股票代碼：002024　　 股票簡(jiǎn)稱：蘇寧電器　　　 公告編號(hào)：2007-068

　　蘇寧電器股份有限公司

　　第三屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　蘇寧電器股份有限公司第三屆董事會(huì)第八次會(huì)議于2007年11月30日（星期五）以電子郵件方式發(fā)出會(huì)議通知，2007年12月3日上午10時(shí)整以通訊方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)參加表決董事九名，實(shí)際參加表決董事七名，關(guān)聯(lián)董事張近東先生、孫為民先生在審議該議案時(shí)予以回避并放棄表決權(quán)。會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》和公司《章程》的規(guī)定。

　　經(jīng)認(rèn)真審議和表決，全體董事形成以下決議：

　　審議并一致通過(guò)了《關(guān)于向江蘇蘇寧銀河國(guó)際購(gòu)物廣場(chǎng)有限公司租賃樓層調(diào)整暨增租部分樓層的議案》；

　　《蘇寧電器股份有限公司關(guān)于向江蘇蘇寧銀河國(guó)際購(gòu)物廣場(chǎng)有限公司租賃樓層調(diào)整暨增租部分樓層的關(guān)聯(lián)交易公告》詳見(jiàn)公司2007-069號(hào)公告。

　　董事會(huì)同意授權(quán)公司管理層辦理相應(yīng)工商變更備案手續(xù)。

　　特此公告。

　　蘇寧電器股份有限公司

　　董 事 會(huì)

　　2007年12月5日

　　證券代碼：002024　　　證券簡(jiǎn)稱：蘇寧電器　 　公告編號(hào)：2007-069

　　蘇寧電器股份有限公司關(guān)于向

　　江蘇蘇寧銀河國(guó)際購(gòu)物廣場(chǎng)有限公司

　　租賃樓層調(diào)整暨增租部分樓層的關(guān)聯(lián)交易公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、關(guān)聯(lián)交易概述

　　1、交易情況

　　經(jīng)蘇寧電器股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆董事會(huì)第四十一次會(huì)議審議通過(guò)，公司向第二大發(fā)起人股東江蘇蘇寧電器有限公司的子公司—江蘇蘇寧銀河國(guó)際購(gòu)物廣場(chǎng)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“蘇寧銀河”）租賃位于南京市中山南路49號(hào)商茂世紀(jì)大廈負(fù)一層、一層部分區(qū)域，開(kāi)設(shè)南京商茂連鎖店。

　　2007年12月3日，公司召開(kāi)第三屆董事會(huì)第八次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于向江蘇蘇寧銀河國(guó)際購(gòu)物廣場(chǎng)有限公司租賃樓層調(diào)整暨增租部分樓層議案》，同意不再向蘇寧銀河租賃商茂世紀(jì)大廈負(fù)一層1,527.19平方米建筑面積區(qū)域；擴(kuò)租地上一層，租賃面積由原630.27平方米增加至2,598.73平方米；增租商茂世紀(jì)大廈地上二層至五層，其中二層建筑面積3,248.37平方米、三層建筑面積3,852.50平方米、四層建筑面積3,903.08平方米、五層建筑面積4,001.09平方米。租賃樓層調(diào)整以及增租部分樓層后，公司向蘇寧銀河租賃商茂世紀(jì)大廈一至五層區(qū)域，建筑面積共計(jì)17,603.77平方米從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。

　　公司計(jì)劃于會(huì)后與蘇寧銀河簽署《備忘錄》終止原《房屋租賃合同》，并簽署新的《租賃合同》。

　　同時(shí)，鑒于蘇寧銀河將其租賃江蘇商茂物業(yè)管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“商茂物業(yè)”）的相關(guān)物業(yè)部分轉(zhuǎn)租給公司，為便于物業(yè)管理、結(jié)算，公司計(jì)劃與蘇寧銀河及商茂物業(yè)簽署《補(bǔ)充協(xié)議》，由公司直接將物業(yè)管理費(fèi)用按54.80萬(wàn)元/年支付給商茂物業(yè)。

　　2、關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　本次關(guān)聯(lián)交易的關(guān)聯(lián)方為江蘇蘇寧銀河國(guó)際購(gòu)物廣場(chǎng)有限公司，其為江蘇蘇寧電器有限公司的控股子公司，江蘇蘇寧電器有限公司持有蘇寧銀河的90%股份，同時(shí)江蘇蘇寧電器有限公司持有本公司15.46％的股份，為本公司第二大股東。公司董事張近東先生、孫為民先生分別持有江蘇蘇寧電器有限公司28％、18％的股權(quán)。

　　此外，江蘇蘇寧銀河國(guó)際購(gòu)物廣場(chǎng)有限公司法定代表人、執(zhí)行董事劉玉萍女士為本公司實(shí)際控制人張近東先生的配偶，且劉玉萍女士持有江蘇蘇寧銀河國(guó)際購(gòu)物廣場(chǎng)有限公司10%的股份。

　　根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，公司與江蘇蘇寧銀河國(guó)際購(gòu)物廣場(chǎng)有限公司存在關(guān)聯(lián)方關(guān)系。

　　3、審議程序

　　根據(jù)公司《章程》，中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)及深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定，本議案涉及到的關(guān)聯(lián)董事張近東先生、孫為民先生在董事會(huì)表決時(shí)，予以回避并放棄了表決權(quán)，由非關(guān)聯(lián)的董事表決通過(guò)。本公司獨(dú)立董事也就該關(guān)聯(lián)交易發(fā)表了審核意見(jiàn)。

　　本次關(guān)聯(lián)交易不需要經(jīng)過(guò)有關(guān)部門批準(zhǔn)。

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