日前，上海市公安局文保分局成功破獲本市首例以販賣個(gè)人信息為手段，冒充知名公司快遞員投送虛假貨品實(shí)施詐騙的系列團(tuán)伙案件。目前已搗毀詐騙團(tuán)伙4個(gè)，抓獲犯罪嫌疑人17名，涉及案件500余起，涉案金額約30萬元人民幣。
客戶信息遭外泄
今年7月12日，上海市公安局文保分局接到華東師范大學(xué)閔行校區(qū)一學(xué)生的報(bào)警，稱其于7月11日在某網(wǎng)站上訂購(gòu)一部手機(jī)，并與商家約定通過某快遞公司運(yùn)貨并以貨到付款的方式進(jìn)行交易。次日，一快遞員上門送貨，該學(xué)生支付貨款后開箱驗(yàn)貨時(shí)，發(fā)現(xiàn)送來的不是手機(jī)而是一盒減肥產(chǎn)品，而此時(shí)快遞員卻早已離開了現(xiàn)場(chǎng)。
接報(bào)后，文保警方對(duì)此高度重視，即刻圍繞該快遞公司進(jìn)行偵查，發(fā)現(xiàn)近期該公司有大量類似客戶被騙的投訴記錄，且公司內(nèi)部貨到付款業(yè)務(wù)的客戶信息有外泄情況。
偵查員由此初步判定，該案系嫌疑人非法獲取快遞公司貨到付款業(yè)務(wù)的客戶信息后，冒充快遞公司快遞員投送虛假貨品騙取客戶錢款的詐騙案件。
在對(duì)案發(fā)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)控錄像的細(xì)致比對(duì)中，偵查員發(fā)現(xiàn)這名冒充快遞員的嫌疑人系乘一輛QQ轎車前來作案，通過對(duì)相關(guān)信息進(jìn)行比對(duì)，偵查員掌握了嫌疑人楊某的真實(shí)身份及居住地址。7月22日，偵查員在楊某的暫住地將其抓獲，并同時(shí)抓獲其團(tuán)伙成員張某、車某某以及受雇運(yùn)送貨物的黑車司機(jī)周某等。經(jīng)審訊，上述嫌疑人交代了在7月18日在華師大對(duì)一學(xué)生實(shí)施詐騙的犯罪事實(shí)。
層層加價(jià)轉(zhuǎn)賣
經(jīng)審訊，該詐騙團(tuán)伙頭目車某某交代其掌握的客戶快遞信息是通過一名叫“葉子”的網(wǎng)友獲取，詐騙成功后再將贓款的30%分給“葉子”。
偵查員迅速在本市浦東高橋地區(qū)抓獲了提供客戶信息的“葉子”朱某某，據(jù)其交代，客戶信息來源于一個(gè)網(wǎng)名叫“m”的廣東人，他以每條信息20元的價(jià)格從“m”處購(gòu)買后再提供給車某某實(shí)施詐騙。偵查員遂南下廣東，于7月27日在廣東省惠州市某公司抓獲了從事某快遞公司客戶數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)輸入工作的“m”王某某。經(jīng)審訊，王某某交代了自今年6月起利用工作之便竊取快遞公司貨到付款的快遞客戶信息800余條，出售給朱某某的犯罪事實(shí)。
到案后朱某某還交代，他從王某某處購(gòu)買的700余條信息分別提供給上海、北京、石家莊、鄭州等地的多名下家，僅上海就有4名下家，車某某只是其中之一。偵查員遂持續(xù)奮戰(zhàn)，快速鎖定了其余幾名下家的身份，并兵分幾路，開展追捕工作。目前警方已搗毀詐騙團(tuán)伙4個(gè)，抓獲犯罪嫌疑人17名。
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本文標(biāo)題：冒充快遞員利用“貨到付款”詐騙30萬元
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