簡稱：S*ST 長嶺　　股票代碼：000561　　公告編號：2008-009

　　長嶺（集團(tuán)）股份有限公司

　　第四屆董事會第三十五次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　長嶺（集團(tuán)）股份有限公司董事會于 2008 年 1 月 25 日以專人送達(dá)及傳真方式發(fā)出召開第四屆董事會第三十五次會議的通知。會議于 2008 年 2 月 1 日在公司第一會議室召開，由董事長王瑄主持，會議應(yīng)出席董事 11 名，實際出席董事 8 名，其中董事衛(wèi)阿唐、劉長平分別委托其他董事出席表決，董事李雋因出差未能參加會議。五名監(jiān)事、部分公司高級管理人員列席會議。會議召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。本次會議經(jīng)過充分審議，通過如下決議：

　　1、審議同意《董事會審計委員會實施細(xì)則（修訂）》。　　

　　同意票10 票，反對票0 票，棄權(quán)票 0 票。

　　2、審議通過《獨立董事制度》。

　　同意票10 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票。

　　以上制度全文公布在巨潮資訊網(wǎng)上www.cninfo.com。

　　3、審議通過《關(guān)于2006 年審計報告保留意見涉及事項處理報告》。

　　同意票10 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票。

　　由于2006年審計報告保留意見涉及事項主要是公司與原家電銷售公司及分公司業(yè)務(wù)往來，公司當(dāng)時對此部分業(yè)務(wù)采用二級核算，而家電銷售公司實質(zhì)為公司本部的內(nèi)部機(jī)構(gòu)，其應(yīng)收款及開票事項為公司本部銷售體系組成部分，但由于單獨設(shè)置帳套核算，將完整的應(yīng)收賬款科目核算內(nèi)容切割為兩塊。為了解決 2006 年審計報告保留事項涉及問題，現(xiàn)復(fù)原其應(yīng)收款核算本質(zhì)，將家電銷售公司的應(yīng)收款調(diào)整到公司本部財務(wù)帳套，在同一財務(wù)體系核算，不涉及到兩套帳務(wù)匯總時帶來的理解上的偏差。按截止2007 年 11 月30 日家電銷售公司資產(chǎn)負(fù)債表報表涉及會計科目一級余額進(jìn)行調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到公司財務(wù)部帳套，家電銷售公司原賬面明細(xì)作為備查簿。由于公司出于穩(wěn)健性考慮，在以前年度已經(jīng)根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定，對上述事項涉及往來款匯總抵減后的余額計提了減值準(zhǔn)備，本次調(diào)整對合并報表財務(wù)報告損益不產(chǎn)生影響。

　　4、審議通過《關(guān)于變更會計事務(wù)所的議案》

　　同意票10 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票。

　　鑒于岳華會計師事務(wù)所有限公司已與中瑞華恒信會計師事務(wù)所有限公司合并，更名為“中瑞岳華會計師事務(wù)所有限公司”。根據(jù)2008 年 1 月29 日深交所《關(guān)于上市公司聘任會計師事務(wù)所有關(guān)問題的緊急通知》的規(guī)定，現(xiàn)將公司2007 年度財務(wù)報告審計機(jī)構(gòu)變更為中瑞岳華會計師事務(wù)所有限公司。

　　此議題需提交股東大會審議通過。

　　5、審議通過《關(guān)于召開2008 年第一次臨時股東大會的議案》

　　同意票10 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票。

　　決定于2008 年2 月20 日召開公司 2008 年第一次臨時股東大會。

　　特此公告

　　長嶺（集團(tuán)）股份有限公司

　　董 事 會

　　二○○八年二月四日

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本文標(biāo)題：S*ST長嶺:第4屆董事會第35次會議公告

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