合肥榮事達三洋電器股份有限公司 董事會決議公告
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合肥榮事達三洋電器股份有限公司 2008 年第三次臨時董事會于 2008 年 7
月7 日以通訊表決的方式召開，應有12 名董事表決，實際有 12 名董事參與表決。本次會議召開程序符合《公司法》和《公司章程》的規定，經全體董事表決，一致通過以下決議：
1、12 票贊成，0 票棄權，0 票反對，審議通過了《關于修改公司章程的議案》的議案。為適應企業快速發展，現就公司《章程》的第二章第十三條經營范圍進行修正，具體內容如下：
修正前的第十三條：經工商行政管理部門核準，公司的經營范圍是：全自動洗衣機、工業洗衣機、電子程控器、離合器、微波爐、電磁灶、消毒柜等小家電產品、傳感器及其相關產品、智能機器的生產、銷售和服務（以工商核準登記為準）。
修正后的第十三條：經工商行政管理部門核準，公司的經營范圍是：洗衣機、微波爐、小家電等相關產品及其它相關電子電器產品的生產、銷售和服務；電子程控器、離合器、模具、機電等產品生產、銷售業務；企業運輸、倉儲等綜合服務（以工商核準登記為準）。
2、12 票贊成，0 票棄權，0 票反對，審議通過了將上述議案提交2008 年第二次臨時股東大會審議。
特此公告
合肥榮事達三洋電器股份有限公司董事會
2008-7-7
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本文標題：合肥三洋(600983)：董事會決議公告
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