2012年3至5月間，鄭某等5人組成的犯罪團伙分別在多個知名二手交易網站上發布低價轉賣二手蘋果手機、電腦的虛假信息，并通過偽造的物流公司為中介，誘騙被害人將錢款轉入其虛假物流公司銀行帳戶，致使上海、浙江、安徽、四川等地14名被害人被騙人民幣10余萬元。日前，崇明縣檢察院以詐騙罪對鄭某等5人批準逮捕。
二手交易設騙局
2012年3月30日，崇明警方接到報案，被害人陳某當日下午在某同城網站論壇上看到有一游客發布一條轉讓最新蘋果平板電腦的信息，內容大致為在香港多買了一個，現以3000元人民幣的低價轉讓，并留下了QQ號。
于是陳某聯系賣家欲購買。在交易過程中，賣家表示貨已送到名為 “港通速運有限公司”的物流公司，讓陳某自行撥打客服電話，把錢給物流公司即可。同時，賣家將物流公司的網站發給了陳某。
陳某隨即撥打物流公司電話詢問付錢的方式。不久，對方將銀行賬號和收款人姓名發到陳某手機上。將談妥的3000元貨款匯出后，陳某再次撥打了客服電話，可對方表示陳某匯的錢是整數，現在被銀行凍結了，并要求陳某重新再匯3000.1元作為押金才能解凍，等收到貨物后將馬上返還押金。正當陳某準備繼續付款時，被一旁的同學及時制止并報了案。
犯罪團伙各地作案
此類案件近期頻發。 2012年3月至5月期間，上海、四川、浙江等多地警方都接到類似的報案。
2012年5月4日，被害人楊某在某同城網上看見一款iphone4S手機，和賣家取得聯系后雙方說好以3000元價格成交。當時，楊某在四川，而賣家稱自己在北京，沒辦法當場交易，所以提議雙方找一家物流公司幫忙送貨，并讓楊某直接把錢交給物流公司。然后，賣家就將一家叫 “優勢物流有限公司”的網址發給楊某，并給了一個訂單號。
楊某在物流公司的網站查了一下，確實有這個訂單，隨后，楊某根據網站上的電話聯系了物流公司的客服，通過客服給的銀行賬號楊某將3000元匯了過去。但客服告訴楊某，匯過去的錢必須再加一個位數才行，讓楊某再匯3000.6元，然后物流公司會退還之前的3000元。深信不疑的楊某第二天又去銀行匯出了3000.6元。之后客服又發來一張圖片，意思是說，他們企業給客戶退錢必須要滿10000元才能退，讓楊某再向賬戶里轉7000元，已經沒錢的楊某這次又向同學借了7000元匯入物流公司的賬戶。物流公司又以轉賬沒有加零頭為由要求楊某再轉7000.6元，如此反復幾次，直到楊某實在沒錢了，他才報警。
虛構物流公司套現
接到報案后，警方通過技術偵查確定了鄭某、盧某等5人有作案嫌疑，并于2012年5月7日至11日，將犯罪嫌疑人分別抓獲。
鄭某等人到案后，交代了在2012年3月中旬至5月上旬，這個犯罪團伙利用類似的方法先后騙取上海、浙江、安徽、四川等地14名被害人10余萬元。
作案時，他們5人一般是分工合作，其中三人負責在同城網站或二手交易網站上發布虛假的出售信息，留下自己的QQ號碼，等待被騙的人主動上鉤。交易一般通過QQ聊天進行，談妥價格后鄭某這邊以地處偏遠為由提出需要依靠物流公司來交易。然后將事先制作好的物流網站發給被害人，讓被害人自己跟物流公司客服聯系。這時候鄭某和黃某扮演物流公司客服的角色，說服被害人將錢打到他們的銀行賬戶。錢打到后，當被害人再次聯系“客服”時，鄭某謊稱被害人匯款的錢沒有尾數，銀行卡已經被凍結取不出錢，需要再付一次帶有零頭的貨款數才能解凍或者需要達到一定的數額才能解凍。此時被害人才感覺到是被騙了，選擇了到公安機關報警。
日前，崇明縣檢察院以詐騙罪對鄭某等五人批準逮捕。
◎法官提醒
如今，方便快捷的網上交易越來越受到大眾的青睞，但任何事物都是一把雙刃劍，網購帶來了方便同時也帶來的風險，因此，在購物的同時不能忽視對網絡詐騙的防范。首先，對網上價格與市場價相差懸殊的商品，一定要謹慎，切勿貪小失大。第二，最好要當面交易，如果賣家在異地，則一定要選擇信用高的第三方交易平臺，以保證雙方的利益。第三，在交易過程中，注意賣家發布的圖片尺寸、規格等是否一致，防止盜用他人圖片，同時可以要求賣家補充照片，對于無法提供照片的賣家要小心。第四，郵遞方式一定要選擇正規的郵遞公司，不要輕信賣家選擇的不知名的快遞公司。
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