25日，深圳市南山區(qū)人民檢察院通過其微信公眾賬號發(fā)布消息稱，該院以涉嫌非法吸收公眾存款等罪依法批準逮捕犯罪嫌疑人董銘等二十五人。據(jù)了解，董銘為P2P平臺融資城實際控制人。
1月20日，深圳警方曾發(fā)布通報稱，2016年1月18日，深圳南山警方對融資城網(wǎng)絡(luò)服務(wù)中心有限公司、深圳市聚盛資產(chǎn)管理有限公司及相關(guān)公司涉嫌犯罪問題依法立案偵查，并對相關(guān)犯罪嫌疑人采取了強制措施，對涉案資產(chǎn)實施了查封、凍結(jié)、扣押。
其實，融資城早在2014年8月就曾爆出問題，當時，由于融資方維納斯項目和三門島項目分別出現(xiàn)1億元壞賬，相關(guān)產(chǎn)品則出現(xiàn)了不能對付本息的情況，但承諾回購方聚盛資產(chǎn)并沒有按約定進行回購，而是在宣稱上市的背景下，開始勸使相關(guān)投資者將債權(quán)產(chǎn)品置換成融資城收益權(quán)。
2015年3月，融資城被投資人實名舉報自融自保。當時，融資城被曝15億待收額度無法提現(xiàn)，平臺拒絕兜底，從而引發(fā)維權(quán)風波。
2015年6月，《第一財經(jīng)日報》報道深圳融資城項目存在自融問題，融資城多位投資人表示其項目到期后本金和收益無法兌付。
2015年11月19日，深圳警方正式受理融資城案件。
據(jù)界面報道，截至2016年1月，融資城舉報人至少達200人，涉案地區(qū)至少包括北京、上海、深圳、珠海、杭州、香港等地區(qū)。
據(jù)了解，融資城平臺運營公司深圳市融資城網(wǎng)絡(luò)服務(wù)中心有限公司注冊于2009年3月27日，自稱為致力于“解決中小企業(yè)融資難”的資源資金監(jiān)管技術(shù)系統(tǒng)平臺。
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