美國金融監管機構17日指認一家互聯網站涉嫌“龐氏騙局”，涉案大約6億美元，要求凍結這家網站的資產。
證券交易委員會當天向位于北卡羅來納州夏洛特市的聯邦地區法院提交起訴書，指認本州雷克斯風險投資公司旗下網站ZeekRewards過去兩年間以高回報率為誘餌，向100多萬名投資者募集資金。
調查人員認定，網站所稱盈利完全為偽造，“拆東墻補西墻”，用新投資者的錢向原有投資者返還承諾的收益，屬于“龐氏騙局”。
起訴書顯示，網站先后向投資者返還大約3.75億美元，現有2.25億美元，分別投向美國和國外15個金融機構的投資基金。
網站運營主管保羅·伯克斯面臨詐騙罪指控。一些調查人員說，伯克斯侵占數百萬美元，向他的親屬轉移至少100萬美元。
雷克斯風險投資公司代理律師克利夫頓·喬利說，伯克斯不承認指控，同意與證券交易委員會和解。美聯社報道，和解內容包括伯克斯放棄對企業和網站的控制，支付400萬美元罰款。法院已經指派一名管理人接手涉案剩余資產并將其返還投資者。
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本文標題：美一網站涉嫌“龐氏騙局”或被凍結資產
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