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　　珠海格力電器今日(5月4日)下午剛剛發布公司八屆二十四次董事會決議公告稱，因公司第八屆董事會任期屆滿，公司舉行董事會換屆選。

　　經董事會提名委員會審查后提交董事會審議確定，公司第九屆董事會董事候選人為董明珠、周少強、魯君四、黃輝、張軍督、馮繼勇、朱恒鵬、錢愛民、賀小勇。其中朱恒鵬、錢愛民、賀小勇為獨立董事候選人。

　　這份新的董事候選人名單中，朱江洪因任期屆滿不可能再出現在董事名單中，這也意味著，作為創始人的朱江洪也將不再可能擔任公司董事長職務。

　　公告表示，作為格力電器創始人，董事長朱江洪先生在格力電器及其前身企業一直擔任領導職務，親歷公司發展壯大全過程，尤其是1996年公司上市以來保持穩健快速發展，成為中國制冷行業的龍頭企業之一。公司董事會對朱江洪先生為公司發展壯大所做出的卓越貢獻表示衷心感謝和由衷敬意!

　　據了解，朱江洪1945年11月出生于珠海，1992年，格力電器公司組建，出任總經理，把一條技術落后10年的組裝線，年產2萬臺空調器的小廠，改造成為年產量250萬臺的行業巨頭。2001年4月至今任董事長。

　　以下為公告原文：

　　珠海格力電器股份有限公司八屆二十四次董事會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　本公司于2012年4月29日以電子郵件方式發出關于召開八屆二十四次董事會的通知，會議于2012年5月3日以通訊表決方式召開，應出席會議董事8人，實際出席會議董事8人。會議符合《公司法》和《公司章程》的規定。

　　公司第八屆董事會任期屆滿，作為格力電器創始人，董事長朱江洪先生在格力電器及其前身企業一直擔任領導職務，親歷公司發展壯大全過程，尤其是1996年公司上市以來保持穩健快速發展，成為中國制冷行業的龍頭企業之一。公司董事會對朱江洪先生為公司發展壯大所做出的卓越貢獻表示衷心感謝和由衷敬意!

　　公司第八屆董事會任期屆滿，董事郭書戰先生、孫蔣濤先生在任職董事期間，勤勉盡責，公司董事會對郭書戰先生、孫蔣濤先生為公司的發展做出的貢獻表示衷心感謝! 本次會議審議的相關議案如下：

　　一、公司董事會換屆選舉的議案

　　公司第八屆董事會任期至2011年5月，根據《公司法》、《公司章程》和相關程序，股東珠海格力集團有限公司推薦董明珠、周少強、魯君四、黃輝為公司第九屆董事會董事候選人，股東河北京海擔保投資有限公司推薦張軍督為公司第九屆董事會董事候選人，股東耶魯大學(Yale University)、鵬華基金管理有限公司推薦馮繼勇為公司第九屆董事會董事候選人;公司董事會推薦朱恒鵬、錢愛民、賀小勇為公司第九屆董事會獨立董事候選人。

　　經董事會提名委員會審查后提交董事會審議確定，公司第九屆董事會董事候選人為董明珠、周少強、魯君四、黃輝、張軍督、馮繼勇、朱恒鵬、錢愛民、賀小勇。其中朱恒鵬、錢愛民、賀小勇為獨立董事候選人。朱恒鵬、錢愛民任期至2014年6月，屆時擔任公司獨立董事的任期將滿六年;其他董事候選人任期至2015年5月。

　　公司獨立董事認真核實了董事候選人的資料及提名、推薦、審議、表決程序，認為：本次董事會換屆程序符合有關法律法規和的規定，以上董事候選人不存在《中華人民共和國公司法》第147 條規定的情況，以及被中國證監會確定為市場禁入者，并且禁入尚未解除之現象，符合上市公司董事任職資格，完全有能力履行董事職責。同意董事會提交股東大會審議。

　　根據有關規定，獨立董事候選人須經深圳證券交易所審核無異議后，提交公司2011年年度股東大會審議。

　　根據《公司章程》的規定，公司選舉董事采用累積投票制。

　　董事候選人簡歷見附件、獨立董事提名人聲明另見同日公告(公告編號：2012-27)、獨立董事候選人聲明另見同日公告(公告編號：2012-28、2012-29、2012-30)。

　　(表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票)

　　二、關于召開2011年年度股東大會的議案

　　公司定于2012年5月25日召開2011年年度股東大會，詳細內容請參見同日公司披露的《關于召開2011年年度股東大會的通知》(公告編號：2012-25)

　　(表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票)

　　特此公告!

珠海格力電器股份有限公司

董事會

二O一二年五月五日

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