蘇寧電器股份有限公司第三屆董事會第十一次會議于2008年1月25日（星期五）以電子郵件方式發出會議通知，2008年1月29日上午9時整以通訊方式召開。公司應參加表決董事9名，實際參加表決董事9名，符合《公司法》和公司《章程》的規定。

　　全體與會董事經認真審議和表決，形成以下決議：

　　一、以9票同意，0票反對，0票棄權的結果一致通過了《蘇寧電器股份有限公司審計委員會年報工作規則》。

　　《蘇寧電器股份有限公司審計委員會年報工作規則》全文詳見指定信息披露網站巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

　　二、以9票同意，0票反對，0票棄權的結果一致通過了《蘇寧電器股份有限公司獨立董事年報工作制度》。

　　《蘇寧電器股份有限公司獨立董事年報工作制度》全文詳見指定信息披露網站巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

　　蘇寧電器股份有限公司

　　董事會

　　2008年1月30日

　　股票代碼：002024　　 　　股票簡稱：蘇寧電器　　　　 公告編號：2008-004

　　蘇寧電器股份有限公司第三屆董事會第十一次會議決議公告

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本文標題：蘇寧:第三屆董事會第十一次會議公告

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