證券代碼：002024 證券簡(jiǎn)稱：蘇寧電器 公告編號(hào)：2008-018 蘇寧電器股份有限公司
第三屆董事會(huì)第十三次會(huì)議
決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
蘇寧電器股份有限公司第三屆董事會(huì)第十三次會(huì)議于2008年3月28日（星期五）以電子郵件方式發(fā)出會(huì)議通知，2008年3月31日上午10時(shí)整以通訊方式召開。公司應(yīng)參加會(huì)議董事9名，實(shí)際參加會(huì)議董事9名，符合《公司法》和公司《章程》的規(guī)定。
全體與會(huì)董事經(jīng)認(rèn)真審議和表決，形成以下決議：
以8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的結(jié)果一致通過了《關(guān)于為上海、北京控股子公司提供擔(dān)保的議案》。
同意公司為控股子公司—上海蘇寧電器有限公司、北京蘇寧電器有限公司分別再提供最高額度為27,285萬(wàn)元、18,000萬(wàn)元的擔(dān)保。公司董事會(huì)同意授權(quán)公司管理層辦理上述相關(guān)事宜。關(guān)聯(lián)董事孫為民先生作為北京蘇寧電器有限公司的法定代表人，在審議該議案時(shí)未行使表決權(quán)。
具體詳見公司2008－019號(hào)《蘇寧電器股份有限公司關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保的公告》。
特此公告。
蘇寧電器股份有限公司
董 事 會(huì)
2008年4月2日
證券代碼：002024 證券簡(jiǎn)稱：蘇寧電器 公告編號(hào)：2008-019
蘇寧電器股份有限公司
關(guān)于為控股子公司
提供擔(dān)保的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、擔(dān)保情況概述
經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過，公司擬采用連帶責(zé)任保證方式為控股子公司—上海蘇寧電器有限公司（以下簡(jiǎn)稱“上海蘇寧”）、北京蘇寧電器有限公司(以下簡(jiǎn)稱“北京蘇寧”)分別再提供最高額度為27,285萬(wàn)元、18,000萬(wàn)元的擔(dān)保。公司董事會(huì)同意授權(quán)公司管理層辦理上述相關(guān)事宜。關(guān)聯(lián)董事孫為民先生作為北京蘇寧電器有限公司的法定代表人，在審議該議案時(shí)未行使表決權(quán)。
截至本報(bào)告日，扣除已解除的擔(dān)保，公司董事會(huì)審議通過的可對(duì)外擔(dān)保累計(jì)數(shù)量為133,190萬(wàn)元人民幣，全部為對(duì)控股子公司的擔(dān)保。公司控股子公司無(wú)對(duì)外擔(dān)保的情況。上一頁(yè) 1 2 3 下一頁(yè)單頁(yè)閱讀
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本文標(biāo)題：蘇寧:第3屆董事會(huì)第13次會(huì)議決議公告
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