蘇寧電器股份有限公司第三屆董事會(huì)第二次會(huì)議于2007年8月14日（星期二）以電子郵件方式發(fā)出會(huì)議通知，2007年8月17日上午10時(shí)整以通訊方式召開(kāi)。此次會(huì)議應(yīng)參加表決董事9名，實(shí)際參加表決董事9名，會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》和公司《章程》的規(guī)定。會(huì)議審議并通過(guò)了如下決議：  　　一、以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的結(jié)果通過(guò)了《關(guān)于修改公司<章程>的議案》；  　　經(jīng)公司2007年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)同意公司變更部分經(jīng)營(yíng)范圍，現(xiàn)由于相關(guān)部門批準(zhǔn)的公司經(jīng)營(yíng)范圍變更與原擬變更部分文字描述不同，經(jīng)股東大會(huì)授權(quán)，董事會(huì)同意將原增加經(jīng)營(yíng)范圍“道路貨物運(yùn)輸，其他倉(cāng)儲(chǔ)（商業(yè)流通倉(cāng)儲(chǔ)、貨場(chǎng)）修改為“普通貨運(yùn)，倉(cāng)儲(chǔ)（危險(xiǎn)品除外）”，并對(duì)公司《章程》做如下修改：  　　原第二章第十二條修改為：經(jīng)依法登記，公司經(jīng)營(yíng)范圍是：家用電器、電子產(chǎn)品、辦公設(shè)備、通訊產(chǎn)品（衛(wèi)星地面接收設(shè)施除外）及配件的連鎖銷售和服務(wù)；計(jì)算機(jī)軟件開(kāi)發(fā)、銷售、系統(tǒng)集成；互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)（按許可證規(guī)定的范圍經(jīng)營(yíng)）；百貨、自行車、電動(dòng)助力車、摩托車、汽車（小轎車除外）的連鎖銷售；實(shí)業(yè)投資、場(chǎng)地租賃；柜臺(tái)出租；國(guó)內(nèi)商品展覽服務(wù)；企業(yè)形象策劃；經(jīng)濟(jì)信息咨詢服務(wù)；人才培訓(xùn)；商務(wù)代理（國(guó)家有專項(xiàng)規(guī)定的除外）；音像制品直營(yíng)連鎖經(jīng)營(yíng),普通貨運(yùn),倉(cāng)儲(chǔ)（危險(xiǎn)品除外）。以下經(jīng)營(yíng)范圍限指定地分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)：電子出版物、國(guó)內(nèi)版圖書(shū)、報(bào)刊零售。  　　二、以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的結(jié)果通過(guò)了《關(guān)于增加蘇寧電器股份有限公司北京采購(gòu)中心經(jīng)營(yíng)范圍的議案》；  　　因經(jīng)營(yíng)需要，公司分公司——蘇寧電器股份有限公司北京采購(gòu)中心（以下簡(jiǎn)稱“北京采購(gòu)中心”）經(jīng)營(yíng)范圍需要增加“提供貨物運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)”或類似內(nèi)容，按照有關(guān)規(guī)定，需先對(duì)公司經(jīng)營(yíng)范圍進(jìn)行增項(xiàng)。目前公司已經(jīng)完成了有關(guān)經(jīng)營(yíng)范圍變更的工商登記，故董事會(huì)同意北京采購(gòu)中心增加經(jīng)營(yíng)范圍“普通貨運(yùn)，倉(cāng)儲(chǔ)（危險(xiǎn)品除外）”項(xiàng)目，增項(xiàng)后該分公司的經(jīng)營(yíng)范圍為：  　　“銷售家用電器、電子產(chǎn)品、辦公設(shè)備、通訊產(chǎn)品、其它日用品、自行車、電動(dòng)助力車；摩托車；計(jì)算機(jī)軟件開(kāi)發(fā)、銷售；場(chǎng)地租賃；展覽展示；企業(yè)形象策劃；經(jīng)濟(jì)信息咨詢（不含中介服務(wù)）；普通貨運(yùn)；倉(cāng)儲(chǔ)（危險(xiǎn)品除外）。”  　　因增加“普通貨運(yùn)”經(jīng)營(yíng)范圍需報(bào)相關(guān)部門審批，上述經(jīng)營(yíng)范圍具體以審批結(jié)果、工商核準(zhǔn)為準(zhǔn)。  　　三、以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的結(jié)果通過(guò)了《蘇寧電器股份有限公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員所持公司股份及其變動(dòng)管理規(guī)則》。  　　根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)江蘇監(jiān)管局蘇證監(jiān)公司字[2007]153號(hào)文件的要求，上市公司應(yīng)按照《上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員所持本公司股份及其變動(dòng)管理規(guī)則》規(guī)定，就董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員持有和買賣公司股票的申報(bào)披露與監(jiān)督制定專項(xiàng)制度。按照要求，公司董事會(huì)一致通過(guò)《蘇寧電器股份有限公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員所持公司股份及其變動(dòng)管理規(guī)則》，規(guī)則全文詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)站。  　　特此公告。  　　蘇寧電器股份有限公司  　　董事會(huì)  　　2007年8月17日 

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