉蔡明潑先生擔(dān)任公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事；
表決結(jié)果為：同意票１９１，６９９，２８１股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 １００％；反對(duì)票０股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的０％；棄權(quán)票０ 股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的０％。
（９）選舉Ｃｌａｕｄｅ ＬＥ ＧＡＯＮＡＣＨ－ＢＲＥＴ（白露）女士擔(dān)任公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事；
表決結(jié)果為：同意票１９１，６９９，２８１股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 １００％；反對(duì)票０股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的０％；棄權(quán)票０ 股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的０％。
２、以累積投票制的方式通過(guò)了《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》。
本次股東大會(huì)選舉戴懷宗先生、Ｆｒａｎ？ｏｉｓ ＬＥＣＬＥＩＲＥ（樂(lè)凱）先生為公司第三屆監(jiān)事會(huì)成員，并與公司職工代表大會(huì)選舉的職工代表監(jiān)事顏決明先生共同組成公司第三屆監(jiān)事會(huì)，監(jiān)事任期三年。具體表決情況如下：
（１）選舉戴懷宗先生擔(dān)任公司第三屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事；
表決結(jié)果為：同意票１９１，６９９，２８１股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 １００％；反對(duì)票０股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的０％；棄權(quán)票０ 股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的０％。
（２）選舉Ｆｒａｎ？ｏｉｓ ＬＥＣＬＥＩＲＥ（樂(lè)凱）先生擔(dān)任公司第三屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事；
表決結(jié)果為：同意票１９１，６９９，２８１股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 １００％；反對(duì)票０股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的０％；棄權(quán)票０ 股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的０％。上一頁(yè) 1 2 3 下一頁(yè)單頁(yè)閱讀
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本文標(biāo)題：蘇泊爾：08年第一次臨股會(huì)決議公告
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