5月8日消息，據國外媒體報道，一位龐氏騙局（Ponzi scheme）的受害者日前把互聯網支付服務商Paypal告上法庭，指控該公司未能及時覺察欺詐行為，共處理了超1億美元投資交易，造成了自己的損失。

Paypal被指控卷入龐氏騙局 處理超1億美元投資交易

受害者方面表示，即便Paypal在2011年因為涉嫌類似的騙局而封殺了一名互聯網廣告“點擊付費”項目運營者后，PayPal依然在其騙取投資者資金的過程中扮演了重要的、甚至不可或缺的角色。

這名運營者叫做查爾斯·大衛·斯考維爾，他去年因為利用自己的Traffic Monsoon公司向全球16.2萬投資者詐騙2.07億美元而遭到美國證券交易委員會（以下簡稱“SEC”）的起訴。

起訴PayPal的投資者表示，該公司在Traffic Monsoon的1.34億美元投資中扮演了支付處理商的角色，希望索賠至少500萬美元。這名投資者尋求獲得集體訴訟地位。

起訴書認為，PayPal在明知是欺詐的情況下依然為交易提供便利，因此違反了該公司“禁止為金字塔或龐氏騙局交易提供支持”的服務條款。

PayPal發言人表示，我們將會反駁這些指控，但不會對這場尚未宣判的官司發表評論。

根據維基百科的解釋，龐氏騙局是非法性質的層級式推銷或稱“金字塔式騙局”商業推銷模式的一個著名的、成熟的代表案例，發生于20世紀初的美國，但到今日各種變體依舊存在金融市場中。

其運作模式為參與者要先付一筆錢作為入會代價，這與一般的理財會社的會員并無區別，但在龐氏騙局中，所賺的錢是來自其他新加入的參加者，而非公司本身透過業務所賺的錢，即所謂“拆東墻補西墻”。投資者通過不斷吸引新的投資者加入付錢，以支付上線投資者的投資與利潤，初期通常在短時間內獲得回報以利于推行，再逐漸拉長還款時間。隨著更多人加入，資金流入不足支出，當現金總量龐大時尚不足以崩潰，甚至也可以正常投資事業來持續運作，但直到騙局泡沫爆破時，最下線的大量投資者便會蒙受金錢損失。

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