股票簡(jiǎn)稱：合肥三洋　　　股票代碼：600983　　　公告編號(hào)：臨2007－013　　合肥榮事達(dá)三洋電器股份有限公司

　　董事會(huì)決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　合肥榮事達(dá)三洋電器股份有限公司2007年第四次臨時(shí)董事會(huì)于2007年10月31日以通訊表決的方式召開，應(yīng)有12名董事表決，實(shí)際有12名董事參與表決。本次會(huì)議召開程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，經(jīng)全體董事表決，一致通過(guò)以下決議：

　　1、12票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)，審議通過(guò)了《合肥榮事達(dá)三洋電器股份有限公司關(guān)于公司治理專項(xiàng)活動(dòng)的整改報(bào)告》的議案。

　　特此公告

　　合肥榮事達(dá)三洋電器股份有限公司董事會(huì)

　　2007年10月31日

　　合肥榮事達(dá)三洋電器股份有限公司

　　關(guān)于公司治理專項(xiàng)活動(dòng)的整改報(bào)告

　　根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《開展加強(qiáng)上市公司治理專項(xiàng)活動(dòng)有關(guān)事項(xiàng)的通知》（證監(jiān)公司字[2007]28號(hào)）和安徽省證監(jiān)局《關(guān)于做好轄區(qū)上市公司治理專項(xiàng)活動(dòng)有關(guān)工作的通知》（皖證監(jiān)發(fā)字[2007]13號(hào)）等文件要求，本公司自2007年4月以來(lái)開展了上市公司治理專項(xiàng)活動(dòng)，系統(tǒng)自查了自身公司治理的各個(gè)環(huán)節(jié)，嚴(yán)格按照相關(guān)監(jiān)管要求，積極開展專項(xiàng)治理工作，補(bǔ)充和完善了法人治理一系列基礎(chǔ)性管理制度和經(jīng)營(yíng)規(guī)范制度，采取了各項(xiàng)改進(jìn)措施�；顒�(dòng)經(jīng)歷了公司自查、公眾評(píng)議、監(jiān)管局檢查、整改提高等階段�，F(xiàn)將有關(guān)整改活動(dòng)及結(jié)果報(bào)告如下：

　　一、 公司治理專項(xiàng)活動(dòng)期間主要工作

　　1、成立治理專項(xiàng)活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組，制定自查方案

　　專項(xiàng)治理活動(dòng)為推進(jìn)上市公司規(guī)范運(yùn)作，提高上市公司質(zhì)量的重要舉措，對(duì)促進(jìn)資本市場(chǎng)持續(xù)健康發(fā)展意義重大。為此，公司對(duì)此次專項(xiàng)活動(dòng)高度重視，根據(jù)證監(jiān)會(huì)《開展加強(qiáng)上市公司治理專項(xiàng)活動(dòng)有關(guān)事項(xiàng)的通知》和安徽省證監(jiān)局《關(guān)于做好轄區(qū)上市公司治理專項(xiàng)活動(dòng)有關(guān)工作的通知》（皖證監(jiān)發(fā)字[2007]13號(hào)）的要求，迅速成立了以仇旭東董事長(zhǎng)為組長(zhǎng)、森幸一總裁為副組長(zhǎng)，各部門領(lǐng)導(dǎo)為組員的治理專項(xiàng)活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組，在認(rèn)真學(xué)習(xí)公司治理有關(guān)文件精神的基礎(chǔ)上，認(rèn)真做好公司治理專項(xiàng)工作,并制定了專項(xiàng)活動(dòng)計(jì)劃安排。

　　2、積極宣傳動(dòng)員，深入學(xué)習(xí)有關(guān)文件，領(lǐng)會(huì)活動(dòng)精神

　　公司積極組織人員學(xué)習(xí)中國(guó)證監(jiān)會(huì)下發(fā)的《關(guān)于開展加強(qiáng)上市公司治理專項(xiàng)活動(dòng)有關(guān)事項(xiàng)的通知》（證監(jiān)公司字[2007]28號(hào)）、《關(guān)于做好加強(qiáng)上市公司治理專項(xiàng)活動(dòng)有關(guān)事項(xiàng)的通知》（證監(jiān)公司字[2007]29號(hào)）和安徽省證監(jiān)局下發(fā)的《關(guān)于做好轄區(qū)上市公司治理專項(xiàng)活動(dòng)有關(guān)工作的通知》（皖證監(jiān)發(fā)字[2007]13號(hào)）等文件，并將文件通過(guò)網(wǎng)絡(luò)的形式發(fā)送給每一位董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及公司每一位中層以上管理人員。我公司董事、監(jiān)事及高管層主要負(fù)責(zé)人積極配合安徽省證監(jiān)局領(lǐng)導(dǎo)的監(jiān)管檢查工作，并于6月20日接受了監(jiān)管局的專門培訓(xùn)，同時(shí)，公司采用開專題學(xué)習(xí)會(huì)議及通過(guò)電子郵件的形式舉行多種形式的學(xué)習(xí)，提高公司高管的知法用法的能力，為公司全面開展專項(xiàng)活動(dòng)營(yíng)造了良好氛圍。

