證券代碼：００２０２４ 證券簡稱：蘇寧電器 公告編號：２００７－０６３
蘇寧電器股份有限公司
第三屆董事會第六次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
蘇寧電器股份有限公司第三屆董事會第六次會議于２００７年１１月１０日（星期六）以電子郵件方式發(fā)出會議通知，２００７年１１月１３日上午９時(shí)整以通訊方式召開。公司應(yīng)參加會議董事９名，實(shí)際參加會議董事９名，符合《公司法》和公司《章程》的規(guī)定。
全體與會董事經(jīng)認(rèn)真審議和表決，形成以下決議：
以９票同意、０票反對、０票棄權(quán)的結(jié)果，審議通過《蘇寧電器股份有限公司關(guān)于“加強(qiáng)上市公司治理專項(xiàng)活動”的整改報(bào)告》，該整改報(bào)告全文詳見２００７－０６４號公告。
特此公告。
蘇寧電器股份有限公司
董 事 會
２００７年１１月１３日
證券代碼：００２０２４ 證券簡稱：蘇寧電器 公告編號：２００７－０６４
蘇寧電器股份有限公司
關(guān)于“加強(qiáng)上市公司治理專項(xiàng)活動”的整改報(bào)告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于開展加強(qiáng)上市公司治理專項(xiàng)活動有關(guān)事項(xiàng)的通知》（以下簡稱“通知”）的精神和有關(guān)要求，為切實(shí)做好公司治理情況的自查、整改工作，進(jìn)一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，改善公司日常運(yùn)作的規(guī)范程度，提升公司治理水平，提高公司透明度，蘇寧電器股份有限公司成立了加強(qiáng)上市公司治理專項(xiàng)活動工作小組（以下簡稱“專項(xiàng)工作小組”），由董事長作為第一負(fù)責(zé)人，全面負(fù)責(zé)公司治理自查整改工作。現(xiàn)將整改情況報(bào)告如下：
一、公司治理專項(xiàng)活動期間完成的主要工作
２００７年３月１９日－２００７年１０月２９日期間，在監(jiān)管部門的指導(dǎo)、建議下，公司廣泛聽取廣大社會投資者的意見和建議，完成了專項(xiàng)工作小組設(shè)立、嚴(yán)格自查、證監(jiān)局現(xiàn)場檢查、公眾評議和切實(shí)整改提高五個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)的工作，治理專項(xiàng)自查、整改活動（以下簡稱“治理專項(xiàng)活動”）得到全面、深入的實(shí)施并取得了良好的效果。
�。玻埃埃纺辏吃拢境闪ｍ�(xiàng)工作小組，由董事長張近東先生擔(dān)任組長和第一責(zé)任人，公司董事、總裁孫為民先生，董事、董秘任峻先生以及公司董事會審計(jì)委員會主任委員作為專項(xiàng)工作小組領(lǐng)導(dǎo)小組成員，指導(dǎo)公司董秘辦、審計(jì)辦、財(cái)務(wù)總部辦公室、會計(jì)部全面開展治理專項(xiàng)活動具體工作。
按照“通知”的精神，公司治理專項(xiàng)活動分為公司自查、公眾評議和整改提高三個(gè)階段。圍繞此次專項(xiàng)活動的總體目標(biāo)以及三個(gè)階段的工作重點(diǎn)，專項(xiàng)工作小組明確了工作計(jì)劃和時(shí)間表，按要求分步推進(jìn)加強(qiáng)上市公司治理專項(xiàng)活動的開展。
２００７年３月１９日－４月４日期間，專項(xiàng)工作小組組織有關(guān)人員重點(diǎn)就《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《上市公司股東大會規(guī)范意見》、《上市公司章程指引》、《關(guān)于提高上市公司質(zhì)量的意見》、深圳證券交易所關(guān)于上市公司治理的有關(guān)規(guī)則和指引等公司治理方面的法律法規(guī)、制度條例和有關(guān)文件進(jìn)行了系統(tǒng)學(xué)習(xí)。同時(shí)，公司還組織相關(guān)人員學(xué)習(xí)了公司各項(xiàng)制度，重點(diǎn)學(xué)習(xí)了公司《章程》、三會議事規(guī)則、專門委員會工作細(xì)則、《信息披露管理辦法》等。