證券代碼：600060        證券簡(jiǎn)稱：海信電器    編號(hào)：2007-013    　　青島海信電器股份有限公司    　　四屆十六次董事會(huì)決議公告    　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。    　　青島海信電器股份有限公司(下稱“公司”)董事會(huì)四屆十六次會(huì)議于2007年6月25日在海信大廈會(huì)議室召開(kāi)，本次會(huì)議通知提前五天發(fā)出。應(yīng)到會(huì)董事八人，實(shí)際到會(huì)四人，獨(dú)立董事徐向藝、汪平、王吉法通過(guò)通訊方式表決。三位監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)夏峰列席本次會(huì)議。會(huì)議由董事長(zhǎng)于淑珉女士主持，參會(huì)人數(shù)和召開(kāi)程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。　　會(huì)議以八票同意、零票反對(duì)、零票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了以下議案：    　　一、關(guān)于公司治理專項(xiàng)活動(dòng)自查報(bào)告的議案    　　審議通過(guò)了《青島海信電器股份有限公司加強(qiáng)上市公司治理專項(xiàng)活動(dòng)自查報(bào)告和整改計(jì)劃》(詳見(jiàn)附件一)，同時(shí)決定特設(shè)立專門的電話和網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)聽(tīng)取投資者和社會(huì)公眾的意見(jiàn)和建議。設(shè)立專門的電話為0532-83889556，80878315；設(shè)立的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)為公司網(wǎng)站投資者關(guān)系專欄(http://www.hisense.com)，以及電子郵箱：zqb@hisense.com。    　　二、關(guān)于修訂信息披露管理制度的議案    　　審議通過(guò)了《青島海信電器股份有限公司信息披露事務(wù)管理制度》(詳見(jiàn)附件二)。    　　三、關(guān)于修訂投資者關(guān)系管理制度的議案    　　審議通過(guò)了《青島海信電器股份有限公司投資者關(guān)系工作管理制度》(詳見(jiàn)附件三)。    　　四、關(guān)于成立公司董事會(huì)提名委員會(huì)的議案　　由于淑珉、徐向藝、王吉法擔(dān)任委員，其中徐向藝擔(dān)任主任委員，并審議通過(guò)了《青島海信電器股份有限公司董事會(huì)提名委員會(huì)工作細(xì)則》(詳見(jiàn)附件四)。    　　五、關(guān)于成立公司董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)的議案    　　由于淑珉、周厚健、徐向藝擔(dān)任委員，其中于淑珉擔(dān)任主任委員，并審議通過(guò)了《青島海信電器股份有限公司董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)工作細(xì)則》(詳見(jiàn)附件五)。    　　六、關(guān)于發(fā)放董事津貼的議案    　　同意公司每年度向于淑珉、周厚健、林瀾、張大飛四位不在公司擔(dān)任除董事之外的其他職務(wù)的非獨(dú)立董事每位發(fā)放陸萬(wàn)元津貼(含稅)，該議案須提交股東大會(huì)審議。    　　特此公告。    　　青島海信電器股份有限公司    　　董事會(huì)　　2007年6月29日

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本文標(biāo)題：海信電器:四屆十六次董事會(huì)決議公告

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