　　3、合理分配任務(wù)，全面落實(shí)自查工作

　　根據(jù)專項(xiàng)治理活動(dòng)計(jì)劃，公司組織各個(gè)相關(guān)部門人員，召開專項(xiàng)治理活動(dòng)專門會(huì)議，對(duì)自查計(jì)劃任務(wù)進(jìn)行分解，確保自查全面深入展開。

　　公司證券辦公室在仇旭東董事長(zhǎng)、森幸一總裁的指導(dǎo)下，組織各個(gè)部門嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所上市規(guī)則》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)范意見》、《上市公司章程指引》等法律、行政法規(guī)，以及《公司章程》等公司治理制度，針對(duì)《“加強(qiáng)上市公司治理專項(xiàng)活動(dòng)”自查事項(xiàng)》進(jìn)行了逐一詳細(xì)核查，相關(guān)部門將核查結(jié)果反饋到證券辦公室，證券辦公室根據(jù)自查結(jié)果起草了《合肥榮事達(dá)三洋電器股份有限公司關(guān)于“加強(qiáng)上市公司治理專項(xiàng)活動(dòng)”自查情況報(bào)告》和《合肥榮事達(dá)三洋電器股份有限公司關(guān)于公司治理專項(xiàng)活動(dòng)的自查報(bào)告和整改計(jì)劃》兩個(gè)文件，經(jīng)公司管理層核查討論后，報(bào)送安徽省證監(jiān)局審核。

　　經(jīng)安徽省證監(jiān)局審核同意，公司于2007年7月5日以通訊表決的方式召開了公司2007第二次臨時(shí)董事會(huì)，對(duì)《合肥榮事達(dá)三洋電器股份有限公司關(guān)于“加強(qiáng)上市公司治理專項(xiàng)活動(dòng)”自查情況報(bào)告》和《合肥榮事達(dá)三洋電器股份有限公司關(guān)于公司治理專項(xiàng)活動(dòng)的自查報(bào)告和整改計(jì)劃》兩個(gè)文件進(jìn)行了審議，一致同意，并于7月6日在《上海證券報(bào)》、上海證券交易所網(wǎng)站上進(jìn)行了公告披露，同時(shí)披露了治理專項(xiàng)活動(dòng)專門電話、電子信箱和網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)。

　　4、虛心聽取投資者和社會(huì)公眾的意見和建議

　　公司安排專人對(duì)治理專項(xiàng)活動(dòng)相關(guān)電話認(rèn)真接聽記錄、對(duì)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)上的相關(guān)信息及時(shí)下載整理。對(duì)收集到的意見和建議，做到深入分析、及時(shí)反饋；對(duì)投資者和社會(huì)公眾提出的合理化建議和意見，做到虛心采納、認(rèn)真落實(shí)。

　　二、公司自查發(fā)現(xiàn)的問題及公眾評(píng)議提出的問題的整改落實(shí)情況

　�。ㄒ唬�、公司自查發(fā)現(xiàn)的問題及整改落實(shí)情況

　　1、公司尚未按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)的要求，修改《信息披露管理制度》和《募集資金管理制度》。

　　整改措施：公司就原有的《信息披露管理制度》按照證監(jiān)會(huì)最新要求進(jìn)行重新的修訂，經(jīng)過(guò)公司2007年7月5日召開的公司2007第二次臨時(shí)董事會(huì)審議通過(guò)。2007年8月17日在公司召開的第三屆三次董事會(huì)上審議通過(guò)了《募集資金管理制度》。

　　公司根據(jù)自查整改計(jì)劃，還采取了自學(xué)及座談等多種形式，組織公司董事、監(jiān)事及高管等相關(guān)人員進(jìn)行學(xué)習(xí)，提高信息披露的意識(shí)水平。2007年9月中旬，公司董監(jiān)事鄭敦輝、楊仁標(biāo)及王愛軍參加了省證監(jiān)局舉辦的上市公司董事、監(jiān)事培訓(xùn)班，并參加了相關(guān)考試，至此，公司所有中方董、監(jiān)事人員均參加了上市公司董事、監(jiān)事培訓(xùn)及考試。2007年9月上旬，由公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人參加了省財(cái)政廳和省證監(jiān)局聯(lián)合舉辦的全省上市公司《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》實(shí)施座談會(huì)。在以后的工作中，公司將繼續(xù)加強(qiáng)有關(guān)公司治理方面的培訓(xùn)和學(xué)習(xí)。

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本文標(biāo)題：榮事達(dá)三洋:發(fā)布公司董事會(huì)決議公告

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