2012年3至5月間，鄭某等5人組成的犯罪團(tuán)伙分別在多個知名二手交易網(wǎng)站上發(fā)布低價轉(zhuǎn)賣二手蘋果手機(jī)、電腦的虛假信息，并通過偽造的物流公司為中介，誘騙被害人將錢款轉(zhuǎn)入其虛假物流公司銀行帳戶，致使上海、浙江、安徽、四川等地14名被害人被騙人民幣10余萬元。日前，崇明縣檢察院以詐騙罪對鄭某等5人批準(zhǔn)逮捕。
二手交易設(shè)騙局
2012年3月30日，崇明警方接到報案，被害人陳某當(dāng)日下午在某同城網(wǎng)站論壇上看到有一游客發(fā)布一條轉(zhuǎn)讓最新蘋果平板電腦的信息，內(nèi)容大致為在香港多買了一個，現(xiàn)以3000元人民幣的低價轉(zhuǎn)讓，并留下了QQ號。
于是陳某聯(lián)系賣家欲購買。在交易過程中，賣家表示貨已送到名為 “港通速運有限公司”的物流公司，讓陳某自行撥打客服電話，把錢給物流公司即可。同時，賣家將物流公司的網(wǎng)站發(fā)給了陳某。
陳某隨即撥打物流公司電話詢問付錢的方式。不久，對方將銀行賬號和收款人姓名發(fā)到陳某手機(jī)上。將談妥的3000元貨款匯出后，陳某再次撥打了客服電話，可對方表示陳某匯的錢是整數(shù)，現(xiàn)在被銀行凍結(jié)了，并要求陳某重新再匯3000.1元作為押金才能解凍，等收到貨物后將馬上返還押金。正當(dāng)陳某準(zhǔn)備繼續(xù)付款時，被一旁的同學(xué)及時制止并報了案。
犯罪團(tuán)伙各地作案
此類案件近期頻發(fā)。 2012年3月至5月期間，上海、四川、浙江等多地警方都接到類似的報案。
2012年5月4日，被害人楊某在某同城網(wǎng)上看見一款iphone4S手機(jī)，和賣家取得聯(lián)系后雙方說好以3000元價格成交。當(dāng)時，楊某在四川，而賣家稱自己在北京，沒辦法當(dāng)場交易，所以提議雙方找一家物流公司幫忙送貨，并讓楊某直接把錢交給物流公司。然后，賣家就將一家叫 “優(yōu)勢物流有限公司”的網(wǎng)址發(fā)給楊某，并給了一個訂單號。
楊某在物流公司的網(wǎng)站查了一下，確實有這個訂單，隨后，楊某根據(jù)網(wǎng)站上的電話聯(lián)系了物流公司的客服，通過客服給的銀行賬號楊某將3000元匯了過去。但客服告訴楊某，匯過去的錢必須再加一個位數(shù)才行，讓楊某再匯3000.6元，然后物流公司會退還之前的3000元。深信不疑的楊某第二天又去銀行匯出了3000.6元。之后客服又發(fā)來一張圖片，意思是說，他們企業(yè)給客戶退錢必須要滿10000元才能退，讓楊某再向賬戶里轉(zhuǎn)7000元，已經(jīng)沒錢的楊某這次又向同學(xué)借了7000元匯入物流公司的賬戶。物流公司又以轉(zhuǎn)賬沒有加零頭為由要求楊某再轉(zhuǎn)7000.6元，如此反復(fù)幾次，直到楊某實在沒錢了，他才報警。
虛構(gòu)物流公司套現(xiàn)
接到報案后，警方通過技術(shù)偵查確定了鄭某、盧某等5人有作案嫌疑，并于2012年5月7日至11日，將犯罪嫌疑人分別抓獲。
鄭某等人到案后，交代了在2012年3月中旬至5月上旬，這個犯罪團(tuán)伙利用類似的方法先后騙取上海、浙江、安徽、四川等地14名被害人10余萬元。
作案時，他們5人一般是分工合作，其中三人負(fù)責(zé)在同城網(wǎng)站或二手交易網(wǎng)站上發(fā)布虛假的出售信息，留下自己的QQ號碼，等待被騙的人主動上鉤。交易一般通過QQ聊天進(jìn)行，談妥價格后鄭某這邊以地處偏遠(yuǎn)為由提出需要依靠物流公司來交易。然后將事先制作好的物流網(wǎng)站發(fā)給被害人，讓被害人自己跟物流公司客服聯(lián)系。這時候鄭某和黃某扮演物流公司客服的角色，說服被害人將錢打到他們的銀行賬戶。錢打到后，當(dāng)被害人再次聯(lián)系“客服”時，鄭某謊稱被害人匯款的錢沒有尾數(shù)，銀行卡已經(jīng)被凍結(jié)取不出錢，需要再付一次帶有零頭的貨款數(shù)才能解凍或者需要達(dá)到一定的數(shù)額才能解凍。此時被害人才感覺到是被騙了，選擇了到公安機(jī)關(guān)報警。
日前，崇明縣檢察院以詐騙罪對鄭某等五人批準(zhǔn)逮捕。
◎法官提醒
如今，方便快捷的網(wǎng)上交易越來越受到大眾的青睞，但任何事物都是一把雙刃劍，網(wǎng)購帶來了方便同時也帶來的風(fēng)險，因此，在購物的同時不能忽視對網(wǎng)絡(luò)詐騙的防范。首先，對網(wǎng)上價格與市場價相差懸殊的商品，一定要謹(jǐn)慎，切勿貪小失大。第二，最好要當(dāng)面交易，如果賣家在異地，則一定要選擇信用高的第三方交易平臺，以保證雙方的利益。第三，在交易過程中，注意賣家發(fā)布的圖片尺寸、規(guī)格等是否一致，防止盜用他人圖片，同時可以要求賣家補(bǔ)充照片，對于無法提供照片的賣家要小心。第四，郵遞方式一定要選擇正規(guī)的郵遞公司，不要輕信賣家選擇的不知名的快遞公司。
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