利用“財(cái)富寶”系列炒股軟件，兩兄弟瘋狂斂財(cái)，短短10個(gè)月就非法所得他人投資的上千萬元。昨日，東莞市第一人民法院公開審理了這起東莞市首宗被判決認(rèn)定構(gòu)成非法經(jīng)營(yíng)證券業(yè)務(wù)的案件，因此最終的罪名定性為非法經(jīng)營(yíng)罪。法院判處主犯丁仕龍有期徒刑3年6個(gè)月，罰金10萬元。丁仕龍表示不上訴。
用炒股軟件“請(qǐng)君入甕”
力道公司是一家未獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)，也不具備經(jīng)營(yíng)證券業(yè)務(wù)資格的公司，這家公司實(shí)際上由丁仕軍幕后操控，這是法人代表丁仕龍口中所說的傀儡公司。公安機(jī)關(guān)抓獲了力道公司涉案人員后，金必達(dá)公司也隨之沉出水面。
金必達(dá)和力道兩家公司是騙場(chǎng)兄弟兵，弟弟丁仕軍出售“財(cái)富寶情報(bào)決策平臺(tái)”（下稱“財(cái)富寶”）系列炒股軟件，力道公司只是其代理公司之一，哥哥丁仕龍每賣出一個(gè)軟件，要上交70%的銷售額給弟弟。
法院判處主犯丁仕龍（左一）有期徒刑3年6個(gè)月，罰金10萬元。
金必達(dá)公司的運(yùn)營(yíng)方式與一般的炒股軟件推廣沒什么兩樣。財(cái)富寶炒股軟件先在九州財(cái)經(jīng)網(wǎng)和多家電視臺(tái)上推廣，還請(qǐng)“專業(yè)老師”來股評(píng)、推薦股票，每當(dāng)股民打電話咨詢，號(hào)碼就被金必達(dá)公司記錄下來，再轉(zhuǎn)給他的代理公司跟進(jìn)。
以代理公司之一的力道公司為例，行政主管周某燕在東莞招了多名業(yè)務(wù)員，專門打電話推銷財(cái)富寶，在推銷中套出客戶的預(yù)期投資額，假如客戶預(yù)期投10 萬，那么會(huì)向其介紹一款2000元的財(cái)富寶軟件，承諾每月能有10%的投資款收益，接著客戶按照財(cái)富寶信息炒股。業(yè)務(wù)主管易某芬收集客戶未獲預(yù)期收益的投訴，通過丁仕龍轉(zhuǎn)給金必達(dá)的業(yè)務(wù)部處理。
而業(yè)務(wù)部幾名“老師”則變著名字忽悠人，并給出所謂能獲更高收益的承諾。大多數(shù)客戶就不知不覺掉入這些“好心”的陷阱里。
辦案法官稱，金必達(dá)公司業(yè)務(wù)部“老師”沒有一個(gè)人用真名，相互充當(dāng)更高級(jí)別“老師”輪著騙人。被抓獲的力道公司也沒人用真名，丁仕軍就假名為“朱瑞”，只有少數(shù)骨干知道他的真名。
10個(gè)月非法所得上千萬
2009年1月，東莞市金融服務(wù)辦公室請(qǐng)求東莞市公安局查處力道公司涉嫌非法經(jīng)營(yíng)證券業(yè)務(wù)。公安機(jī)關(guān)即時(shí)立案?jìng)刹椋?月份就破案，在這起非法經(jīng)營(yíng)證券案中，主角金必達(dá)公司涉案人員未抓捕到案，力道公司則有5名骨干被抓獲，不過會(huì)計(jì)和出納未被檢察院起訴。
金必達(dá)公司2008年8月成立到2009年6月涉案關(guān)閉，10個(gè)月間所得金額目前仍無法計(jì)算，但從力道公司的賬本上核算，這家代理公司所得金額就達(dá) 11575203.91元。會(huì)計(jì)李某婷（不起訴）負(fù)責(zé)對(duì)力道公司的非法所得進(jìn)行賬目管理，出納盛某蓮（不起訴）負(fù)責(zé)將部分非法所得資金支付員工薪酬和公司經(jīng)營(yíng)開支等，共將5225288.3元非法所得資金匯入金必達(dá)公司賬戶。
目前，東莞市公安機(jī)關(guān)只能聯(lián)系到去年6月份投資力道公司的朱某波、原某波等87名客戶。力道公司被公安機(jī)關(guān)凍結(jié)、扣押的涉案贓款共計(jì) 1940914.62元，不到其非法經(jīng)營(yíng)所得金額的17%，而當(dāng)月投資的87名客戶涉及金額就達(dá)2636480元，占力道公司非法經(jīng)營(yíng)所得金額的23%。
法院解釋
為何被判非法經(jīng)營(yíng)罪
丁仕軍和金必達(dá)公司未能到案，代理公司的丁仕龍、易某芬和周某燕則分別被東莞市第一人民法院判予非法經(jīng)營(yíng)罪。去年6月份投資力道公司的 87名客戶因?yàn)橥顿Y中斷，紛紛要求法院判上述3人詐騙罪，若后者罪名成立，客戶可從力道公司被公安機(jī)關(guān)凍結(jié)、扣押贓款中拿回自己的投資款。不過，此請(qǐng)求被東莞第一法院駁回。法院認(rèn)為，出售炒股軟件不違法，但是力道公司沒有證券業(yè)務(wù)資質(zhì)，不能幫人炒股，否則構(gòu)成非法經(jīng)營(yíng)。而金必達(dá)和力道公司在銷售和吸引炒股資金中使用了詐騙手段，但非法經(jīng)營(yíng)才是本質(zhì)。因?yàn)樵诮灰字校鸨剡_(dá)和力道公司使許多客戶出現(xiàn)虧損，而非這兩個(gè)公司拿到了投資款后，一分不投就卷席走人，若是出現(xiàn)后者情節(jié)，就構(gòu)成詐騙罪。
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