通過對上述相關(guān)法律法規(guī)及公司內(nèi)部規(guī)章制度的學(xué)習(xí)，對照“通知”附件的自查問卷，公司進(jìn)行了嚴(yán)格、系統(tǒng)的自查。經(jīng)公司第二屆董事會第四十次會議審議通過，公司于２００７年４月６日在巨潮資訊網(wǎng)、《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日報(bào)》上刊登了《蘇寧電器股份有限公司關(guān)于“加強(qiáng)上市公司治理專項(xiàng)活動”的自查報(bào)告》（以下簡稱“原《自查報(bào)告》”）。
２００７年４月２６日，中國證券監(jiān)督管理委員江蘇監(jiān)管局（以下簡稱“江蘇證監(jiān)局”）下發(fā)蘇證監(jiān)公司字［２００７］１０４號文《關(guān)于開展上市公司治理專項(xiàng)活動相關(guān)工作的通知》，進(jìn)一步明確了加強(qiáng)專項(xiàng)治理的工作要求及相關(guān)安排。根據(jù)該文件的要求，公司對原《自查報(bào)告》內(nèi)容和格式進(jìn)一步簡化、修訂，針對自查出的問題，公司在深入分析其原因的基礎(chǔ)上，結(jié)合公司的實(shí)際情況和所處行業(yè)的特點(diǎn)，對公司治理情況進(jìn)行了總結(jié)和自評，并制定出相應(yīng)的整改計(jì)劃和措施，形成《蘇寧電器股份有限公司關(guān)于“加強(qiáng)上市公司治理專項(xiàng)活動”的自查報(bào)告和整改計(jì)劃》（以下簡稱“《自查報(bào)告及整改計(jì)劃》”）。２００７年５月１８日，公司召開第二屆董事會第四十五次會議審議通過了《自查報(bào)告及整改計(jì)劃》，相關(guān)內(nèi)容提交江蘇證監(jiān)局、深圳證券交易所審核、備案。
２００７年４月６日－２００７年１０月２９日為此次專項(xiàng)活動的公眾評議階段，公司為此設(shè)立了專門的電話、傳真、電子郵箱，于２００７年４月６日在巨潮資訊網(wǎng)、《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日報(bào)》刊登的公司第二屆董事會第四十次會議決議中公告。同時(shí)，公司安排專人負(fù)責(zé)社會公眾及廣大投資者的意見及建議的收集、匯總，第一時(shí)間向?qū)ｍ?xiàng)工作小組領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)，并跟進(jìn)整改及落實(shí)結(jié)果。
�。玻埃埃纺辏对�，江蘇證監(jiān)局對公司進(jìn)行了現(xiàn)場檢查，并于２００７年７月份向公司出具了《關(guān)于對蘇寧電器公司治理狀況的綜合評價(jià)和整改建議的函》（蘇證監(jiān)函［２００７］１４９號，以下簡稱《整改建議函》），針對在檢查中發(fā)現(xiàn)的相關(guān)問題，給公司提出了寶貴的建議。
２００７年１１月，深圳證券交易所向公司出具了《關(guān)于對蘇寧電器股份有限公司治理狀況的綜合評價(jià)意見》（發(fā)審部公司治理評價(jià)函［２００７］第１２８號，以下簡稱《治理評價(jià)意見》），認(rèn)為：公司法人治理機(jī)構(gòu)較健全，三會運(yùn)作、信息披露等方面未發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重違規(guī)行為，公司治理狀況及提出的整改計(jì)劃基本符合《關(guān)于開展加強(qiáng)上市公司治理專項(xiàng)活動有關(guān)事項(xiàng)的通知》等相關(guān)規(guī)定的要求，但在信息披露方面需要進(jìn)一步加強(qiáng)，進(jìn)一步提高信息披露的及時(shí)性和準(zhǔn)確性。
針對公司自查結(jié)果、監(jiān)管部門的整改建議以及公眾評議中發(fā)現(xiàn)的問題，公司董事會高度重視，專項(xiàng)工作小組制定了嚴(yán)密的整改計(jì)劃，及時(shí)進(jìn)行了整改。
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