本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

　　一、會議召開和出席情況

　　福建星網(wǎng)銳捷(12.90,0.00,0.00%)通訊股份有限公司(以下簡稱“公司”)2011年第一次臨時股東大會于2011年12月29日上午9點在福州市倉山區(qū)閩江大道167號融僑水鄉(xiāng)酒店主樓第二會議室召開。本次會議由公司董事會召集，董事長黃奕豪先生主持。出席會議的股東(含股東代理人)共 3人，所持有表決權(quán)的股份227954000股，占公司股本總額的64.93%。公司董事、監(jiān)事及高級管理人員出席或列席了本次會議，公司聘請的法律顧問出席并見證了本次會議。本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議合法、有效。

　　二、議案審議情況

　　本次大會以記名投票表決方式審議通過了以下議案：

　　(一)審議通過了《關(guān)于董事會換屆選舉的議案》

　　根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會采取累積投票制選舉產(chǎn)生公司第三屆董事會董事。新當(dāng)選的公司董事為：黃奕豪先生、阮加勇先生、林冰女士、鄭維宏先生、楊堅平先生、黃旭暉女士、林騰蛟先生、林貽輝先生、黃頌恩先生、江為良先生、賀穎奇先生、陳壯先生共計12人。其中：黃頌恩先生、江為良先生、賀穎奇先生、陳壯先生為公司第三屆董事會獨立董事。

　　各位董事人選的表決結(jié)果如下：

　　1.選舉黃奕豪為第三屆董事會董事，贊成票227954000股，占出席本次股東大會的股東(股東代理人)所持(代表)有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；

　　2.選舉阮加勇為第三屆董事會董事，贊成票227954000股，占出席本次股東大會的股東(股東代理人)所持(代表)有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；

　　3.選舉林冰為第三屆董事會董事，贊成票227954000股，占出席本次股東大會的股東(股東代理人)所持(代表)有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；

　　4.選舉鄭維宏為第三屆董事會董事，贊成票227954000股，占出席本次股東大會的股東(股東代理人)所持(代表)有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%

　　5.選舉楊堅平為第三屆董事會董事，贊成票227954000股，占出席本次股東大會的股東(股東代理人)所持(代表)有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；

　　6.選舉黃旭暉為第三屆董事會董事，贊成票227954000股，占出席本次股東大會的股東(股東代理人)所持(代表)有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；

　　7.選舉林騰蛟為第三屆董事會董事，贊成票227954000股，占出席本次股東大會的股東(股東代理人)所持(代表)有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；

　　8.選舉林貽輝為第三屆董事會董事，贊成票227954000股，占出席本次股東大會的股東(股東代理人)所持(代表)有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；

　　9.選舉黃頌恩為第三屆董事會獨立董事，贊成票227954000股，占出席本次股東大會的股東(股東代理人)所持(代表)有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；

　　10.選舉江為良為第三屆董事會獨立董事，贊成票227954000股，占出席本次股東大會的股東(股東代理人)所持(代表)有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；

　　11.選舉賀穎奇為第三屆董事會獨立董事，贊成票227954000股，占出席本次股東大會的股東(股東代理人)所持(代表)有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；

　　12.選舉陳壯為第三屆董事會獨立董事，贊成票227954000股，占出席本次股東大會的股東(股東代理人)所持(代表)有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；

　　根據(jù)《公司章程》規(guī)定，本屆董事任期三年，從就任之日起計算。

　　(二)審議通過了《關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉的議案》

　　根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會采取累積投票制選舉產(chǎn)生公司第三屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事。新當(dāng)選的股東代表監(jiān)事為：李震先生、陳震東先生，共計2人。

　　各位股東代表監(jiān)事人選的表決結(jié)果如下：

　　1.選舉李震為第三屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事，贊成票227954000股，占出席本次股東大會的股東(股東代理人)所持(代表)有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；

　　2.選舉選舉陳震東為第三屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事，贊成票227954000股，占出席本次股東大會的股東(股東代理人)所持(代表)有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%。

　　李震先生、陳震東先生與公司職工代表監(jiān)事田中敏先生共同組成公司第三屆監(jiān)事會。

　　根據(jù)《公司章程》規(guī)定，本屆監(jiān)事任期三年，從就任之日起計算。

　　三、律師出具的法律意見

　　本次股東大會由福建至理律師事務(wù)所王新穎、劉超律師現(xiàn)場見證并出具了法律意見書，該法律意見書認(rèn)為：本次會議的召集、召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定，本次會議召集人和出席會議人員均具有合法資格，本次會議的表決程序及表決結(jié)果均合法有效。

　　四、備查文件

　　1、福建星網(wǎng)銳捷通訊股份有限公司2010年第一次臨時股東大會決議；

　　2、福建至理律師事務(wù)所《關(guān)于福建星網(wǎng)銳捷通訊股份有限公司2011年第一次臨時股東大會的法律意見書》。

　　特此公告。

　　福建星網(wǎng)銳捷通訊股份有限公司

　　2011年12月29日

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本文標(biāo)題：福建星網(wǎng)銳捷通2011年第一次臨時股東大會決議

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