據(jù)人民日報報道
兩名臺灣人拿著“白卡”到浙江紹興的ATM機上取款，引起了當?shù)鼐礁叨汝P注。經(jīng)過7個月苦心偵查，當?shù)鼐较崎_了一起跨國跨境銀行卡詐騙案。案件跨越吉林、遼寧、黑龍江、湖南、山東、江蘇、上海、浙江、福建、廣東、廣西等10多個省區(qū)市，韓國、泰國、越南3個國家和臺灣地區(qū)。根據(jù)公安部部署，警方在8省市開展“銀行卡1號”專案收網(wǎng)行動。僅紹興警方便抓獲各類涉案人員146人，搗毀窩點24個，繳獲銀行卡1955張、電腦100多臺、汽車12輛、手機500余部、手槍1支，涉案的非法資金達10余億元人民幣。
ATM里發(fā)現(xiàn)“白卡”
去年11月22日，紹興市某銀行的工作人員在對市區(qū)的一處ATM進行檢查時，發(fā)現(xiàn)機器里竟然卡著一張?zhí)厥獾你y行卡。這張卡除了一個數(shù)據(jù)條之外，正反兩面都是白色的，沒有銀行標識、VISA標志等信息。
這一情況立刻引起銀行和警方關注。 11月26日，一名男子拿著一張“白卡”再次出現(xiàn)在市區(qū)解放路上的一處ATM前。聞訊而至的銀行工作人員和民警立刻把該男子帶回派出所調(diào)查。該男子交代，還有同伙住在紹興縣柯橋。民警隨即驅車趕往，成功將另外一人抓獲。在住房里，民警除找到了一沓白色空白銀行卡外，還繳獲了用于作案的讀卡器、電腦和手機SIM卡。兩人交代，他們都來自臺灣地區(qū)，聽從一個叫“阿南”(化名)的臺灣人指揮到處取錢，然后存到指定賬戶里，他們幾乎每個星期換一座城市，目的是為了躲避警察的偵查。
經(jīng)過一個多月的偵查，民警基本查清了處在廣東中山市的“阿南”犯罪團伙和與“阿南”有往來的多個犯罪團伙的情況，還發(fā)現(xiàn)了一個以吳某為首，專門提供詐騙技術的團伙。
面向韓國等國外民眾行騙
警方初步查明，這是一起由中國臺灣籍、韓國籍人員為主，吉林延邊籍朝鮮族人具體實施的，主要面向韓國民眾，同時涉及泰國的跨國、跨境銀行卡詐騙犯罪案件。涉案金額從剛開始偵查時的上千萬元、三四億元，發(fā)展到后來的10余億元。
由于案情復雜，2月14日，案件偵辦小組向浙江省公安廳作了專門匯報，并成立了“WK214”專案組。
紹興市警方初步查明，詐騙犯罪團伙共257個。 5月25日，公安部召集廣東、福建、山東、遼寧等8省市公安機關部署戰(zhàn)役。到目前為止，我們一共抓獲各類犯罪嫌疑人146人。目前抓捕行動還沒有完全結束。
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